证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-038 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开 2024 年第一次临时 股东大会。现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二次会议 决定于 2024 年 7 月 1 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股 份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议 ...

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 证券简称：景嘉微 证券代码：300474 长沙景嘉微电子股份有限公司 （长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋 902） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 二〇二四年四月 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-035 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意长沙景嘉微电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）（以 下简称"批复"），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 一、发行人：长沙景嘉微电子股份有限公司 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 1. 联系部门：证券部 2. 联系电话：0731 ...

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证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-034 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以 公司现有总股本 458,632,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 55,035,870.48 元（含税），本次分配不实施资 本公积转增股本、不分红股。 如果在权益分派方案实施前，若公司总股本由于股权激励行权新增股份上市 或其他原因发生变化的，将按照"分配比例不变"的原则进行调整。 本次权益分派对象为：截止 2024 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司" ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-031 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董 事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。 2.本次董事会于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事喻丽丽女士以通讯方式参加会议并表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由半数以上董事共同推举曾万辉先生主持，部分监事和部分高 管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第五 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 长沙景嘉微电子股份有限公司 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 22 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 法律意见书 致：长沙景嘉微电子股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-033 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日， 召开了公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第五届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董 事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。 2024 年 4 月 23 日公司召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，同 意选举曾巧巧女士出任公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举 公司第五届董事会董事长的议 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-030 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 与会监事同意选举顾菊香女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-032 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，与公司职工 代表大会产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，并经全体监事同意，豁免 本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。经全体监 事共同推选，本次会议由顾菊香女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《长沙景嘉微电子股份有 ...