证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-042 2024 年 5 月 8 日 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"或"公司"）于 2021 年 2 月完成现金收购南京开通自动化技术有限公司（以下简称"南京开通"） 100%股权事项。交易对方承诺标的公司自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日内（以下简称"业绩承诺期"）实现的净利润累计不低于人民币叁仟万元（RMB 30,000,000）。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，南 京开通 2021 年-2023 年三年业绩 承诺 期累 计实 现的 扣非 后 净 利 润 为 28,089,290.92 元，差额 1,910,709.08 元，未完成业绩承诺。 以上具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号 2021- 005、2021-009、2024-023）。 根据《股权转让协议》中有关业绩补偿的约定，补偿义务人需补偿的金额＝ （3000 万元－考核期累 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-040 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 26 日以即时通讯、电子邮件等方式 发出。 2024 年 5 月 8 日 二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举武蕴静女士为公司第五届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2.本次监事会于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次 会议。 4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 ...

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-039 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 5 月 8 日在在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举汤同奎先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 2．审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举赵东京先生担任公 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-041 上海维宏电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了 2023 年年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届董事会任期三年，自第四届董 事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。 公司于今日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选 举产生了第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事长：汤同奎先生 （二）副董事长：赵东京先生 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-038 上海维宏电子科技股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司 欢迎广大投资者积极参与。 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海维宏电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长汤同奎先生、董事会秘书刘明洲先生、财务总监朱震棚先生 将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关注的问题进行沟通。 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-037 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方 式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、审议通过了《2024 年第一季度报告》 上海维宏电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《第四届监事会第十四次会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥108,837,584.75, representing a 4.83% increase compared to ¥103,822,128.08 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 31.47% to ¥15,444,380.72 from ¥22,535,086.74 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 31.46% to ¥0.1416 from ¥0.2066 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 108,837,584.75, an increase of 4.9% compared to CNY 103,822,128.08 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 15,318,217.20, a decrease of 31.5% from CNY 22,425,899.45 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 15,318,217.20, compared to CNY 22,425,899.45 in the same period last year, representing a decrease of approximately 31.5%[23] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were CNY 0.1416, down from CNY 0.2066 in the previous year, reflecting a decline of about 31.5%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥15,911,521.19, a decline of 144.07% compared to ¥36,102,923.06 in Q1 2023[11] - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -15,911,521.19, a significant decrease from CNY 36,102,923.06 in the prior year, indicating a shift in operational cash flow dynamics[26] - The net cash flow from investing activities improved significantly to ¥65,394,828.82 from -¥37,725,788.70, a change of 273.34% due to the redemption of financial products[11] - Cash inflow from investment activities was CNY 76,292,657.73, a substantial increase from CNY 28,354,717.63 year-over-year, highlighting a positive trend in investment recovery[26] - The net cash flow from investment activities was CNY 65,394,828.82, compared to a negative CNY -37,725,788.70 in the same quarter last year, showing a turnaround in investment performance[26] - The company reported cash outflows from financing activities of CNY 12,502,137.88, compared to CNY 236,250.00 in the previous year, reflecting increased financial obligations[26] - The company received CNY 1,742,528.61 in cash from borrowings during the quarter, marking a new source of financing[26] - The company experienced a foreign exchange impact of CNY 4,479.30 on cash and cash equivalents, compared to a negative impact of CNY -25,347.49 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥892,116,654.26, showing a slight increase of 0.00% from ¥892,073,665.91 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 892,116,654.26, slightly up from CNY 892,073,665.91 at the end of Q1 2023[19] - The total liabilities decreased to CNY 175,224,513.66 in Q1 2024 from CNY 188,513,674.15 in Q1 2023, a reduction of 7.0%[19] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 414,866,988.32 in Q1 2024 from CNY 410,248,532.91 in Q1 2023, showing a growth of 1.6%[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 82,667,418.42, up from CNY 25,510,378.28 at the end of the previous year, indicating improved liquidity[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,660[13] - The largest shareholder, Tang Tongkui, holds 31.81% of shares, totaling 34,705,069 shares[13] - The number of shares held by the second-largest shareholder, Zheng Zhikai, is 25,509,780, representing 23.38% of total shares[13] - The total number of restricted shares held by major shareholders increased to 52,312,399 shares, with an addition of 6,377,445 shares during the period[15] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes Tang Tongkui with 8,676,267 shares[13] - The company has no preferred shareholders or changes in the number of preferred shareholders during the reporting period[14] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure due to margin trading activities[13] Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 96,453,487.48, up from CNY 86,678,382.28 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 11.5%[21] - The company incurred a 42.49% increase in selling expenses, totaling ¥10,064,572.20, due to the accrual of share-based payment expenses[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 26,977,840.18, compared to CNY 27,342,256.36 in Q1 2023, indicating a slight decrease of 1.3%[22] Investment Income - Investment income plummeted by 232.25% to -¥2,248,451.38 from ¥1,700,158.49 in the same period last year, attributed to reduced securities income[10] Equity and Returns - The weighted average return on equity decreased to 2.17% from 3.40% year-on-year, a drop of 1.23%[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 716,590,172.22 in Q1 2024 from CNY 703,131,859.86 in Q1 2023, an increase of 1.9%[19] Inventory and Receivables - The accounts receivable rose to ¥79,243,051.04 from ¥46,149,254.99, indicating a 71.7% increase[17] - The accounts receivable financing decreased to CNY 14,102,453.12 in Q1 2024 from CNY 17,918,600.04 in Q1 2023, a decline of 21.5%[19] - The company's inventory increased to CNY 47,948,228.86 in Q1 2024 from CNY 45,661,786.92 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.0%[19] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report, indicating that the figures are unaudited[27]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-036 上海维宏电子科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以 即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1．《上海维宏电子科技股份有限公司第 ...

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2024-034 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司第四届董事会。 2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）下午 14：50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 04 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。 6．会议召开的合法 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下 简称"法律、法规"）及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验 ...