深圳市同益实业股份有限公司 | | 深圳市同益软硬科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,019,137.99 | - | 6,019,137.99 | - | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | 深圳市同益云商科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,171,023.87 | - | 3,171,023.87 | - | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | 香港同益实业有限公 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,043,267.55 | - | 5,043,267.55 | - | 往来款 | 非经营性 | | | 司 | | | | | | | | | 往来 | | | 广东恒盛通科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,650,000.00 | - | - | 15,650,000.00 | 往来款 | 非经 ...

本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 何祚文，1962年出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学副教授，注册会 计师，注册税务师。曾任职于长沙电力学院、深圳华鹏会计师事务所、大华会计 师事务所、立信会计师事务所、财政部内部控制标准委员会咨询专家、多氟多化 工股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、深圳市高级会计师评审委 员会评审专家、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、深圳市易瑞生物技 术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，深圳大华国际会计师事务所（特 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-025 深圳市同益实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股 子公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自本次董事 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关 内容公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理概述 （一）目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提 高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）现金管理额度 金，资金来源合法、合规。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较 大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-022 深圳市同益实业股份有限公司董事会 公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于设 立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资 金专项账户用于存放向特定对象发行股票的募集资金，子公司惠州市同益高分子材 料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司已分别在中国银行股份有限 公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳 分行开立募集资金专户，公司、上述子公司与开户银行及保荐机构海通证券股份有 限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。 公司于 2021 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-015 深圳市同益实业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司回购股份应当符合下列要求： （1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元。按照回购股份价格上限 15.00 元/股计算，预计回购股份数量为 1,000,000 股至 1,333,333 股，占公司当前总股本 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-014 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 29 日，公司暂未实施股份回购。 三、其他说明 公司后续将 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-013 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮 ...

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-012 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 — — 回购股份》的规定，公司于 2024 年 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-011 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深圳 证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。 （1）拟回购种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超 过人民币 2,000 万元。具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使 用的资金总额为准。 （3）拟回购价格；不超过人民币 15.00 元/股（不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），如公司在回购股份期内发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中 国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 （4）拟回购数量：按照回购股份价格上限 15.00 元/股计算，预计回购股份数量 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-010 深圳市同益实业股份有限公司 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有无限售流通 股数量（股） | 占无限售条件股 份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 华青翠 | 9,741,690 | 8.48 | | 2 | 邵羽南 | 9,052,816 | 7.88 | | 3 | 华青柏 | 2,980,155 | 2.59 | | 4 | 东台市国创科技产业投资合伙企业（有限合伙） | 2,347,948 | 2.04 | | 5 | 东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙） | 1,976,548 | 1.72 | | 6 | 施璇 | 1,755,192 | 1.53 | | 7 | 卞耀安 | 1,545,614 | 1.35 | | 8 | 华青春 | 1,418,272 | 1.23 | | 9 | 马远 | 1,122,539 | 0.98 | | 10 | BARCLAYS BANK ...