上海维宏电子科技股份有限公司 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-股份变动管理》等有关法 律、法规、规范性文件及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 会计专业人士是指符合下列条件之一的人员： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名（至少一名会计专业人士）。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

Group 1: Company Development Strategy - The company is focusing on the development of laser and metal cutting technologies, aiming to enter the domestic first-tier market and then target the mid-to-high-end market for metal cutting [1] - The company plans to maintain stability in the home decoration and driver industries unless significant changes occur [1] Group 2: Performance Goals for 2025 - The performance targets for 2025 include achieving a minimum operating revenue of 852.55 million yuan and a net profit of at least 40.4 million yuan, or alternatively, a net profit of no less than 80.8 million yuan [1] - The net profit is defined as the net profit attributable to shareholders of the listed company, excluding non-recurring gains and losses [1] Group 3: Robotics and Automation - The company no longer has an independent robotics product line, having discontinued its industrial robot control systems around 2018 [2] - Current automation efforts focus on downstream clients using multi-axis CNC systems for loading and unloading robots, primarily for tasks like loading and stacking [2] Group 4: Capital Operations and Investments - The company currently has no immediate need for refinancing, focusing instead on hiring technical R&D personnel and managing cash flow effectively [2] - There is potential for future asset acquisitions through share issuance, with the company actively seeking synergistic investment opportunities in related industries [2] Group 5: Information Disclosure Compliance - During investor communications, the company adheres strictly to regulations regarding information disclosure, ensuring that all information shared is accurate, complete, and timely [2]

上海维宏电子科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-006 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京开通自 动化技术有限公司（以下简称"南京开通"）近日收到由江苏省科学技术厅、江苏 省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编 号：GR202432003617，发证时间 2024 年 11 月 19 日，证书有效期三年。 本次认定系南京开通原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定， 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定， 本次通过高新技术企业认定后，南京开通将连续三年享受国家关于高新技术企业 的相关税收优惠政策，按照 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响南京开通目 前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 ...

| | 回复：我们的产品不能直接用在人形机器人上面。 | | --- | --- | | | 4、公司的产品能加工人形机器人吗？ | | | 回复：这个不好很准确的回答。我们的客户和用户是分离的，客户是机 | | | 床厂商，用户是使用机床的机械加工厂。我们的用户为谁提供产品，这 | | | 种信息对于我们来讲意义不大。金属切削领域，我们是有产品的。金属 | | | 切削，就是大家常说的机加工领域。从技术角度讲，如果人形机器人零 | | | 部件中有机加件，那么就有可能用到。 | | | 5、各行业收入占比情况? | | | 回复：参考一下 2024 年中报情况。 | | | 6、今年的业绩目标？ | | | 回复：今年是股权激励业绩考核的最后一年，我们希望能够达成。 | | | 与投资者交流过程中，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保 | | | 证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信 | | | 息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。 | | 附件清单（如 | 无 | | 有） | | | 日期 | 2025 年 2 月 25 日 | 证券代码：3005 ...

Core Viewpoint - Vihong Co., Ltd. experienced a significant stock price increase, reaching a daily limit of 20% with a trading volume of 2.74 billion yuan and a turnover rate of 13.12% [1] Trading Activity - The stock's trading activity showed a volatility of 22.56% throughout the day [1] - Institutional investors net sold 3.49 million yuan, while brokerage seats collectively net bought 36.70 million yuan [1] - The top five trading departments accounted for a total transaction volume of 85.58 million yuan, with a buying amount of 59.40 million yuan and a selling amount of 26.18 million yuan, resulting in a net buying of 33.21 million yuan [1] Institutional Participation - Among the trading departments, one institutional specialized seat was present, with a buying amount of 0.31 million yuan and a selling amount of 3.79 million yuan, leading to a net sell of 3.49 million yuan [1] Capital Flow - The stock saw a net inflow of main funds amounting to 63.29 million yuan, with a significant single order net inflow of 82.44 million yuan and a large order net outflow of 19.15 million yuan [1] - Over the past five days, the net inflow of main funds totaled 68.80 million yuan [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分别召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年 度外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "容诚")为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《关于续聘 2024 年度外部审计机构 的公告》（公告编号：2024-018 号） 近日，公司收到容诚出具的《关于变更上海维宏电子科技股份有限公司签字 注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派王艳女士、卫春丽女 士、何蓓蓓女士作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字 注册会计师何蓓蓓女士工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计 师更换为王艳 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-003 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次 会议。 4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、审议通过了《关于出售闲置房产的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金， 优化资产结构，预计不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次房产出售。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 1. 本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，因事项紧急，本次监事会会 议通知于 2025 年 2 月 17 日以即时通讯方式发出，召集人在会议上做了说明。 2.本次监事会于 2025 年 2 月 17 日在公司会议 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-002 1．本次董事会会议决议采用书面签署方式，全体董事签字后通过。由于事 项紧急，会议通知于 2025 年 2 月 17 日以即时通讯形式发出，且于当日签署了会 议表决单及会议决议。 上海维宏电子科技股份有限公司 2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，从而进一步满足公司经营发展需 求，公司出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋，总建筑面积为 933.11 平方 米。公司通过房产中介机构已寻找到意向交易对方，并签署"房地产买卖居间协 议"，本次转让价格 1428 万元。公司董事会授权管理层全权办理本次交易事项相 关的具体事宜。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 三、备查文件 二、 ...

2．2025 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议、第五 届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于出售闲置房产的议案》。公司 董事会授权管理层全权办理本次交易事项相关的具体事宜。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-004 上海维宏电子科技股份有限公司 关于出售闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。 4. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，相同交易类别下标的相关的各项交易，需连续十二个月累计计算。过去十二 个月内，除本次交易外，公司于 2024 年 5 月出售房产一栋，对归属于上市公司 股东的净利润影响金额为 657 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日及 2024 年 5 月 21 日披露的公告（公告编号：2024-047&048）。 二、交易标的基本情况 1．交易标的情况 一、交易概述 1．为盘 ...