证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-028 为真实反映上海维宏电子科技股份有限公司（以下简公）的财务状况、资产 价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、 其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，本次应计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款及 应收票据、存货等相关资产，公司对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计 提各项减值准备明细如下表： 单位：元 | 目 项 | 2023年 | 1月1 | 本期计提 | 本期减少 | | | | 2023 年 12 月 | ...

内部控制鉴证报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0162 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-11 | 我们鉴证了后附的上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"） 董事会编制的于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维宏股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为维宏股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0162 号 上海维宏电子 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-022 上海维宏电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会同意提名武蕴静女士、赵志浩先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票制 选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期为三年，自公司第 四届监事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。 本次换届完成后，张珊珊女士、谢皓女士将不再担任公司监事职务，也不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，张珊珊女士、谢皓女士均未持有公司股 票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职 ...

（2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为完善上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《上海维宏电子 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-018 上海维宏电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度外部审计机 构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司外部 审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2023 年度容 诚会计师事务所向公司提供审计服务的收费金额为 59 万元。 为保持审计工作的 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总 表"，详见附件 1）。 二、会计师事务所专项报告 容诚所出具了《关于上海维宏电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》（容诚专字【2024】200Z0163 号）。主要内容 如下： 容诚所审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告（容诚审字【2024】 200Z0226 号）。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾煜东） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2.2023 年度，公司共召开 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为公 司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会 会议，对公司董事高管薪酬方案、股权激励方案等事项进行了审议，切实履行 了薪酬与考核委员会的职责。 （三）与内部审计部及会计师事务所的沟通情况 本人顾煜东，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 同等学力硕士学位。曾就职于中信证券股份有限公司，上海友林律师事务所，上 海华 ...

第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》《上市公司股东大会规则》及《上海维宏电子科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 上海维宏电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海维 宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制 订本议事规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事会根据相关规定下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会共三个专门委员会，协助董事会行使其职权。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：维宏股份财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维宏股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下： 1.1.2 应收票据 2023 年末应收票据较 2022 年末增加 67.65%，主要原因为本期末未到期的银行承兑 汇票较多。 1.1.3 固定资产&在建工程 1 报告期内财务状况 1.1 资产情况 | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | 货币资金 ...