上海维宏电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 崔恒荣 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 本页无正文，为《上海维宏电子科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内 部控制自我评价报告的核查意见》之签字页 全体监事签字： 武蕴静 赵志浩 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海维宏 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制 自我评价报告》，现 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-009 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-008 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 即时通讯、电子邮件方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先生、刘梅玲女士（已离任） 和顾煜东先生（已离任），分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-012 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润的依据。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 95,424,306.74 元；母公司实现净利润 85,531,100.53 元。公司拟按照相关规定， 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 8,553,110.05 元，截止 2024 年 12 月 31 日经审计母公司累计可供分配利润为 380,883,661.03 元，公司合并报表累 计可供分配利润为 457,417,755. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥465,685,781.65, representing a 5.53% increase compared to ¥441,264,245.79 in 2023[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached ¥95,424,306.74, a significant increase of 141.38% from ¥39,533,214.09 in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,699,270.74, up 66.78% from ¥39,392,880.48 in 2023[15]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.8727, a 140.81% increase compared to ¥0.3624 in 2023[15]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥73,319,278.25, a decrease of 39.18% from ¥120,546,266.51 in 2023[15]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥944,635,390.05, reflecting a 5.89% increase from ¥892,073,665.91 at the end of 2023[15]. - The company reported a significant increase in net profit from the previous year, indicating strong operational performance despite industry challenges[15]. - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 466.58 million, a year-on-year increase of 5.53%[48]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 95.42 million, up 141.38% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 65.70 million, an increase of 66.78%[48]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.88 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 107,925,020 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling RMB 20,289,903.76, based on a total share capital of 109,094,400 shares[148]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[150]. - The company has a profit distribution plan for 2024, proposing a cash dividend of RMB 1.88 per 10 shares, based on a share capital of 107,925,020 shares after excluding repurchased shares[150]. Market and Industry Insights - The company operates in the machine tool industry, which saw a 5.2% decline in overall revenue in 2024, with a total revenue of ¥10,407 billion[24]. - The company has seen a recovery in its niche market, with growth in the metal cutting and servo driver markets, contributing approximately 18.79 million yuan to net profit from securities investments[39]. - Revenue from the metal cutting products grew approximately 25% year-on-year in 2024[51]. - The servo drive products revenue is expected to increase by around 15% year-on-year in 2024[57]. - The furniture decoration products revenue is projected to decline by about 7% year-on-year in 2024[56]. - The company’s revenue from the Yangtze River Delta region increased by 13.42% year-on-year, while the Bohai Rim region saw a decrease of 5.05%[61]. Research and Development - The company has introduced an IPD model for R&D, categorizing activities into basic technology research and product development, with a focus on new product development and upgrades[35]. - The company holds 67 patent applications and 25 valid patents, including 13 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities and technological independence[43]. - The company emphasizes the importance of continuous R&D investment to maintain its technological and product leadership in the industrial motion control sector[100]. - R&D expenses decreased by 9.69% to ¥113,528,962.53 compared to ¥125,709,208.43 in the previous year[74]. - R&D expenditure amounted to ¥113,528,962.53 in 2024, representing 24.38% of operating revenue, down from 28.49% in 2023[77]. - The number of R&D personnel decreased by 15.99% from 344 in 2023 to 289 in 2024, with the proportion of R&D personnel dropping from 58.01% to 52.45%[77]. Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, institutions, and business operations[114]. - The company has a fully independent financial department with a robust accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders[114]. - The company has a dedicated human resources department that operates independently from its controlling shareholders[114]. - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[105]. - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, enhancing its operational standards[108]. - The company’s governance structure includes independent directors, ensuring compliance with regulatory standards and enhancing accountability[118]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance operational efficiency and deepen its core business, focusing on CNC systems and servo drives, while expanding product categories and application scenarios[97]. - The company is actively pursuing external growth through acquisitions, with a focus on integrating acquired businesses to enhance overall competitiveness[101]. - The company has successfully completed the acquisition of Nanjing Kaitong, which is performing well, but acknowledges the risk of goodwill impairment if future performance declines[101]. - The company plans to optimize the utilization of idle properties through leasing and incubator operations to increase asset efficiency[97]. - The company is focused on enhancing its research and development capabilities to drive future growth and competitiveness in the market[121]. Employee and Compensation - The total employee compensation during the reporting period amounts to 167.1845 million yuan, accounting for 40.43% of the total company costs[146]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 551, with 243 in the parent company and 308 in major subsidiaries[144]. - The company follows a compensation policy that aims to maintain salary levels within the 50th to 75th percentile of the industry and city benchmarks[145]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system and incentive mechanism for senior management, which is overseen by the remuneration and assessment committee of the board[157]. Risk Management - The company acknowledges risks including intensified market competition, rising labor costs, and potential declines in gross margin[3]. - The company is aware of the risks associated with new product development and is focused on maintaining sensitivity to industry trends and customer needs[100]. - The company has identified potential risks including intensified market competition, rising labor costs, and potential declines in gross margins due to increased sales of lower-margin products[98][99]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, including economic development, environmental protection, and employee rights[168]. - The company has implemented measures to improve wastewater management, including changing third-party cleaning services and increasing cleaning frequency[168]. - The company is focused on sustainable development, balancing economic benefits with social and environmental responsibilities[168]. Internal Control and Compliance - The internal control system has been updated and improved to enhance operational management and risk prevention, promoting sustainable development and protecting shareholder rights[160]. - The internal control audit report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the company's consolidated financial statements[162]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[165]. - There were no significant deficiencies in financial reporting or non-financial reporting identified during the audit[164].

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-020 上海维宏电子科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》，公司拟对回购专用证券账户中 1,911,100 股用途进行变更，将"基于维 护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出 售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求 在规定期限内出售。本次回购资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含本数）且 不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海维宏电子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海维宏电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集委员 会会议并主持委员会工作。召集人由董事会选举产生。 （五）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 上海维宏电子科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； 第一章 总 则 第一条 为提高上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-007 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议决议采用书面签署方式，全体董事签字后通过。会议通 知于 2025 年 3 月 11 日以邮件形式发出，会议议案表决单及决议签署日为 2025 年 3 月 21 日。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 2．审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 ...