证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-033 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-032 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络 ...

北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0063 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0063 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-031 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如 下： | 发明专利名称 | 证书号 | | 专利号 | | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 申请日 | 公告日 | 权人 | | 一种多进线开关 | 第 6957799 | 号 | ZL 2022 | 1 0043928.2 | 2022.1.14 | 2024.4.30 | 通合 | | 电气闭锁装置 | | | | | | | 科技 | 注：发明专利的专利权期限为20年（自申请日起算）。 董 事 会 二零二四年五月十六日 本发明为公司自主研发。在220kv及以上变电站站用交流电源中通常采用两 进一联络（两路进线开关，一路母 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-030 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年度股东 大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1914 号"文同意注册的批复， 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 2021 年 向特定对象发行人民币普通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，募集资金 总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 24 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述资金到位情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字 [2021]第 1-10027 号）。 本次发行的股票于 2021 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为本次向特定对象发行股票 的保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向特定对象发行 股票的持续督导期已届满。中 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，审阅相关议案及决议 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职权 第六条 股东大会是公司的最高权力机构。 第七条 股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权： 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条和《公司章 ...

2023 年度，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公 司董事、高管履行职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、 改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将 2023 年监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 公司于 2023 年度共召开了 9 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1 | 13、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议 | 案》； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金 | 运用可行性分析报告的议案》； | | | | | | | | | | | 15、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-026 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15 日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理马晓峰先生，公司董事、副 总经理、董事会秘书冯智勇先生，公司副总经理、财务总监刘卿女士，独立董事 李彩桥女士，保荐代表人张开军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 15日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...