证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-107 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏东海 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 相关约定，公司发行的可转换公司债券（代码：123011，简称：德尔转债）债券 期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日，于 2019 年 1 月 24 日起可转换 为公司股份。德尔转债已于 2024 年 7 月 18 日到期，于 2024 年 7 月 19 日完成兑 付并在深圳证券交易所摘牌。 德尔转债兑付后，公司总股本由15,045.8068万股变更为15,097.3101股（新 增股份均为可转债转股所得），注册资本由人民币 15,045.8068 万元变更为 15,097.31 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-099 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会非职工 代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表的 比例不低于 1/3，公司监事会提名王慧先生、王忠伟先生为第五届监事会非职工 代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制 对非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会 审议通过后将与公司职工代表大会选举产生 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-104 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 苏东海先生 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-102 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 胡文涛女士 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-106 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王海艳 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-108 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第三 十九次会议决议,决定于2024年12月18日（星期三）召开公司2024年第四次临时股东 大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 18日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 1 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阜新德尔汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，阜新德尔汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会召开会议，对拟提交公司 第四届董事会第三十九次会议审议提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的 任职资格分别进行了审查并发表审查意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人李毅先生、 刘洋先生、张磊先生、张锋先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公 司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要 求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情 形，不存在被中国证监会确 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-095 阜新德尔汽车部件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、2024年第三次临时股东大会现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四） 下午14:30； 2、2024年第三次临时股东大会网络投票时间为：2024年11月21日。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年11月21日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 4、会议召集人：公司董事会； （一）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 表决情况：同意44,017,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9 ...