上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-058 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更 明细清单》。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 24 日召开 第五届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议并 通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2024-059 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届董事会。 2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 07 月 11 日（星期四）下午 14：50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 07 月 11 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 07 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。 6．会议召开 ...

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的 第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 11 日（星期 四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第五届董事会 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-057 上海维宏电子科技股份有限公司 （1）截至 2024 年 07 月 04 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-056 上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第五届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审 议并通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司对 2024 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-054 上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡宗亥先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海维宏电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事胡宗亥先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或 复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于 与公司相关人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证 和确认。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-053 上海维宏电子科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《限制性股票激励计划》"）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持 续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 第五届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事长武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以 即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事长武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等 ...

| 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | | | | | 是 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 （4）除预留部分外， ...

（1）现场会议时间：2024 年 07 月 11 日（星期四）下午 14：50（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-055 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议，公司定于 2024 年 07 月 11 日召开 2024 年第一 次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 07 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0 ...