上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司管理团队进行了重大调整。新的管理团队迅速应对复杂局面，紧跟行 业发展新形势，适时调整市场布局和产品结构，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工 作，多措并举，全力推进高质量发展。2024 年度，公司实现营业收入 4.66 亿元，同比增 长 5.53%；归属于上市公司股东净利润 9,542.43 万元，同比上升 141.38%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,569.93 万元，同比上升 66.78%。 二、2024 年度董事会主要工作 第 1 页 / 共 8 ...

上海维宏电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024 年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2024年度的合并及母公 ...

上海维宏电子科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王霞、徐立云、胡宗亥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王霞、徐立云、胡宗亥的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海维宏电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2025 年 3 月 28 日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定，独立董事 在同一上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事徐立云先生任职时间 将于 2025 年 5 月 9 日满六年，其近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞 任公司第五届董事会审计委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，徐立云先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。徐立云先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对徐立云先生为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事 任期届满离任暨补选独立董事的议案》。同意提名樊留群先生（简历详见附件） 为公司独立董事候选人，任期为 2025 年 5 月 10 日—2027 年 5 月 7 日。樊留群 先生当选后将接任徐立云先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务，任 期与独立董事任期一致。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海维宏电子科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 | 年度占用累 | 年 2024 | 年 2024 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年初占用资 | 计发生金额(不 | | 度占用资 | 度偿还累 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 金余额 | 含利息) | | 金的利息 | 计发生金 | 金余额 | 原因 | | | | | 系 | 科目 | | | | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | | 附属企业 | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | ...

上海维宏电子科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 樊留群为上 海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以及监事会 全体监事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行 和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2024 年度履职情况报告如下。 第 1 页 / 共 5 页 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 7.《关于调整 | 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8. | 《关于续聘 | 2024 | 年度外部 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于上海维宏电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2 容诚专字[2025]200Z0218 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海维宏电子科技股份 有限公司（以下简称维宏股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]200Z0550 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 郑之开 | 2550.98 | 30.74 | 1913.24 | | 汤同奎 | 870.13 | 10.49 | 不变 | | 胡小琴 | 404.84 | 4.88 | 不变 | | 蔡晋生 | 51.88 | 0.63 | 0.12 | | 魏斯友 | 37.86 | 0.46 | 不变 | | 牟凤林 | 35.44 | 0.43 | 新进 | | 薛飞 | 32.70 | 0.39 | 不变 | | 谭超毅 | 29.54 | 0.36 | 新进 | | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 25.23 | 0.30 | 新进 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 24.86 | 0.30 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 李卫平 | 44.77 | 0.78 | 退出 | | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 31.43 | 0.55 | 退出 | | 施慧敏 | 26.72 | 0.47 | 退出 | | ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-016 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14：50（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 04 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 18 日 9：15—15：00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 ...