证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-028 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订。 本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | | 份的人提供任何资助。 | 股份的人提供任何资助。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门 规章及规范性文件的规定，确保本制度的有效 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-021 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年12月31 日各类应收票据、应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减 值准备，对部分应收账款及存货进行了核销。本次计提减值准备及核销资产事项 无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）计提减值准备情况 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， ...

上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第一批次）相关事项 公司简称：通合科技 证券代码：300491 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票预留授予条件说明 9 | | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 10 | 一、释义 | 通合科技、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高 年度报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披 露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律、法规、规章、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及 时、准确、完整，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预独立董事独立行使职权。 第四条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应及时听取公司管理层 对公司 ...

二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2024 年 度公司监事薪酬绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事 三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本薪酬是监事的年度基本 收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素；绩 效奖金按年度业绩等进行考核。 四、其他规定 1、上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一 代扣代缴； 2、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬绩效按其实际 任期计算并予发放。 石家庄通合电子科技股份有限公司 监 事 会 二零二四年四月二十六日 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-02610 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 1-02610 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三） 由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2021 年度 向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等有关规定，对通合科技 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 银行名称 | 银行账号 | 存 储 金 | | 号 | | | 额 | | 1 | 中国民生银行股份有限公司石家庄分行营业 | 633933228 | 5,154.86 | | 2 | 部 中国建设银行股份有限 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年修订） 二〇二四年四月 1 总 则 第一条 为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、 董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用 职权，维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供 有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进 行有效的监督、检查和评价。 第一章 监事会组成 第四条 监事会由 3 名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事任期三年，可连选连任。 第五条 监事会成员中的职工代表监事由职工代表大会、职工大会 ...