深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规 范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了 大量富有成效的工作。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司 2023 年度总体经营情况 2023 年，随着行业监管趋严、平台买量成本的提升以及行业竞争的日益激 烈，公司面临着巨大的成本压力及增长压力，结合年初立下的"多产粮食，提升 能效，有针对的立项、有目标的测试、有把握的投放，降本增效"的经营目标， 公司全面落实降本增效措施，优化管理成本，各业务环节精耕细作，提高个体能 效。一方面，公司加大对于《超能世界》《X-HERO》《Hero Clash》等近年来 新推出的游戏的流量投放力度，研究优化投放策略，聚焦核心用户群，提高投放 效率，实现有的放矢；另一方面，公司持续推进对于《远征》《远 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-017 深圳冰川网络股份有限公司 关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议、第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于与关联方签署相关采购合同暨 关联交易的议案》。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司 （以下简称"掌上云集"）签署相关采购合同（包含：《技术服务合同》《隐私 检测销售合同》）。公司拟接受掌上云集关于《Android 应用加固系统》软件产 品的有偿使用授权、《Android 应用隐私检测系统》软件产品有偿使用授权，掌 上云集为公司提供代码混淆，帮助公司防止核心代码被反编译，应用被仿冒，预 防 API 接口暴露，APK 包被植入恶意代码等技术服务，帮助公司应用自动化完 成隐私合规检测并给出整改建议，以及机器无法检测的 ...

内部控制鉴证报告 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0429 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0429 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳冰川网络股份有限公司（以下简称深圳冰川网络公司） 董事会编制的2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-15 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 本鉴证报告仅供深圳冰川网络公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-015 公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元购买现金管理产品或 理财产品，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。 3.投资品种 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在 保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用闲置 自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且 投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限 于银行、证券公司等金融机构 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-011 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度实现归属于上市 公司股东净利润 273,252,232.70 元，母公司实现净利润 189,032,918.11 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 466,521,670.84 元，母公司可供分配利 润为 780,070,696.73 元。公司利润分配以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司报告期末可供分配利润为 466,521,670.84 元。 鉴 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-023 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简 称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-021 深圳冰川网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。有 关会计政策变更的具体内容如下： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行变更，并按上 述文件规定的生效日期开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-019 深圳冰川网络股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2 ...

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，为 了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检 查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用 减值损失及资产减值损失。 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、其他应收款、长期股权投资、预付款项等进行全面清查和减值 测试后，公司拟对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资产减值损失， 金额合计 34,781,943.48 元，具体情况如下： 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-022 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 审计报告。 深圳冰川网络股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳冰川网络股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》及《公司章程》等相关规定和要求，深圳冰川 网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥 审计委员会的专业职能和监 ...