证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-054 上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡宗亥先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海维宏电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事胡宗亥先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或 复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于 与公司相关人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证 和确认。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-053 上海维宏电子科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《限制性股票激励计划》"）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持 续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 第五届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事长武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以 即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事长武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等 ...

| 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | | | | | 是 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 （4）除预留部分外， ...

（1）现场会议时间：2024 年 07 月 11 日（星期四）下午 14：50（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-055 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议，公司定于 2024 年 07 月 11 日召开 2024 年第一 次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 07 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海维宏电子科技股份有限公司 二零二四年六月 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部收益返还公司。 2 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）的顺利 进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 员工的积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定公司《2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 限制性股票激励计划的顺利实施，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制 度化，确 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的限制 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性数量（万股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 赵东京 | 中国 | 董事、总经理 | 3.00 | 3.96% | 0.0275% | | 宋秀龙 | 中国 | 董事、副总经理 | 8.40 | 11.08% | 0.0770% | | 景梓森 | 中国 | 董事 | 7.00 | 9.23% | 0.0642% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 50.618 | 66.75% | 0.4640% | | | （57人） | | | | | | | 预留部分 | | 6.81 | 8.98% | 0.0624% | | | 合计 | | 75.828 | 100.00% | 0.70% | 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 二零二四年六月 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部收益返还公司。 2 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海维宏电子科技股份有限公司 特别提示 一、《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-052 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理 人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，确保公司的核心竞争力的提升， 确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司 按照收益与贡献对等原则，根据 ...