证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-121 华自科技股份有限公司 2、会议于 2023 年 12 月 21 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场 投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信 额度暨担保额度预计的议案》 2024 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类 金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计有利于促进其经营发展，提高其经营 效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的事项。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通 知 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-124 华自科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述和审议程序 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 21 日召开第五届 监事会第四次会议和第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司预计 与关联方长沙华源智慧生活服务有限公司（以下简称"长沙华源智慧生活"）及受 同一主体控制的宁乡华源智慧生活服务有限公司（以下简称"宁乡华源智慧生 活"）和武汉华源智慧生活服务有限公司（以下简称"武汉华源智慧生活"）发生 日常关联交易不超过人民币 1,470 万元，关联董事黄文宝、汪晓兵、佘朋鲋回避 表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本 议案在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易 | 2 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-120 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 21 日召开第四 届董事会第二十六次会议，2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨 担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及 其下属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 37 亿元人民币的综合 授信额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公 司、控股子公司在 2023 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及 其下属公司的上述综合授信额度，提供不超过 10.86 亿元人民币的担保额度。 具体授信及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具 体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日、2023 年 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-119 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 二、回购股份的进展情况 截至2023年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,804,700股，占公司总股本的1.21%，回购成交的最高价为13.38元/股，最低价 为11.92元/股，支付的资金总额为人民币61, ...

证券代码： 300490 证券简称：华自科技 华自科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 （湖南辖区投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 2 日 （周四） 下午 14:00~17:00 地点 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式进行 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书宋辉 证券事务代表卢志娟 投资者关系活动 主要内容介绍 1、国际订单如何？有无计划如何增加国外客户？ 您好，公司国际业务稳步发展，公司积极响应"一带一路" 倡议，基于自动化控制设备、系统优势持续把握水利水电、储能 等相关市场机会，感谢您的关注! 2、你好，公司子公司今年充电桩业务怎么样？今年能实现 盈利吗 您好，公司主要在拓展充电站业务，整体经营情况良好，感 谢您的关注！ 3、国内首个电力鸿蒙 OS 发布，请问对公司有影响吗？有 合作可能吗？ 您好，电力鸿蒙，有利于电力领域物联网终端设 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-118 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的 相关规定。 华自科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、回购股份的进展情况 重要内容提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关 ...

华自科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-116 华自科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华自科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 632,644,510.00 | 60.52% | 2,076 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-117 华自科技股份有限公司 关于参加 2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，华自科 技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投 资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https： //rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参与本次互 动交流，活动时间为 2023年11月2日（星期四）下午14:00－17:00。 届时公司将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题进行沟通与交流，欢 迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

二、股东股份累计质押情况 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-114 华自科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湖南华自控股 集团有限公司（以下简称"华自集团"）的通知，获悉华自集团将其所持有的公司 部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 截至本公告披露日，公司控股股东华自集团及其一致行动人、公司实际控制 人黄文宝先生所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 本次解除 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | 持股数量 | 持股比 | 质押前质 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质 | 占已 | 未质 | 占未质 | | | （股） | 例 | 押 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-113 华自科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、激励形式：第一类限制性股票 2、股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票限售起始日期为 2021 年 7 月 26 日，解除限售后 拟定上市日期为 2023 年 10 月 26 日。 2、本次符合解锁条件的激励对象共 3 人，解除限售限制性股票数量为 18 万股， 占公司当前总股本的 0.0454%，实际可上市流通的数量为 0 股。 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董 事会第三十三次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会 认为公司 2021 年 ...