深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-076 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。 2.本次董事会于 2024 年 9 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独 立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。 4.本次董事会由董 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-078 深圳冰川网络股份有限公司 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以 下简称"成都开心加"）签署《游戏定制开发协议》（以下简称"本协议"）。 成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开发移动网络游戏《三国塔防》（暂定， 以最终上线的名称为准）（以下简称"定制开发产品"）的设计、制作、开发工 作，在该定制游戏运营推广中提供相关技术支持服务等事宜与公司进行合作；公 司有权自主决定在中国大陆地区任何平台出版、发行、运营、推广、营销和商业 化定制开发产品，公司需根据协议约定就定制开发产品向成都开心加支付其分成 收益；如满足协议规定，公司需向成都开心加支付定制开发费用 200 万元人民币。 由于成都开心加系公司持股 40.54%的参股公司，公司员工王岱在成都开心加担 任董事，基于上述事实及实质重于形式原则，成都开心加认定为公司关联方，本 次交易认定为关联交易。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议和第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 ...

深圳冰川网络股份有限公司舆情管理制度 深圳冰川网络股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《深圳冰川网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第 ...

深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事签名： 袁振超 祝理力 深圳冰川网络股份有限公司 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，应 当出席本次会议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等 有关规定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议之签章页） 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事祝理力先生担任公司第五届董 事会独立董事专门会议的召集人。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 2. 审议《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》 公司 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-075 深圳冰川网络股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公 告》《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 二、本次注册资本变更的情况 公司分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议、2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本 并修订公司章程的议案》，公司对注册资本进行了变更，注册资本由人民币 23,132.9610 万元变更为人民币 23,430.3330 万元，同时修订《公司章程》。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 | 登记事项 | 变更 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-074 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-073 深圳冰川网络股份有限公司 关于公司及控股子公司设立两家子公司并完成工商注册 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司业务规划和经营 发展的需要，公司及公司控股子公司深圳超游网络有限公司（以下简称"深圳超 游"）以共计自有资金人民币 200 万元分别投资设立子公司深圳雪游网络科技有 限公司及子公司深圳意哲网络科技有限公司，拟完善并改进公司网络游戏产品发 行及运营业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资设立两家子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司本次对外投资设立两家子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，公司已就本次对外投资设立两家子公司事宜完成工商登记手续，并取 得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项 公告如下： 一、本次设立两家子公司工商登记基本信息 | 股东姓名 | 注册 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-069 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部 议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举刘和国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第一次临时股 东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第 五届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现 场通知的形式送达至全体董事。会议于 2024 年 9 月 13 日 15：30 在深圳市南山 区学府路 63 号荣超高新区联合总部大 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-071 深圳冰川网络股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、第五届董事会组成情况 董事长：刘和国先生 其余非独立董事：袁卫奇先生、杨硕先生 独立董事：祝理力先生、袁振超先生 公司第五届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资 格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止 任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失 信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第五届董事会专门委员会组成情况 （1）战略委员会： 主任委员：刘和国 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选 举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第 五届董事会独立董事候选人的议案》《 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-068 深圳冰川网络股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：15 ...