证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-010 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）《公 司章程》和公司实际经营情况，公司制定新的薪酬标准，经董事会第四届薪酬与 考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公 司于2024年1月29日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董 事2024年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。同日 召开的第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的 议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 1、董事、监事薪酬调整自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 2、高级管理人员薪酬调整自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董 ...

杭州高新材料科技股份有限公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订杭州高新材料科技股份有限公司章 程（以下简称"本章程"）。 第二条 杭州高新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由杭州高新绝缘材料有限公司整体变更设立，登记机关为浙江省市场监 督管理局，取得营业执照，营业执照号 913300007682195527。 第三条 公司于 2015年5月21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1667万股，于2015年6月10 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称：杭州高新材料科技股份有限公司 2024年1月 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-017 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴波震作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提 名为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-008 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第四届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年1月29日召开第四届第三十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名胡宝泉先 生、张国强先生、陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生、陆震威先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；提名付淑威女士、吴波震先生、许强先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述 候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在法律、法规、 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-007 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 29 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（"公司"）第四届董 事会第三十次会议在议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。 应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会提名胡 宝泉、张国强、陈亚洲、倪云康、王春江、陆震威为第五届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-009 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"、"杭州高新"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公 司名称并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公 司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 杭州高新材料科技股份有限公司 | | 英文名称 | Hangzhou Gaoxin Rubber & | Hangzhou Gaoxin Materials | | | Plastic Materials Co., Ltd. | Technology Co., Ltd. | | 证券简称 | 杭州高新（不变） | | | 证券代码 | 300478（不变） | | 本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-021 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名许强为杭州高新 橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-011 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"杭州高新"、"公司"）2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第三 十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，认为《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予 条件已经成就，确定以 2024 年 1 月 29 日为首次授予日，以 6.08 元/股的授予价 格向符合首次授予条件的 7 名激励对象首次授予 421.00 万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-016 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付淑威作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提 名为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-020 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名吴波震为杭州高 新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...