本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度外部审计机构， 同时为内部控制审计机构。该事项尚需提交公司 2025 年度股东大会审议，具体 情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-015 上海维宏电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 ...

提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。 2．投资额度 在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 6 亿元闲置自有资金投资 证券和理财产品。其中拟使用不超过 3 亿元进行证券投资，即任一时点证券投 资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元； 拟使用不超过 3 亿元购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-014 上海维宏电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》,在保 证日常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟使用不超过 6 亿元自有资金投资 证券和理财产品。其中拟使用不超过 3 亿元进行证券投资；拟使用不超过 3 亿 元购买理财产品，现将具体情况公告如 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实 行利润分配政策。公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份 份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投 资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方 式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划具体内容 1．公司的利润分配总体形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股 利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润 分配。 2．公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分 配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积 金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可 分配利 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：维宏股份财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维宏股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下： 1 报告期内财务状况 1.1 资产情况 | | | | | | | | | 单位:万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | | 货币资金 | | 5,486.96 | | 4,393.92 | | | | | 24.88% | | 交易性金融资产 | | 21,219.46 ...

（一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"的 相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-021 上海维宏电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相 应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 樊留群 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-013 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2024 年年度报 告全文及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长汤同奎先生；独立董事王霞 女士；董事会秘书刘明洲先生；财务总监朱震棚先生。 欢迎广大投资者积极参与本次年度网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海维宏电子科技股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-019 上海维宏电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总 数的相关内容进行修改，同时结合公司实际经营需要，拟变更公司住所。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | 二、修订《公司章程》中部分条款 | 1 | 第五条 | | 公司住所：上海市闵行区颛 | | | | | 第五条 | | | 公司住所：上海市闵行区 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兴东路 | | 1277 弄 号四楼。 | 29 | | | | 都会路 | 975 | | 弄 119 | 号 | 1 | 幢 | 5 | 楼 | 501 | | | | | | | | | | 室。 | | | | | | | | | | ...

公司根据《内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》（下称"评价 指引"）的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日内部控制的设计 完整性、合理性与运行有效性进行评价。 三、内部控制评价的范围 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，上海维宏电子科技股份 有限公司（下称"公司"）董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 重要声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...