广州高澜节能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和高澜节能技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PC ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-035 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的 议案》，公司定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第二次 会议及第五届监事会第二次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

广 州高澜节能技术股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 本人梁丹妮，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任中山大学法学院副教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员，兼任深圳市道通科技股份有限公司、广东省广告股份有限公司、安美科 技有限公司独立董事。2023年5月至今出任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023年度本人出席董事会及股东大会的情况如下： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 | 现场出席 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 次未亲自参 | 董事会委 | 东大会 | （ 独立董事：梁丹妮） 各位股东及代表： 本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-027 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年度财务决算报告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-024 广州高澜节能技术股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司全资子公司广州高澜创新科技有限公司（以 下简称"高澜创新"）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税 务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344007188，发证时间为2023年12月28日，有效期为三年。 高澜创新为首次通过高新技术企业认定，根据国家对高新技术企业的相关税 收优惠政策，高澜创新自通过高新技术企业认定起连续三年内（2023年至2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所 得税。上述税收优惠政策对公司已经披露的财务数据和业绩预测不会产生重大影 响。 备查文件 广州高澜创新科技有限公司《高新技术企业证书》。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

2021 年 5 月 15 日，公司披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的 进展公告》（公告编号：2021-065），青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"高澜建华基金"）已完成了工商注册登记手续，并领取了 青岛市城阳区行政审批服务局颁发的《营业执照》。 2021 年 5 月 29 日，公司披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的 进展公告》（公告编号：2021-074），高澜建华基金已在中国证券投资基金业协 会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。 二、基金进展情况 公司近日收到高澜建华基金的通知，根据高澜建华基金的实际运作情况以及 对外投资项目的需要，高澜建华基金召开合伙人会议，全体合伙人协商一致同意 变更基金投资期及投资方向并于 2024 年 3 月 26 日签署了《青岛高澜建华产业 投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，补充协议主要内容如下： 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-023 广州高澜节能技术股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州高澜节能技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受广州高澜节能技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就公司本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等 事宜发表法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法 规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序， 召集人与出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律法规 及《公司章程》等的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案 所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-019 广州高澜节能技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召 开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五 届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黎乐女士、温美玲女士为公司第五 届监事会非职工代表监事。公司于2024年3月18日召开职工代表大会，选举陈惠 军先生为公司第五届监事会职工代表监事。非职工代表监事黎乐女士、温美玲女 士及职工代表监事陈惠军先生共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第二次 临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司分别于2024年3月19日、 2024年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职 工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）、《2024年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。 上述人员均具备担任上市 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-021 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由陈惠军先生召集，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时间要求。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发 出。 2.本次监事会于 2024 年 3 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开并表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届监事会第一次会议决议。 3.本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.本次监事会由陈惠军先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举 陈惠军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次 ...

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召 开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计负责人、证券事务代 表的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-022 广州高澜节能技术股份有限公司 一、聘任高级管理人员、董事会秘书情况 公司董事会同意聘任关胜利先生为公司总经理兼财务总监；同意聘任王杨阳 女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止（简历详见附件）。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不属于失信被 执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被 深圳证 ...