Group 1 - The core point of the article is that Wanfu Biology (SZ 300482) held its 16th meeting of the 5th Board of Directors on October 24, 2025, to review proposals including amendments to the company's articles of association and related rules [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Wanfu Biology is reported to be 97.59% from diagnostic products and 2.41% from other sources [1] - As of the time of reporting, Wanfu Biology has a market capitalization of 10.3 billion yuan [1]

Company Performance - Wanfu Biological (SZ 300482) reported Q3 performance on October 26, with revenue for the first three quarters of 2025 approximately 1.69 billion yuan, a year-on-year decrease of 22.52% [1] - The net profit attributable to shareholders was about 134 million yuan, down 69.32% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.28 yuan, reflecting a decrease of 70.21% compared to the previous year [1] Market Capitalization - As of the report, Wanfu Biological's market capitalization stands at 10.3 billion yuan [1]

广州万孚生物技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和规范性文件以及《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以以提案 的方式书面提出董事候选人。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会 召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条为了充分发挥内部审计监督在公司经营管理中的积极作用，规范企业 经营管理行为,防范与化解企业经营风险，根据国家有关法律、法规规定并结合 本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司以及具有重大影响的参股公司，所称被审计对象，包括公司各部 门、驻外办事处、分支机构、全资或控股子公司及其上述机构的相关责任人员。 第三条本制度所称的内部审计，包括实施监督被审计对象内部控制制度的运 行情况，检查被审计对象财务会计账目，监督检查被审计对象生产经营情况及其 财务状况，对被审计对象的重大经济活动做出绩效评价等行为。 第二章内部审计机构和内审人员 第四条 审计监察部为公司的内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当保持独立性，配备 专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应当 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第五条股东会是公司的最高权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第一章总 则 第一条为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《广州万孚生物技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的 规定，制定本规则。 第三章 股东会的召集 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高管人员、股东会的有关工作 人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第七条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并 应于上一会计年度完结之后6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，应当 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （二）由上述第（一）项主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由第四条所列的关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5％以上股份 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 第一条 为健全和完善广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套 期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广州 万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结 合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，包括：远期业务、 掉期业务、互换 业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意，子公 司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《广州 万孚生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 广州万孚生物技术股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，应当保证公 司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露义务的人员和部门。 准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在广州万孚生物技术股份有限公司（下称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，规范独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州万孚生物技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，对所议事 项进行独立研讨。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会及独立董事专门会议中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司董事会 办公室承担独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律法规、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事 宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任，负责其涉 及的内幕信息的报告、传递。公司证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日 常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于 ...