上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期符合归属条件相关事项 之 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就事 | | | 项 8 | | | 六、本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属 | | | 情况 | 11 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 12 | 一、释义 | 通合科技、本公司、 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激 ...

公司监事会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期的归属名单。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见 如下： 除首次授予的 3 名激励对象因个人原因离职、预留授予的 4 名激励对象因个 人原因离职外，其他 123 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合 法、有效。 本激励计划首次及预留授予拟归属的 123 名激励对象绩效考核结果合规、真 实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法 ...

2、本次限制性股票拟归属数量：69.685 万股（其中，首次授予部分第二个 归属期归属 58.065 万股，预留授予部分第一个归属期归属 11.620 万股）。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-038 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：123 人（其中，首次授予部分激励 对象 102 人，预留授予部分激励对象 23 人，首次授予与预留授予激励对象存在 部分重合）。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 ...

北京植德律师事务所 植德（证）字[2022]027-4号 二〇二四年七月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼12层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属 条件、作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票相关 事项的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件、作废处 理部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 2. 本所律师根 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-037 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十二次会议通知已于2024年7月11日以电话、专人送达及电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 /股。 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、会议于2024年7月17日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事高姗姗女士以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第五条 公司住所：石家庄高新区漓江道 350 号 邮政编码：050035 第六条 公司注册资本为人民币 17,473.8099 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 章程 第一章 总 则 第一条 为确立石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党章》"）和其他法 律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由石家庄通合电子有限公司以整体变更方式发起设立，在石家庄市工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91130100700964396T。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-040 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-036 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知已于2024年7月11日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2024年7月17日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司已于 2024 年 7 月 16 日实施完成 2023 年年度利润分配，每 10 股派 发现金红利 1. ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-035 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润 分配预案》的议案，具体方案如下：以现有总股本174,041,249股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利20,884,949.88元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额、送红 股总额、转增股本总额固定不变"的原则调整相应分配比例。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-034 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年六月二十七日 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2024年3-5月的软件产品收 入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款3,521,964.06元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 ...