2023 年度独立董事述职报告 上海维宏电子科技股份有限公司 （刘梅玲） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘梅玲，1978 年 10 月出生，中共党员，中国财政科学研究院会计信息 化方向博士、税收信息化方向博士后，CIMA（英国特许管理会计师公会）会员和 CGMA（全球特许管理会计师）头衔，上海国家会计学院副教授、硕导、"智能财 务师"证书主讲教师、智能财务研究院智能财务研究室（中心）主任，美国亚利 桑那州立大学访问学者，全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计 学会会计信息化专业委员会联络人，XBRL 中国地区组织体验中心主讲 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 王霞 为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-010 公司董事会对张艳丽女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事张艳丽女士的书面辞职报告。张艳丽女士因个人原因，申请辞 去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张艳丽女士的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，张艳丽 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张艳丽女士的的原定任期至公司第四届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）。 截至本公告披露日，张艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 ...

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司"上海维 宏智能技术有限公司"和"上海维宏自动化技术有限公司"根据经营管理需要， 将其法定代表人由郑之开变更为赵东京。现已完成变更登记手续，并于近日领取 上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、 变更后的《营业执照》主要信息 （一） 上海维宏智能技术有限公司 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-009 公司名称：上海维宏智能技术有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （二） 上海维宏自动化技术有限公司 公司名称：上海维宏自动化技术有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GBU9E7F 注册资本：人民币 500.0000 万元整 统一社会信用代码：91310120MA1HL81R82 注册资本：人民币 500.0000 万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-008 上海维宏电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，以不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000 万元（含本数）进行回购，回购价格不超过人民币 26 元/股（含本数），回购股 份用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售，回购实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日及 2 月 26 日在巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告 编号：2024-005）、《股份回购报告书》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-007 上海维宏电子科技股份有限公司 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 2 月 20 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"维宏股份"）召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》。 （2）回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按 照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售。 （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 26 元/股（含本数）。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 2,000 万元 （含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）进行回购。 （5）回购股份的数量、占公司总股本的比例：本次用于回购股份的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）。按 照回购价格上限 26 元/股（含本数）测算，预计回购股份数量约为 769,231 股至 1,538,462 股，约占公司目前总 ...

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及 股东权益所必需。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股 数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-006 上海维宏电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售 ...

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海维宏智 能技术有限公司（以下简称"维宏智能"）近日收到由上海市科学技术委员会、上 海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202331001096，发证时间 2023 年 11 月 15 日，证书有效期三年。 本次认定系维宏智能原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定， 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定， 本次通过高新技术企业认定后，维宏智能将连续三年享受国家关于高新技术企业 的相关税收优惠政策，按照 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响维宏智能目 前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-003 上海维宏电子科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-002 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人之一、董事、总经理辞职的 公告 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司控股股东及实际控制人之一、董事、总经理郑之开先生的书面辞职通知。郑之 开先生因个人原因，申请辞去其在公司所担任的董事会所有职务、总经理职务， 辞职后不再担任公司任何职务。郑之开先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，郑之开先生的辞职通知自 送达董事会之日起生效。 郑之开先生的原定任期至公司第四届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）。 截至本公告披露日，郑之开先生直接持有公司股票 25,509,780 股，占公司总股本 23.38%，并拥有胡小琴女士 4,048,400 股表决权。其不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 郑之开先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 截至公告之日，郑之开先生持有公司股票 25,509,780 股，占公司总股本的 23.38%。 郑之开先生在公司首次公开发行股票时所作股份限售、减持承诺如下： 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司控股股东及实际控制人之一、董事、总经理郑之开先生的书面辞职通知。 郑之开先生因个人原因，申请辞去其在公司董事会所担任的所有职务及总经 理职务。郑之开先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。郑之开先生担任公 司董事、总经理职务原定任期至公司第四届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）。 郑之开先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》《公 司章程》及有关规定，郑之开先生的辞职通知自送达董事会之日起生效。 5．不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职， 本人均会严格履行上述承诺。" 截至目前，郑之开先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。 特此公告！ "1．自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月内，不转让 或者委托他人管理在本次发行及上市前本人已持 ...