证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-51 科大国创软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下午 14:30。 6、会议主持人：董事长董永东先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 1 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（周二）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日（周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-50 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 截至 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-49 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额 度不超过人民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提 供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供 担保的额度为人民币 83,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体 实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

Group 1: Company Strategy - The company has clarified its development strategy, focusing on digital transformation and artificial intelligence, termed the "Digital Intelligence Strategy" [1] - The strategy encompasses three main business areas: digital applications, digital products, and digital operations, underpinned by three sub-strategies: "Digital Intelligence+", "Dual Intelligence", and "Platform Driven" [1] Group 2: Product Development - The company is developing a high-reliability software model that integrates software analysis and verification technology with large model technology for automatic programming [2] - The robot programming model is still under development, with promising applications in safety-critical areas [2] Group 3: Business Performance - The BMS (Battery Management System) business is improving as major customer models are gradually ramping up production starting from Q1 2024 [2] - As of April 19, 2024, the number of shareholders is reported to be 35,034 [2] Group 4: Financial Outlook - The company has set internal management control targets for its 2024 performance budget, which does not constitute a commitment to investors regarding actual performance [2]

聚焦高质量发展，盈利能力有望持续提升 2024 年 04 月 25 日 推荐 维持评级 当前价格： 15.68 元 相关研究 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|---------|--------|--------|--------| | [TABLE_FINANCE] 利润表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 主要财务指标 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 | 2,515 | 2,813 | 3,191 | 3,540 | 成长能力（ % ） | | | | | | 营业成本 | 1,902 | 1,964 | 2,226 | 2,475 | 营业收入增长率 | 4.78 | 11.85 | 13.43 | 10.95 | | 营业税金及附加 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-37 科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担 保额度的议案》，为满足下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属 公司）经营发展需要，保证其业务顺利开展，2024 年度，公司拟为下属公司向 业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授 信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票 据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经 营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负 债率低于 70%的下属公司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率 为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 80,000 万元。 ...

科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（首次授予日） 二、核心技术（业务）骨干名单 | 13 | 陈 * | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 14 | 刘 * | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 柏 * 生 | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 丁 * 坤 | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 洪 * | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 许 * | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 李 * | 核心技术（业务）骨干 | | 20 | 范 * 斌 | 核心技术（业务）骨干 | | 21 | 李 * 松 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 汪 * 伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 23 | 任 * 萍 | 核心技术（业务）骨干 | | 24 | 王 * 颜 | 核心技术（业务）骨干 | | 25 | 张 * | 核心技术（业务）骨干 | | 26 | 王 * 淮 | 核心技术（业务）骨干 | | 27 | 程 * | 核心技术（业务）骨干 | | 28 | 王 * | 核心技术（业务）骨 ...

证券简称：科大国创 证券代码：300520 上海念桐企业咨询有限公司 关于 科大国创软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个归属期归属条件未成就及部分 限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未 | | 成就情况 8 | | （三）本次作废已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况 9 | | （四）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 100 | | （一）备查文件 100 | | （二）咨询方式 100 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、本公司、科大国创：指科大国创软件股份有限公司。 2. 《激励计划》、股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、科大国创 2021 年激励计划：指《科大国创软件股份有限公司2021 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票： ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-40 科大国创软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称《激励计划》）及公司 2021 年第一次临时股东大会授 权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划" 或"本激励计划"）首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就，并同意作 废对应已授予但尚未归属的第二类限制性股票 188.85 万股，现将有关事项说明 如下： 一、2021 年激励计划实施情况概要 （一）2021 年激励计划简述 公司于 202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0713 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于科大国创软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0713 号 本专项说明仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：科大国创软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为科大国创容诚专字[2024]230Z0713 号非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 郑磊 科大国创软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注 ...