本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不 超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本 型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及 额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司在广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行开立了现金管理专 用结算账户，账户信息如下： 1、开户银行：广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-58 2、账户名称：科大国创软件股份有限公司 科大国创软件股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-57 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 7、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他 融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一 项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担 保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公 司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司 提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具 体实施相关事宜， ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-56 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司 2023 年向特定对象发行股票的限售股。本次 解除限售股份数量为 43,491,318 股，占公司总股本的 14.94%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日（星期一）。 科大国创软件股份有限公司 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 1、本次解除限售股份的发行情况 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可[2023]2049 号）同意，向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，新增股份已于 2023 年 12 月 12 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为自 新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 247,385,700 股增加至 290,877,018 股 ...

关于科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大国创 软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创本次向特定对象发行股票 解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份情况及股本情况 国元证券股份有限公司 （二）本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股票中承诺： 本次认购所获股份自其上市之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后， 由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期 进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 （一）本次解除限售股份的发行情况 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 公司经中国证券监督管理委员会《关 ...

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽科大国创慧 联运科技有限公司（以下简称"慧联运"）的全资子公司安徽科大国创慧联运供应 链管理有限公司（以下简称"慧联运供应链"）因日常经营需要，近日向广发银 行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 3,500 万元的综合授信额度，慧联运 同意为上述授信提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报 表范围内的法人提供担保，控股子公司慧联运已履行内部审批程序，无需提交公 司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-55 科大国创软件股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 4,778.03 万元，营业收入为 83,404.22 万元，利润总额-1,564.07 万元，净利润为 -1,174 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-54 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0713 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科大国创管理层编制了后附 的科大国创软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是科大国创管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计科大国创 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对科大国创实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 科大国创的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-53 科大国创软件股份有限公司 2、账户名称：科大国创软件股份有限公司 3、账号：3610000010120100563948 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不 超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理， ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-52 科大国创软件股份有限公司 二、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 合肥 国创 是 270,000 0.48 0.09 否 是 2024 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 15 日 国元证券股 份有限公司 补充 质押 1,200,000 2.15 0.41 否 是 2024 年 5 月 17 日 办理解除质 押登记之日 广发银行股 份有限公司 合肥分行 补充 质押 合计 - 1,470,000 2.63 0.50 - - - - - - 三、股东股份累计被质押的情况 | | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 天律意2024第01107号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创 软件股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、盛建平律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相 ...