胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 二零二五年七月 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》（以下简称"《 股份变动管理》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 （以下简称"《自律监管指引第18号》"）等有关法律、法规，结合本公司章程， 制定本制度。 第一条 为加强对胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 ...

General Provisions - The rules are established to standardize the decision-making process of the board of directors of Shenghong Technology (Huizhou) Co., Ltd. and enhance the board's operational efficiency and decision-making quality [2] - The board consists of 8 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative director [3] Board Structure and Responsibilities - The board is required to establish an audit committee and may set up other specialized committees as needed [3] - The board has the authority to make significant decisions regarding mergers, acquisitions, and changes in company structure [3][6] - The board must explain any non-standard audit opinions issued by the registered accountants to the shareholders [4] Investment and Asset Management - Any external investments or asset transactions exceeding 10% of the company's audited total assets must be reviewed by the board [8] - Transactions involving assets exceeding 50% of the company's audited total assets require both board approval and shareholder review [9] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings annually [11] - A temporary meeting can be called under specific circumstances, and the notice must be sent out in advance [15][18] - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors [23] Voting and Resolutions - Each proposal must be discussed thoroughly before voting, and decisions require a majority of the directors present [32][35] - Directors with conflicts of interest must abstain from voting on related matters [20] Documentation and Record Keeping - The board secretary is responsible for maintaining records of meetings, including attendance, agenda, and resolutions [43][48] - Meeting records must be signed by the attending directors to confirm their agreement with the content [22]

Group 1 - The core point of the article is that Shenghong Technology announced the cancellation of its supervisory board during a board meeting held on July 29, 2025 [2] - Shenghong Technology's revenue composition for the year 2024 shows that the PCB manufacturing industry accounts for 93.66% of its total revenue, while other businesses contribute 6.34% [2]

胜宏科技（300476）(300476.SZ)公告，公司董事会、监事会同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所 有限公司(简称"香港立信")为公司发行境外上市股份(H股)并申请在中国香港联合交易所有限公司主板上 市的审计机构。 ...

智通财经APP讯，胜宏科技(300476.SZ)公告，公司董事会、监事会同意公司聘请香港立信德豪会计师事 务所有限公司(简称"香港立信")为公司发行境外上市股份(H股)并申请在中国香港联合交易所有限公司主 板上市的审计机构。 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立非执行董事至少两 名。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作细则（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《胜宏科技（惠 州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规及有关规定，并结合本公司的实际情 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用《胜宏科技（惠州）股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《胜宏科技（惠州）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和公司章 程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） $$\longrightarrow\exists^{\sharp}\neg\exists i\not\exists+i\not\exists$$ 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 （以下简 ...