证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-079 深圳市同益实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2023年12月27日（星期三）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方 中心北区三期A塔10楼会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长华青翠 6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能出席主 持本次股东大会，根据《 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-078 一、交易进展情况 公司于2023年6月22日至2023年12月14日通过大宗交易、集中竞价方式出售 聚赛龙股票1,665,125股，成交金额为6,282.26万元。截至本公告日，公司本次出 售聚赛龙股票的计划已执行完毕。本次出售后公司不再持有聚赛龙股票。本次交 易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、本次出售的目的及对公司的影响 本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动 性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。本次出售事项累计交易金额合计为 6,282.26 万元，预计 对公司的财务状况、经营成果以及现金流产生积极影响。以上数据为公司初步核 算数据，最终数据以会计师年度审计确认后的结果为准。 深圳市同益实业股份有限公司 关于出售股票资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年6月5日、 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责对公司董事及高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并向董事会提出建议。提名委员会对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...

深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 二〇二三年十二月修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保对公司财 务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，公司特设董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市同益实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为 专业会计人士。 （三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的； 第六条 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-077 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议审议通过，兹定于2023年12月27日（星期三）下午15:00召开2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2023年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、部 ...

深圳市同益实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 深圳市同益实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为保证深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和 《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职责权限 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度， 制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发和利用战略，特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司 高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门机构。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，经董事会表决，过半数以上同意。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，报请董事 会批准产生，负责主持委员会工作。 薪酬与 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳 市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会委托，是公司 经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，视需要初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 按照前条 ...