温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-118 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订公司章程及相关治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 司变更注册资本及修订公司章程的议案》和《关于修订及制定公 司相关制度的议案》。现将具体事项公告如下： 一、变更注册资本及修订公司章程 由于公司发行的"温氏转债"自 2021 年 10 月 8 日起进入转 股期，在 2024 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 20 日期间，"温氏 转债"累计转股 14,344 股，公司注册资本及股本发生变化。截至 2025 年 10 月 20 日，公司注册资本由 6,653,912,797 元增加至 6,653,927,141 元 ， 公 司 总 股 本 由 6,65 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于部分募投项目终止及调整募集资金投资 额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目终止及调整募集 资金投资额的议案》，同意公司终止富川广东温氏畜牧有限公司 新华智慧生态养殖小区的建设及调整部分募投项目的募集资金 投资额，该事项尚需经公司股东会及可转换公司债券持有人会议 审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 温氏食品集团股份有限公司 股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行 了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报 告》。另减除审计验资等发行相关费用后，募集资金净额为 922 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"、"温氏股份"）第五届董事会第 九次会议决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一 次临时股东会，现通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00 （2 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面和电话的形式通知公 司全体监事，会议于 2025 年 10 月 21 日 11:15 在总部 19 楼会议 室现场召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席会议的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面和电话的形式 通知公司全体董事。会议于 2025 年 10 月 21 日 9:30 在总部一楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先 生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公司同步披露于中国证监 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的审议程序 1、股东会授权情况 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股 东大会审议通过了《关于授权董事会制定并实施2025年中期现金 分红方案的议案》，同意授权公司董事会在授权范围内制定公司 2025年中期现金分红方案并在规定期限内实施，分红总额不超过 相应期间归属于公司股东的净利润。 2、董事会审议情况 公司2025年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者的净 利润5,255,835,938.23元。截至2025年9月30日，公司合并报表范围 内累计可供分配利润24,024,488,470.38元，母公司累计可供分配利 润29,501,161,314.08元（以上数据未经审计）。 公司第五届董事 ...

格隆汇10月21日丨温氏股份公告，2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润52.56亿元。公司 拟以总股本66.46亿股(剔除回购专户股份)为基数，向全体股东每10股派发现金3元(含税)，合计派发现 金19.94亿元(含税)。如在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将以实施利润分配方案的股权登记日 的总股本为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案符合相关法律法规及 公司章程，分红总额未超过相应期间归属于公司股东的净利润。 ...

温氏股份公告，2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润52.56亿元。公司拟以总股本66.46亿 股（剔除回购专户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），合计派发现金19.94亿元 （含税）。如在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将以实施利润分配方案的股权登记日的总股本 为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章 程，分红总额未超过相应期间归属于公司股东的净利润。 ...

智通财经APP讯，温氏股份(300498.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为757.88亿 元，同比减少0.03%。归属于上市公司股东的净利润为52.56亿元，同比减少18.29%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为48.89亿元，同比减少24.60%。基本每股收益为0.793元。 ...

温氏食品集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-116 温氏食品集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...