Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥441,264,245.79, an increase of 13.87% compared to ¥387,519,549.75 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,533,214.09, a decrease of 21.87% from ¥50,602,149.18 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥120,546,266.51, representing a significant increase of 219.36% compared to ¥37,746,515.01 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥892,073,665.91, reflecting a growth of 4.09% from ¥856,989,101.38 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.3624, down 21.86% from ¥0.4638 in 2022[20]. - The company reported a decline in net profit attributable to shareholders in Q4 2023, with a loss of ¥10,846,288.68 compared to profits in previous quarters[22]. - The company achieved a revenue of 441.26 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 14%[54]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22% to 39.53 million yuan, primarily due to the recognition of stock payment expenses totaling approximately 20.75 million yuan and goodwill impairment of 7.6 million yuan[54]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[131]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[112]. Risk Management - The company acknowledges risks including intensified market competition, rising labor costs, and potential declines in gross margin[4]. - The company is committed to addressing potential risks related to new product development and business integration[4]. - The risk of core technical personnel turnover and technology leakage is a concern, as the company relies heavily on its accumulated core technologies and skilled workforce[106]. - The company has implemented talent retention strategies, including incentive mechanisms and confidentiality agreements, to mitigate risks associated with key personnel loss[108]. - The company has established a risk management organization to oversee internal control management effectively[158]. Research and Development - In 2023, the company received 52 patent applications and 21 patents were authorized, including 11 invention patents, indicating strong R&D capabilities[49]. - The company has a robust R&D structure, dividing activities into basic technology research and product development, which enhances innovation efficiency[41]. - The company reported a research and development (R&D) investment of ¥125,709,208.43 in 2023, representing 28.49% of its operating revenue, an increase from 28.15% in 2022[77]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% to enhance product innovation and technology development[112]. - The company is focusing on a dual innovation strategy, emphasizing talent and technology innovation, and building a high-level talent team[99]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion and product innovation to meet the growing demand in the Asian engraving machine market[76]. - The company plans to expand its product categories and application scenarios, moving from CNC machine tools to other types of CNC equipment and instruments[99]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, aiming for a 5% market share in each[112]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a target of identifying at least three potential candidates by Q2 2024[112]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[131]. Corporate Governance - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the meeting[4]. - The governance structure has been strengthened, with five board meetings held in the reporting period to ensure compliance and oversight[114]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in business activities[120]. - The board of directors attended all scheduled meetings, with no absences reported for the majority of members[142]. - The company has established long-term cooperative relationships with major universities to accelerate the transformation of advanced technologies[99]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 593, with 344 being technical personnel, representing 58.01% of the total workforce[148]. - The total employee compensation for the reporting period was CNY 181.06 million, accounting for 44.4% of the total operating costs[150]. - The company has established a dedicated internal training team to enhance employee skills and knowledge sharing[151]. - The company has a total of 100+ external courses and 800+ courseware available on its learning platforms for employee training[151]. - The company’s compensation policy aims to align with industry standards, targeting the 50th to 75th percentile of peer companies[149]. Financial Policies and Dividends - The company reported a cash dividend of 0.8 CNY per 10 shares, totaling 8,727,552 CNY, which represents 100% of the distributable profit[154]. - The total distributable profit for the year was 379,274,046.86 CNY, with no stock dividends or capital increases proposed for this period[154]. - The company has established a stable profit distribution policy and dividend plan to provide reasonable returns to shareholders[167]. - The company emphasizes a robust financial policy, ensuring asset and fund safety while balancing the interests of shareholders and creditors[167]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting[154]. Internal Controls and Compliance - The internal control system has been updated to enhance operational management and risk prevention, ensuring compliance with relevant laws and regulations[158]. - The internal control audit report states that the internal controls related to financial reporting are effective in all material respects as of December 31, 2023[163]. - The company has established internal controls in accordance with the Ministry of Finance's basic norms for enterprise internal control[163]. - The internal control evaluation report indicates that the total assets of the evaluated units account for 100.00% of the company's consolidated financial statement assets[160]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[165].

上海维宏电子科技股份有限公司董事会 提名委员会关于董事、独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海维宏电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，对拟提交 公司第四届董事会第十四次会议审议的关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对上述候选人的任职条件 和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见： 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 1．本次独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公 司规范运作》《独立董事工作制度》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2．独立董事候选人王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在作为失信被执 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-013 上海维宏电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以 即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司第四届董事会独立董事刘梅玲女士、顾煜东先生和徐立云先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-016 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度网上业绩说明会。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报 告全文及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度报告网上 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、即时通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，董事会秘书列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张珊珊主持。本次会议逐 项审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0163 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]200Z0163 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海维宏电子科技股份 有限公司（以下简称维宏股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日出具了容诚审字[2024]200Z0226 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，维宏股份管理层编制了后 附的上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是维宏股份管理层的责任。 我们对汇 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宗亥 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。每次会议的召开与表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023 年 月 | 3 | 30 | 日 | 1. 案》 | 《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | | 2. | 《关于公司<2022 | 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | 3. | 《关于公司<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4. | 《关于公司<2022 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | | 5. | 《关于公司<2022 | 年度内部控制自我评价报告> | | | 第八次会议 | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 6. | | 《关于使用闲置自有资 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实维护公司利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《上海维宏电子科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定结合本公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第六条 ...

根据规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润的依据。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,533,214.09 元；母公司实现净利润 44,507,075.70 元。公司拟按照相关规定， 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 4,450,707.57 元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计母公司累计可供分配利润为 312,633,158.80 元，公司合并报表累 计可供分配利润为 379,274,046.8 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投 资回报情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下： 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-015 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科 ...