光力科技股份有限公司 2023 年度 财务决算报告 2024 年 3 月 光力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，尽管受地缘政治冲突、全球经济不景气、消费电子需求持续低迷等诸多不 利因素影响，但得益于公司技术水平的不断提高，国内外交流互动的进一步增强及航空港 厂区的投产，公司在产能、服务、技术水平、协作方面都有大幅的提升。半导体业务方面， 随着国产半导体设备成熟度及市场认可度的不断提升，国产化设备销售业绩显著提高。物 联网安全生产监控业务发展较好，公司紧抓安全生产监管趋严、矿山智能化的市场机会， 加大销售推广力度，物联网安全生产监控装备业务在补足常熟市亚邦船舶电气有限公司业 绩的同时实现业绩的稳步增长。 2023 年，公司在董事会总体部署和正确领导下，带领全体员工坚定不移的按照公司的 战略布局、年度经营目标和工作计划，加大研发投入和销售投入，优化营销队伍、完善全 球销售和技术服务网络的建设。公司生产运营管理水平不断提升，产品成本、运营费用控 制能力有效增强，最终通过经营管理层和全体员工的不懈努力，半导体封测装备业务和物 联网安全生产装备业务经受住了诸多考验，取得了一定的成绩，同时公司也围绕 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废的 法律意见 致：光力科技股份有限公司 法律意见书 意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件 资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 3、本所同意将本法律意见作为本次归属及本次作废事项所必备的法律文件， 并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见仅供光力科技为本次 归属及本次作废之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受光力科技股份有限公司（以 下简称"光力科技"或"公司"）的委托，担任光力科技 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并已出具了《北京海润天睿律 师事务所关于光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法 律意见》等法律意见。 现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法 ...

光力科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，光力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 光力科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发展及后续分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润 分配。截至 2024 年 3 月 29 日，公司回购专用证券账户内共有 1,279,700 股公司 股份，利润分配基数为 350,846,971 股，以此测算拟派发的现金红利共计 17,542,348.55 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购原因导致公司总股本扣减 公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金 红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， ...

一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘建伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨 慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的 相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股东的合法权益。本人从事会计行业工作多年，充分发挥自己的专业优 势投入到公司经营管理、财务管理等方面，在严格履职的同时，也积极关注和为公司 的可持续发展提供建议和意见。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 刘建伟，1981 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学会计专业本科学历，注册 会计师。现任河南省城 ...

光力科技股份有限公司关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度年审会计 师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照 ...

光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 光力科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票 20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元， 扣除各项发行费用（不含增值税） 12,711,076.12元后，募集资金净额为 537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。 根据中国证监会于2022年1 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王建新） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积 极参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公证的独立意见，充分发挥独立董事对公司 的监督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 王建新，1962 年 3 月出生，中国国籍，电子线路专业，工程师。现任无锡 市宏湖微电子有限公司副总；2023 年 4 月至今，任光力科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（袁德铸） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人袁德铸 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，履行了独立董事职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司 2023 年度的发展状况，于任职期间积极参加公司召开的相 关会议，认真审议议案，并与公司管理层保持充分沟通交流，并对相关事项发 表独立意见，积极履职并提出合理的建议，监督公司规范化运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人在职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 袁德铸，1964 年出生，中国国籍，采矿专业，在职研究生，教授级高级工 程师。现任永煤集团公司调研员；2023 年 4 月至今，任光力科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一） ...

光力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 光力科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 光力科技股份有限公司章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 光力科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有 ...