委托单位: 福建博思软件股份有限公司 审计单位：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙） 目 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京多啦财税 1-2 「 科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告 I Í 福建博思软件股份有限公司关于北京多啦财税科技有限公司 3-5 业绩承诺实现情况的说明 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）关于 北京多啦财税科技有限公司业绩承诺实现情况说明 的审核报告 东 会 【 2024 】 Z0 1-130 号 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)关于 北京多啦财税科技有限公司业绩承诺实现情况说明 的审核报告 东审会【2024】Z01-130 号 福建博思软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的福建博思软件股份有限公司(以下简称"博思 软件")管理层编制的《关于北京多啦财税科技有限公司业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 按照深圳证券交易所的相关规定编制业绩承诺实现情况说明是博思软件管 理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对博思软件管理 层编制的业绩承 ...

福建博思软件股份有限公司 关于子公司及参股公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的说明 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于审议<关于子公司及参股公 司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》。因公司收购原控股子公司北 京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致新"）少数股东权益 及其持股平台财产份额事项、向北京多啦财税科技有限公司（以下简称"多啦 财税"）增资事项均存在业绩承诺，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将上述子公司及参 股公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、2023 年度博思致新业绩承诺实现情况 1、基本情况 公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股 平台财产份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自筹资金 14,850.00 万元 收购控股子公司博思致新 33%股权，同时以 7,199.28 万元收购张奇先 ...

福建博思软件股份有限公司 关于北京博恩致新互联网科技有限责任 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明的审核报告 大华核字[2024]0011010732 号 福建博思软件股份有限公司 关于北京博思致新互联网科技有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明的审核报告 目录 页次 í 北京博思致新互联网科技有限责任公司 2023 1-2 年度业绩承诺实现情况的说明的审核报告 1 Í 福建博思软件股份有限公司关于北京博恩致 1-3 新互联网科技有限责任公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话: 86(10)58350011 传真: 86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 北 京 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （张梅） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职 期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的各次董事会和 股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与各项议案的讨论，给出专业化合理 建议，审慎、独立的行使表决权，为会议作出科学决策发挥了积极作用。本人 认为公司 2023 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相 ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公 司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司 2024 年限制性股票激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-035 福建博思软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。为与 广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定 于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议，欢迎广大投资者积极参与！ 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席会议人员 出席本次说明会的有：公司董事长陈航先生、董事兼总经理刘少华先生、副 总经理兼财务 ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事温长煌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人温长煌符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，福建博思软件股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事温长煌受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 福建博思软件股份有限公司 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内 ...

福建博思软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 福建博思软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 页 次 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 1-2 大华核字[2024]0011010706 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 福建博思软件股份有限公司 2023 年度募集资 1-6 金存放与使用情况的专项报告 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010706 号 福建博思软件股份有限公 ...

注：本表数据为公司合并报表数据。 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"大华审字[2024]0011006348 号"标准无保留意见的审计报告。 福建博思软件股份有限公司 一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,044,319,839.83 | 1,919,423,033.72 | 6.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 326,656,976.03 | 254,408,780.36 | 28.40% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 300,594,968.26 | 229,651,266.24 | 30.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 329,364,050.96 | 308,596,364.74 | 6.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4395 | 0.3534 | 24.36% | | 稀释每股收益（元/ ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表福建博思软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决 于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计 划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定， 在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财 务预算。 二、预算编制基础 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会 计政策一致； 1 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有子公司。 四、主要预算目标 随着数字经济产业的快速发 ...