非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0163 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]200Z0163 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海维宏电子科技股份 有限公司（以下简称维宏股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日出具了容诚审字[2024]200Z0226 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，维宏股份管理层编制了后 附的上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是维宏股份管理层的责任。 我们对汇 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宗亥 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。每次会议的召开与表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023 年 月 | 3 | 30 | 日 | 1. 案》 | 《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | | 2. | 《关于公司<2022 | 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | 3. | 《关于公司<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4. | 《关于公司<2022 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | | 5. | 《关于公司<2022 | 年度内部控制自我评价报告> | | | 第八次会议 | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 6. | | 《关于使用闲置自有资 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实维护公司利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《上海维宏电子科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定结合本公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第六条 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐立云 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司 董事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-026 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的 | 管理人员、持有本公司股份 5%以上 | | | 股东，将其持有的本公司股票在买入 | 的股东，将其持有的本公司股票在 | | | 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 | | | 月内又买入，由此所得收益归本公司 | 后 6 个月内又买入，由此所得收益 | | 1 | 所有，本公司董事会将收回其所得收 | 归本公司所有，本公司董事会将收 | | | 益。但是，证券公司因包销购入售后 | 回其所得收益。但是，证券公司因 | | | 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 | 购入包销售后剩余股票而持有 5% | | | 出该股票不受 6 个月时间限制。 | 以上股份的，卖出该股票不受 6 个 | | | | 月时间限制。 | | 2 | 第三十九条 公司的控股股东、实际 | 第三十九条 公司的 ...

根据规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润的依据。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,533,214.09 元；母公司实现净利润 44,507,075.70 元。公司拟按照相关规定， 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 4,450,707.57 元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计母公司累计可供分配利润为 312,633,158.80 元，公司合并报表累 计可供分配利润为 379,274,046.8 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投 资回报情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下： 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-015 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响（中小股东是指单 独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理 人员的股东）。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议。 召开独立董事专门会议，应于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、 邮寄或其他方式通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议 的，可以随时通过电话或口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事 专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前 ...

审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润表 | 10 | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-133 | 审 计 报 告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0226 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称维宏股份）财务报表， ...

2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事 会第十一次（临时）会议审议通过了《关于现金收购南京开通自动化技术有限公 司 100%股权的议案》、关于签署<关于南京开通自动化技术有限公司之股权转让 协议>的议案》，同意公司现金收购交易对方（即高茂刚、赵东、步飞军、王杰、 雷亮、李新玲、江燕、马云、韩敏振、肖之鹏、徐顺军、赵丽、龚书娟、王素娟 和朱昱霖总计 15 名自然人）所持有的南京开通自动化技术有限公司 100%股权。 独立董事发表了同意的独立意见。同日，交易各方签署了《关于南京开通自动化 技术有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次收购不构 成关联交易，亦不构成重大资产重组。 2021 年 2 月 8 日，南京开通完成了工商变更登记手续，并取得了南京市江 宁区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更后，南京开通成为公司全资 子公司。公司于 2021 年 2 月开始将南京开通纳入合并范围编制合并报表。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-023 关于南京开通自动化技术有限公司业绩承诺实现情况的 专项报告 本公司及董事会全体 ...