证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-076 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"鹏盛事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公 司拟变更鹏盛事务所为公司 2023 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事 项与鹏盛事务所、亚太事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认 无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于拟变 更会计师事务所的议案》，同意变更鹏盛事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年。现将相关情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-075 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯会议、记名表决方 式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师 事务所的议案》。 经审核，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作 经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2023年度审计 工作需要，因此，我们同意变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市同益实 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章和《深圳市同 益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规 定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-074 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯会议、记名表决方 式召开。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程> 等公司治理制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司治理水平，公司结合实际经营发展 需要，对《公司章程》及相关公司治理制度进行修订。 董事会以 7 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善深圳市同益实业股份有限公司（下称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，制订本规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证提供的信息真 实、准确、及时、完整。 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计 师进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司 是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报 ...

深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议 深圳市同益实业股份有限公司 章程修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程> 等公司治理制度的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以 修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 | 第四十四条 | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 | | | 会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后 | | 股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 | | | 的6个月内举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 | | | 有下列情形之一的， ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等 有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由三名董事组成。 第七条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，报董事会批准，负 责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-073 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-072 深圳市同益实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司董事、高级管理人员陈佐兴先生、吴书勇先生，高级管理人员华青春先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日在巨潮 资讯网披露《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，持有本公司股份 2,509,689 股（占公司总股本比例 1.38%）的董事、高级管理人员陈佐兴先生计划自 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 627,422 股（占公司总股本的 0.34%）；持有本公司股份 1,896,555 股（占公司总股 本比例 1.04%）的董事、高级管理人员吴书勇先生计划自公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 474,139 股（占公司总股本 的 0.26%）；持有本公司股份 6,061 ...

华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-071 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了质押业 务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押 | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 开始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比 ...