一、责任险方案 （一）投保人：广州市昊志机电股份有限公司 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-003 广州市昊志机电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管 理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董 事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买 责任保险事宜尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间及届次另 行通知。现将具体情况公告如下： 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第六次会议决议； （二）公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 （二）被保险 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-002 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 经审核，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的 权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必 要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第五届监事会第六次会议决议。 1 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023- 100 广州市昊志机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 汤秀清先生于 2021 年 6 月 8 日将其持有的公司股份 2,684 万股质押给南京证券 股份有限公司（以下简称"南京证券"），于 2021 年 10 月 8 日、2022 年 10 月 31 日、2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 31 日提前回购并解除质押了部分股份， 剩余 2,683.96 万股到期日为 2023 年 12 月 15 日，具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 10 月 12 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 11 月 2 日、2023 年3月4日、2023年4月4日和2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司近日收到控股股东、实际控制人汤秀清先生的通知，获悉汤 ...

南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等文件的有关要求，南京证券股份有限公司（以 下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊志机电"）2020 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机 构，对昊志机电的相关人员进行了一次培训。现将本次培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 15 日 2、培训地点：广州市黄埔区禾丰路 68 号昊志机电四楼会议室 3、培训方式：现场及腾讯会议形式 3、培训主讲：南京证券保荐代表人崔传杨 4、培训对象：昊志机电的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其 他相关工作人员，部分人员通过腾讯会议线上参与 5、培训内容：（1）保荐机构向培训对象介绍了资本市场最新政策与监管导 向；（2）保荐机构结合相关法律法规和违规案例向培训对象介绍了募集资金使用、 现金分红、股份减持、短线交易、敏感期交易、内幕交易、信息披露等上市公司 规范运作及信息披露涉 ...

广州市昊志机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2023 -006 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 光大证券 李佳琦、夏天宇 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023年12月21日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 肖泳林、徐汉强 | | 人员姓名 | | | | 一、座谈 | | | 1、董事会秘书介绍公司及产品情况 | | | 公司是一家专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车等核心功 | | | 能部件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。公 | | | 司产品涵盖数控机床的主轴、转台、直线电机、数控系统、直线电机等。 | | | 电机、低压伺服驱动、刹车机构、编码器、末端 机器人的谐波减速器、DD | | | 执行、力矩传感器等。氢燃料电池空压机和曝气鼓风机等。 | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | 2、公司主轴有哪 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-099 广州市昊志机电股份有限公司 关于获得政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 一、获得补助的基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司岳阳市显隆电 机有限公司（以下简称"显隆"）于 2023 年 11 月 01 日至 2023 年 12 月 11 日期 间取得政府补助资金共计 5,012,627.00 元。具体情况如下： 单位：人民币元 | | | | | | | 是否 | | | 与 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与日 | 是否 | 计入 | 产 | | 序 | 主 | ...

关于相关人员收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-098 广州市昊志机电股份有限公司 上述处罚决定仅涉及汤丽君女士个人，对公司的正常经营及财务状况不产 生重大影响，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定 的 重 大 违 法 强 制 退 市 情 形 。 公 司 所 有 信 息 请 以 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到原董事长汤 丽君女士转交的中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》，其因违 反《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定，构成《证券法》第一百九 十一条第一款所述内幕交易行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与 社会危害程度，依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定，中国证券监督 管理委员会 决 定 ： 没 收 汤 丽 君 违 法 所 得 2,450,449.03 元 ， 并 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-097 广州市昊志机电股份有限公司 科学城租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权董事长或其指派的相关人员在批 准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，无需再提交董事会、股东大 会审议。 二、交易对方基本情况 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易进展概述 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租 赁交易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 （二）公司已与科学城（广 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-093 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开，采取通讯的方 式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第五次会议决议。 （二）独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 （一）审议通过《关于 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对广州市昊志 机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）2022 年度财务报表出具了带 强调事项段的保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZC10298 号）。 公司董事会就 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除出具了专项说明， 公司监事会对《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明》发表意见如下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-096 广州市昊志机电股份有限公司 监事会对《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除， 公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公司的监督 ...