证券代码： 300477 证券简称：合纵科技 合纵科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20241010-01 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他：湖南辖区 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 10 月 10 日 ( | 周四 ) 下午 14:00~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ...

合纵科技股份有限公司 关于股东股份被冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人刘泽刚先生共计持有公司股份 127,142,120 股，占剔除公司回购专用 账户后公司股本的 11.94%。累计被冻结股份数量 127,142,120 股，占其所持有 公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 11.94%；累计 被轮候冻结股份数量 100,070,911 股，占其所持有公司股份数量比例 78.71%， 占剔除公司回购专用账户后公司股本的 9.40%。目前刘泽刚先生所持有的公司股 份均处于冻结状态，暂时不存在平仓风险，若后续被司法冻结的股份被司法强制 处置，将影响刘泽刚先生的控股股东及实际控制人的地位。公司届时可能面临控 制权不稳定或变更的风险。 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉 公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生所持有公司股份被冻结及轮候冻结，股东、 董事兼总经理韦强先生所持有公司股份被冻结 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-079 合纵科技股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，合纵科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 14:00-17:00。 届时公司将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 合纵科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 29 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次会议于 2024年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年9月26 日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九人，实际出席会议并表决的董事 九人。会议由董事长刘泽刚先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-077 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供资产抵押的议案》 经审议，同意以公司合法拥有的房产为全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限 公司（以下简称"赫利俄斯"）向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行 申请的授信及用信提供资产抵押，抵押房产位于海淀区上地三街9号D座11层 D1212等2套（产权证号为京（2024）海不动产权第0047407号，房屋建筑面 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-078 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司 湖南赫利俄斯新能源有限公司（以下简称"赫利俄斯"）提供不超过人民币 30,000.00万元的连带责任保证担保，担保额度期限自公司2023年年度股东大会 审议通过之日起12个月内有效。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在 股东大会批准的担保额度内办理上述担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公 司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授 信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告》。 二 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 合纵科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 合纵科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主 管人员)张晓屹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司在经营中可能面 临的风险因素，公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十 公司面临的风险和应对措施"部分。敬请广大投资者关注，并 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 合纵科技股份有限公司 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-074 合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二十三次会议于 2024年8月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年8月19日以电子 邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表 决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年半年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》。 合纵科技股份有限公司 一、会议召开情况 经审核，监事会认为：公司202 ...

合纵科技股份有限公司 | | | 占用方与上 | | 2024 年期初 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年 半年度 | 2024 年上 | 2024 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | | 上市公司核算的 | | | 占用资 | 半年偿还 | 半年期末 | 占用形成 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 会计科目 | 占用资金余 | 累计发生 | 金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 额 | 金额（不 | 息（如 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-073 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会议 于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议的通知于 2024年8月19日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际 出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘 书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2024年半年度报告》 《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年半 年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-076 合纵科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集 资金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35 万元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95万元。以上募集资金已由中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审验，并于2021年5月17日出 具了中兴财光华审验字（2021）第220004号验资报告。上述募集资金扣除发行相 关费用后已汇入如下账户： | 开户银行 | 银行账号 | 账户金额（万元） | | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 | 20000031902200120111731 | 39,900.00 | | 交通银行股份有限公司北京五棵松支行 | 1100614500 ...