根据规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润的依据。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,533,214.09 元；母公司实现净利润 44,507,075.70 元。公司拟按照相关规定， 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 4,450,707.57 元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计母公司累计可供分配利润为 312,633,158.80 元，公司合并报表累 计可供分配利润为 379,274,046.8 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投 资回报情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下： 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-015 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-026 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的 | 管理人员、持有本公司股份 5%以上 | | | 股东，将其持有的本公司股票在买入 | 的股东，将其持有的本公司股票在 | | | 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 | | | 月内又买入，由此所得收益归本公司 | 后 6 个月内又买入，由此所得收益 | | 1 | 所有，本公司董事会将收回其所得收 | 归本公司所有，本公司董事会将收 | | | 益。但是，证券公司因包销购入售后 | 回其所得收益。但是，证券公司因 | | | 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 | 购入包销售后剩余股票而持有 5% | | | 出该股票不受 6 个月时间限制。 | 以上股份的，卖出该股票不受 6 个 | | | | 月时间限制。 | | 2 | 第三十九条 公司的控股股东、实际 | 第三十九条 公司的 ...

审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润表 | 10 | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-133 | 审 计 报 告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0226 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称维宏股份）财务报表， ...

2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事 会第十一次（临时）会议审议通过了《关于现金收购南京开通自动化技术有限公 司 100%股权的议案》、关于签署<关于南京开通自动化技术有限公司之股权转让 协议>的议案》，同意公司现金收购交易对方（即高茂刚、赵东、步飞军、王杰、 雷亮、李新玲、江燕、马云、韩敏振、肖之鹏、徐顺军、赵丽、龚书娟、王素娟 和朱昱霖总计 15 名自然人）所持有的南京开通自动化技术有限公司 100%股权。 独立董事发表了同意的独立意见。同日，交易各方签署了《关于南京开通自动化 技术有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次收购不构 成关联交易，亦不构成重大资产重组。 2021 年 2 月 8 日，南京开通完成了工商变更登记手续，并取得了南京市江 宁区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更后，南京开通成为公司全资 子公司。公司于 2021 年 2 月开始将南京开通纳入合并范围编制合并报表。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-023 关于南京开通自动化技术有限公司业绩承诺实现情况的 专项报告 本公司及董事会全体 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响（中小股东是指单 独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理 人员的股东）。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议。 召开独立董事专门会议，应于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、 邮寄或其他方式通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议 的，可以随时通过电话或口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事 专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 | - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第七章 | 监事会 - | 30 - | | 第一节 | 监事 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王霞 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ ...

2024 年 3 月 29 日 经核查，公司独立董事刘梅玲、徐立云、顾煜东的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 上海维宏电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事刘梅玲、徐立云、顾煜东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 上海维宏电子科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审 计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首 席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人， 共有注册会计师1395人，其中745人 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人徐立云，1973 年 9 月出生，同济大学工学博士，教授。2001 年 11 月至 2003 年 12 月在上海胜博电子科技有限公司任技术总监；2006 年 3 月至今历任同 济大学讲师、副教授，现任同济大学教授。2023 年度同时兼任常州铭赛机器人科 技股份有限公司独立董事、特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事；自 2019 年 5 月 10 日起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 亲自出席 | ...