濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-073 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 产 | 受 | 金额 | 到 | 产品名 | 预计年收 | 资金 | 联 | 品 | 委托方 | 托 | （万 | 起息日 | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-072 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。 6.本次股东会的召集及召开符合《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 嘉源(2024)-04-813 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-071 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于变更公司总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司基于业务长远发展考虑，拟调整部分人员岗位，聘任吴悲鸿先生（简历 见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止，同时公司将按照市场监督管理部门要求，完成公司法定代表 人的变更登记手续。 原总经理王国庆先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会对王国庆先生担任 总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 吴悲鸿先生简历 吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 4 月生，本科学历， 高级经济师。自 2012 年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，现 任公司副总经理，郑州金上化成新材料有限公司监事，公司全资子公司惠创化学 科技（濮阳）有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司河南 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-070 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2024年11月5日 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十五次会议 于 2024 年 11 月 5 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 3 日通过邮 件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过《关于变更公司总经理、副总经理的议案》 公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，为保证公司经营工作的正 常进行，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴悲鸿先生为总经理职位， 原总经理王国庆先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 表 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购股份 3,847,909 股，占公司总股本 295,703,347 股的比例为 1.3013%，成交的最高价为 17.61 元/股，最低价为 11.87 元/股，成交金总额为人 民币 50,903,267.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符 濮阳惠成电子材料股份有限公司 合法律法规的规定及公司回购股份方案。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-069 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | | 受托方 | 产 品 | 关 联 | 金额 （万 | 产 品 | 起息 | 到期日 | 预计年 收益率 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托方 | | 名 | 关 | 元） | 类 | 日 | | （%） | 来源 | | | | 称 | 系 | | 型 | | | | | | 濮阳惠 | 中国民 | 大 额 | | | 固 定 | 2024 年10 | | | 闲置 | | 成电子 材料股 | 生银行 | 存 | 无 | 6 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经 营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-067 关于全资子公司拟成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十四次会议 审议通过《关于全资子公司拟成立合资公司的议案》，同意公司全资子公司濮阳 惠成新材料产业技术研究院有限公司与湖南长炼新材料科技股份有限公司设立 合资公司，共同投资开发特种酚及下游高端特种新型材料。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次投资事项无 需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 具体情况如下： 一、对外投资概述 公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司（以下简称"惠成 研究院"）与湖南长炼新材料科技股份有限公司（以下简称"湖南长炼"）共同 投资成立合资公司，共同投资开发特种酚及下游高端特种新型材料。注册资本为 人民币 150,000,000.00 元，其中，惠成研究院出资 97,500,000.00 元，占 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《濮阳惠成电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份； ...