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合纵科技:董事会决议公告
2024-08-29 12:45
证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2024-073 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十九次会议 于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议的通知于 2024年8月19日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人,实际 出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘 书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2024年半年度报告》 《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年半 年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使 ...
合纵科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-29 12:45
合纵科技股份有限公司 | | | 占用方与上 | | 2024 年期初 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年 半年度 | 2024 年上 | 2024 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | | 上市公司核算的 | | | 占用资 | 半年偿还 | 半年期末 | 占用形成 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 会计科目 | 占用资金余 | 累计发生 | 金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 额 | 金额(不 | 息(如 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息) | | | | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | ...
合纵科技:关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-08-29 12:45
证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2024-076 合纵科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3313号),同意公司向特定对象 发行股票的注册申请,公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股,募集 资金总额为人民币100,438.30万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)3,257.35 万元后,实际募集资金净额为人民币97,180.95万元。以上募集资金已由中兴财 光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审验,并于2021年5月17日出 具了中兴财光华审验字(2021)第220004号验资报告。上述募集资金扣除发行相 关费用后已汇入如下账户: | 开户银行 | 银行账号 | 账户金额(万元) | | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 | 20000031902200120111731 | 39,900.00 | | 交通银行股份有限公司北京五棵松支行 | 1100614500 ...
合纵科技:关于对合纵科技股份有限公司2023年年报问询函的专项说明
2024-07-03 13:04
北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对合纵科技股份有限公司 2023 年年报问询函的专项说明 深圳证券交易所: 由合纵科技股份有限公司(以下简称公司或合纵科技)转来的《关于对合 纵科技股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 270 号), 以下简称问询函)奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审 慎核查,现对问询函所涉及的问题回复如下: 一、关于保留意见相关事项 问题 3、年报显示,你公司报告期末预付款项账面余额为 10,302.81 万元, 较期初增长 41.77%,其中前五名预付款余额合计 6,885.40 万元,占比 65.90%。 报告期末其他应收款账面价值为 27,790.18 万元,较期初增加 978.09%。请你公 司: (1)结合业务开展情况、合并范围变化情况、结算方式、主要供应商情况 等,说明预付款项期末余额较大且大幅增长的原因,以及期后结转情况。 (2)补充说明报告期末前五名预付款对象的具体情况,包括交易对方名称、 预付时点、账龄、形成原因、预付比例及进度、截至目前的结转情况、未结转 的请说明原因及合理性及预计结转时间,与你公司、持股 5%以上股东 ...
合纵科技:关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
2024-06-26 10:09
合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月31日收到深圳证 券交易所创业板公司管理部下发的《关于对合纵科技股份有限公司的年报问询函》 (创业板年报问询函〔2024〕第270号)(以下简称"《问询函》"),要求公 司在2024年6月12日前报送有关说明材料并对外披露,同时抄送湖南证监局上市 公司监管处。 公司收到《问询函》后高度重视,积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进行逐项落实及回复。公司分别于2024年6月12日、2024年6月19日披露了 《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》《关于再次延期回复深圳证 券交易所年报问询函的公告》,分别延期至2024年6月19日、2024年6月26日前完 成回复并披露。 截至本公告披露日,《问询函》的回复内容尚需进一步补充和完善,为确保 回复内容的真实、准确、完整,本次《问询函》将延期至2024年7月3日前完成回 复并履行信息披露义务。 公司将积极推进《问询函》的相关工作,尽快完成本次《问询函》的回复工 作并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及深圳证 券交易所指定披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo. ...
合纵科技:关于对外担保的进展公告
2024-06-26 10:09
证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2024-070 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司 北京合纵实科电力科技有限公司(以下简称"合纵实科")提供不超过人民币 10,000.00万元的连带责任保证担保,担保额度期限自公司2023年年度股东大会 审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披 露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度 预计的公告》。 二、上述担保进展情况 3、法定代表人:刘泽刚 4、注册资本:壹亿元整人民币 5、成立时间:2002年06 ...
合纵科技:关于股份回购结果暨股份变动的公告
2024-06-20 09:21
证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2024-069 合纵科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议,并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份,用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元(均包含本数);回购股份价格不超过人民币8.40元/股(含); 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议, 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会,审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》,将股份回购的实施期限延期8个月,即回购实施 期限自2022年11月1 ...
合纵科技:关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
2024-06-19 09:44
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月31日收到深圳证 券交易所创业板公司管理部下发的《关于对合纵科技股份有限公司的年报问询函》 (创业板年报问询函〔2024〕第270号)(以下简称"《问询函》"),要求公 司在2024年6月12日前报送有关说明材料并对外披露,同时抄送湖南证监局上市 公司监管处。 证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2024-068 合纵科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的 公告 公司将积极推进《问询函》的相关工作,尽快完成本次《问询函》的回复工 作并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及深圳证 券交易所指定披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风 险。 特此公告。 合纵科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 19 日 公司收到《问询函》后高度重视,积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进 ...
合纵科技:关于公司收到独立董事督促函的公告
2024-06-17 12:15
合纵科技股份有限公司 对于公司于2022年11月10日召开2022年第八次临时股东大会审议通过的《关 于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通A股股份,用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低 于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元;回购股份价格不超过人民币8.40 元/股;回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至 回购期限届满,公司未实施股份回购。 公司于 2023 年 11 月 17 日被中国证券监督管理委员会北京监管局处以责令改 正的行政监管措施,并向其报送书面整改报告。公司根据监管要求进行整改,将原 回购方案实施期限延长 8 个月,即回购实施期限自 2022 年 11 月 11 日起至 2024 年 7 月 10 日止。截至 2024 年 5 月 31 日,公司累计回购公司股份数量为 140.30 万股,累计回购金额 499.94 万元,与回购方案约定的不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元的回购下限金额存在差距。截止本函出具之日,股份回购方案延长的 8 个月实施期限已不足 1 个月时间,我们高度关注公 ...
合纵科技:关于对外担保的进展公告
2024-06-14 11:45
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%,敬请投资者注意相关风险。 证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2024-066 一、担保情况概述 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,公司拟为相关控股子公 司申请综合授信提供连带责任保证担保或反担保,担保或反担保额度合计不超过 人民币300,000.00万元,本次担保涉及的控股子公司提供担保额度情况如下 1、同意公司为全资子公司江苏合纵智慧能源有限公司(以下简称"江苏合 纵")提供不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证担保,担保额度期限自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 2、同意公司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司(以下简称"湖南雅 城") ...