阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年3月12日（星 期二）下午14：30召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024 年2月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司阜 新北星液压有限公司（以下简称"北星液压"）运营发展的需要，拟为北星液压 向中国银行股份有限公司阜新分行（以下简称"中国银行阜新分行"）申请综合 授信人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于 为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利 进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签 订担保合同等相关事务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等 的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股 东大会审议。 二、被担保人基本情 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对拟使用部分暂时闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月 9日签发的证监许可〔2020〕 2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，公司获准向特定对象发行 21,000,000 股人民币普通股（A 股），每 股发行价格为人民币 14.24 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币 299,040,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用 共计人民币 9,816,798.49 元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十三次会议， 公司于 2024 年 3 月 1 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 | | | 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-022 阜新德尔汽车部件股份有限公司 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 监 事 会 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 议案一：审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 经审核，公司本次使用部分闲置募集资金不超过28,000.00万元（含本数） 暂时补充流动资金（公司将 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 经审核，董事会同意：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资 金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募 集资金不超过28,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金（公司将结合流动资 金需求、募投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与公司主营业务相 关的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 将归还至募集资金专户。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十次会议，公司于 20 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日召开 的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营 业务的正常发展、不影响募集资金投资项目的正常进行，并在确保资金安全和流 动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币28,000.00万元（含本数）的闲置 募集资金补充流动资金（公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进 行分批使用），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归 还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2021年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于202 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-018 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、2024年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三） 下午14:30； 2、2024年第一次临时股东大会网络投票时间为：2024年2月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月28 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年2月28日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：由半数以上董事共同推举高国清先生作为主持人； 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十九次会议，公 司于 2024 年 2 月 25 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于向下修正 "德尔转债"转股价格的议案》 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开 ...

关于向下修正"德尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 特别提示 1、债券代码：123011 债券简称：德尔转债 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽 车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月18日公开发行了564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 56,470.66 万元。 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司 债券于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代码 "123011"。 二、可转债转股价格向下修正的依据和原因 根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-1 号 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-1 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 2 月 28 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。北京 市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接 ...