上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"、"本激励计划"）《上海维宏电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-051 上海维宏电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一、董事增持公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人之一、董事汤同奎先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东、实际 控制人之一、董事汤同奎先生于 2024 年 6 月 6 日以自有资金通过深圳证券交易 所集中竞价交易方式增持公司股份 100,000 股，增持均价 16.95 元，增持金额 1,695,000 元，占公司总股本比例 0.0933%（以剔除公司回购专用账户后的总股 本计算）。 公司董事会于近日收到控股股东、实际控制人之一、董事汤同奎先生出具的 《关于股份变动的告知函》，基于对公司未来高质量稳健发展的坚定信心和长期 价值的高度认可，其通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公 司股份。现将增持情况公告如下： 1．本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 就其控股股东及实际控制人之一，董事汤同奎先生增持公司股份（以下简称"本次 增持"）事宜出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 北京总部 电话: (86-10 ...

姓名：唐** 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-048 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 分别召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会 议，审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》。为盘活公司固定资产，提高资 产运营效率，公司拟对外出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋。拟通过房产 中介机构在市场寻找买家等方式进行，出售价格不低于评估价值 1,430.64 万元， 并参考市场行情，最终出售价格以实际成交价为准。董事会授权公司管理层办理 本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办 理转让手续等事宜）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售闲置房产的公告》（公告编号： 2024-047）。 今日，公司通过房产中介机构"上海谦善房地产经纪有限公司"已确定意向 买家并签署房地产买卖合同，出售价格 1,480 万元。具体内容如下： 一、交易对方的基本情况 上海维宏电子科技股份有限公司 关于出售闲置房产的进展公告 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-045 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《第五届董事会第二次（临时）会议决议》 特此公告！ 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》 为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，从而进一步满足公司经营发展需 求，公司拟对外出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋，总建筑面积为 933.11 平方米，房产评估值为 1430.64 万元。公司确定本次出售价格不低于评估价值， 并参考市场行情，最终出售价格以实际成交价为准，并授权公司管理层办理本次 处置房产事项相关的具体事宜 （包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理 转让手续等事宜）。 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-046 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次 会议。 4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金， 优化资产结构，预计不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次房产出售。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 《第五届监事会第二次（临时）会议决议》 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事长武蕴静女士召集，本次监事会会议通知于 2024 年 5 月 17 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 5 月 20 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-047 上海维宏电子科技股份有限公司 关于拟出售闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2．公司于 2024 年 5 月 20 日分别召开了第五届董事会第二次（临时）会议、 第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》。 本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。 3、本次交易预计不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 本次交易拟通过房产中介机构在市场寻找买家等方式进行，目前尚无确定的 交易方。 三、交易标的基本情况 1．交易标的情况 本次交易的标的为公司持有的位于上海市闵行区颛兴东路1277弄28号的房 产。已取得《不动产权证书》，证号"沪房地闵字（2012）第 026733 号"，该房 产总计 4 层，建筑面积合计为 933.11 平方米。该资产不存在抵押、质押或者其 他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-044 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.上海维宏电子科技股份有限公司回购专用证券账户中的股份 1,911,100 股 不参与本次权益分派。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次权 益分派将以公司现有总股本 109,094,400 股剔除已回购股份 1,911,100 股后的 107,183,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.814264 元（含税，保留到小数点 后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）人民币，公司本次现金分红的总金额为 8,727,550.00 元（含税,因每股派息小数截取尾差，与股东大会审议通过的分配方 案中分配总额 8,727,552 元有 2 元差异）。 2.按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股 本=8,727,550 元÷109,094,400 股×10=0.799999 元（含税）。本次权益分派实施 后除权除息参考价= ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-039 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 5 月 8 日在在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专 门委员会，委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员： 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举汤同奎先生担任公司第五届董事会董 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-043 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的更正公告 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。" 更正后： 上海维宏电子科技股份有限公司于 2024 年 5 月 8 日披露了《第五届董事会 第一次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。经核查发现，在公告中存在一处 笔误。具体情况如下： 更正前： "5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； "5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意聘任赵东京先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同 意的意见。 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。" 除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见巨潮资讯网于同 日披露的《第五届董事会第一次会议决议公告（更正后）》（公告 ...