上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘梅玲） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人刘梅玲，1978 年 10 月出生，中共党员，中国财政科学研究院会计信息 化方向博士、税收信息化方向博士后，CIMA（英国特许管理会计师公会）会员和 CGMA（全球特许管理会计师）头衔，上海国家会计学院副教授、硕导、"智能财 务师"证书主讲教师、智能财务研究院智能财务研究室（中心）主任，美国亚利 桑那州立大学访问学者，全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计 学会会计信息化专业委员会联络人，XBRL 中国地区组织体验中心主讲教师、联 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾煜东） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、基本情况 本人顾煜东，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 同等学力硕士学位。曾就职于中信证券股份有限公司，上海友林律师事务所，上 海华荣律师事务所。现任广东盛唐律师事务所上海分所负责人，自 2018 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2024 年 5 月 7 日届满离任。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第七章 | 监事会 - | 30 - | | 第一节 | 监事 - | 3 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王霞） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、基本情况 2.2024 年度本人任职期间，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，对总 经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的任职资格进行了审查， 履行了必要的审议程序。候选人具备高级管理人员履职资格，不存在《中华人民 共和国公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形。 本人王霞，1972 年 4 月出生，九三学社成员，华东师范大学教授。1996 年 毕业于东北财经大学，获得贸易经济硕士学位，2005 年毕业于清华大学，获得会 计学博士学位。 ...

上海维宏电子科技股份有限公司董事会 提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》《提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为上海维宏电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公 司第五届董事会第十二次会议审议的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董 事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材 料进行了审核，并发表如下意见： 1．独立董事候选人樊留群先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的 担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的 独立性等条件要求。 2025 年 3 月 28 日 综上所述，我们一致同意提名樊留群先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 上海维宏电子科技股 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人胡宗亥，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学 历，中国执业律师。2001 年 2 月至 2017 年 12 月任广东盛唐律师事务所律师； 2017 年 12 月至 2018 年 9 月执业于北京市天铎（广州）律师事务所；2018 年 10 月至今执业于广东盛唐律师事务所，现为广东盛唐律师事务所合伙人律师。经股 东大会选举，于 2024 年 5 月 8 日起任公司董事。同时担任江苏康为世纪生物科 技股份有限公司（证券代码：688426）和内蒙古金海新能源科技股份有限公司（证 券代码：832390）独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股 ...

Meeting Information - The company will hold the 2024 Annual General Meeting on April 18, 2025, at 14:50 [1] - Shareholders must arrive 30 minutes prior for registration [1] - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] Eligibility and Attendance - All registered ordinary shareholders as of April 11, 2025, can attend the meeting and appoint proxies [2] - Directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers are also allowed to attend [2] Agenda Items - The proposals have been approved by the board and supervisory committee [3] - Independent directors will report on their duties during the meeting [3] - Proposals affecting minority investors will be counted separately [3] - Special resolutions require at least 2/3 approval from attending shareholders [3] Registration Process - Corporate shareholders must provide specific documentation for registration [3] - Individual shareholders need to present their ID and shareholder account card [8] - Remote shareholders can register via mail or fax by April 16, 2025 [8] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or online, but not both [1][3] - Detailed voting procedures are provided for both methods [13]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-009 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-012 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润的依据。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 8,553,110.05 元，截止 2024 年 12 月 31 日经审计母公司累计可供分配利润为 380,883,661.03 元，公司合并报表累 计可供分配利润为 457,417,755.30 元。 根据《公司法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投 资回报情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分 ...