证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-007 深圳市同益实业股份有限公司 为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会授权公司管理层全权办理本次回 购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》； 基于对公司 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-009 深圳市同益实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深圳 证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。 （1）拟回购种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超 过人民币 2,000 万元。具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使 用的资金总额为准。 （3）拟回购价格；不超过人民币 15.00 元/股（不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），如公司在回购股份期内发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中 国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 （4）拟回购数量：按照回购股份价格上限 15.00 元/股计算，预计回购股份数量 为 1,000,00 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-008 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件 方式发出。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购公司股份 方案的议案》； 经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-006 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士将其所持有本公司的部分股份办理了 补充质押业务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股东股份补充质押情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 华青翠 | 是 | 500,000 | 1.28% | 0.27% ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市同益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）2021年向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募 集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行 股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票 30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本 次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币 607,140, ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-004 深圳市同益实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》； 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项审议程 序合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本 次使用募集资金补充流动资金事项。 三、备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件 方式发出。会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-003 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 经董事会同意，公司在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用3亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月， 到期前将归还至募集资金专户。 本 事 项 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-002 截至2024年1月29日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的3亿元募集资金归 还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将募集资金归还情况通知了保荐机 构海通证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年一月三十日 深圳市同益实业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本， 同意公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产 经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期或募集资金投资项目需 要时公司将及时将该部分募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-005 深圳市同益实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的 注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发 行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不 含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资 金 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2023]0003 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标 ...