北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0002 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同益实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-034 深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年五月六日 三、其他说明 公司 ...

深圳市同益实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实 ...

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 项 目 起始页码 鉴证报告 1-2 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 目 录 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 深圳市同益实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00021 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 错误!未找到引用源。 关于深圳市同益实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00021 号 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（2022 修订）（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 ...

深圳市同益实业股份有限公司 专项审计说明 错误!未找到引用源。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 鹏盛 A 专审字[2024]00015 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市同益实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2024]00015 号 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同益股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为同益股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解同益股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （二）主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 指 标 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,256,298,292.39 | 2,715,067,578.63 | 19.93% | | 营业利润 | 52,329,168.69 | 27,185,203.35 | 92.49% | | 利润总额 | 40,976,351.29 | 27,246,808.20 | 50.39% | | 净利润 | 28,145,852.49 | 21,743,187.89 | 29.45% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,045,504.47 | 15,273,897.14 | 70.52% | | 基本每股收益 | 0.14 | 0.08 | 75.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.48% | 1.46% | 1.02% | | 期末总资产 | 2,333,753,743.62 | 2,118,597,738.14 | 10.16% | | 期末归属于 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-032 深圳市同益实业股份有限公司 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长：邵羽南先生；副董事长、总经理： 华青翠女士；独立董事：何祚文先生；董事会秘书：李涛女士；保荐代表人：吴 武辉先生。 三、投资者参加方式 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 下 午 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1dyyPqba6cw或使用微信扫描下方微信小程序码即可进入参与互 动交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为加强与投 资者的沟通，投资者能进一步了解公司2023年年度经营情况，公司兹定于2024年 5月9日（星期四）下午15:0 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同 益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对同益股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位 | 中国银行股份有限公司 | 760175199594 | 98.52 | 募集资金专户 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳国贸支行 | | | | | 中国银行股份有限公司 | 749775367891 | 140.33 | 募集资金专户 | | 深圳罗湖支行营业部 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,256,298,292.39, representing a 19.93% increase compared to ¥2,715,067,578.63 in 2022 [21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥26,045,504.47, a significant increase of 70.52% from ¥15,273,897.14 in the previous year [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,092,275.89, up 33.30% from ¥10,571,866.11 in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥161,556,065.37, a 30.90% increase from ¥123,415,266.73 in 2022 [21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.14, reflecting a 75.00% increase from ¥0.08 in the previous year [21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,333,753,743.62, marking a 10.16% increase from ¥2,118,597,738.14 at the end of 2022 [21]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥1,067,720,080.68, a 3.17% rise from ¥1,034,919,898.23 in 2022 [21]. - The company reported a weighted average return on equity of 2.48%, up from 1.46% in the previous year [21]. - The company achieved operating revenue of 3.256 billion yuan, a year-on-year increase of 19.93% [53]. - The net profit attributable to shareholders reached 26.0455 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 70.52% [53]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share base of 181,918,573 shares [5]. - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of RMB 35,930,930.89 for the reporting period [196]. - The company did not issue any bonus shares or increase share capital from capital reserves during this distribution [196]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and relevant regulations [196]. - The cash dividend distribution is fully transparent and follows the established decision-making procedures [196]. Market and Industry Outlook - The global plastic board and rod market is projected to reach 90.2 billion USD by 2026, with a compound annual growth rate of 4.2% over the next eight years [34]. - The electronic materials sector is experiencing growth, with the display device output value in China reaching 367.1 billion in 2022, accounting for 48% of the global market [35]. - The chemical new materials industry in China had a production capacity exceeding 45 million tons and an output of over 31 million tons in 2022 [31]. - The new materials industry in China is projected to reach a market size of CNY 7.9 trillion in 2023, with a compound annual growth rate of 15.66% over the past five years [115]. - The electronic materials market in China was valued at CNY 428.67 billion in 2022, with significant growth potential driven by domestic demand and technological advancements [115]. Research and Development - The company has established a strong R&D capability, holding 5 invention patents and 29 utility model patents, with 17 additional invention patents pending [56]. - The company invested in R&D to develop new products, including PEI, PA66, POK, and PVDF, enhancing its product line in high-performance engineering plastics [64]. - The number of R&D personnel increased by 31.03% from 29 in 2022 to 38 in 2023, with R&D personnel now accounting for 9.34% of the total workforce [83]. - R&D expenditure amounted to ¥16,714,856.06 in 2023, representing 0.51% of operating revenue, an increase from 0.48% in 2022 [83]. - The company plans to invest 50 million yuan in R&D for new electronic materials in the upcoming fiscal year [142]. Strategic Initiatives - The company has extended its supply chain by investing in a special engineering plastic extrusion project, enhancing its product line with composite materials [40]. - The company launched the Tongyi Cloud Business platform in 2021, focusing on online sales of plastic raw materials, which supports its digital transformation strategy [40]. - The company aims to enhance supply chain resilience in response to international trade tensions and supply chain challenges, positioning itself favorably in the domestic market [49]. - The company is exploring mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a target of completing at least one acquisition by mid-2024 [142]. - The company is committed to digital transformation through its Tongyi Cloud Business platform, enhancing operational efficiency and customer engagement [122]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, indicating potential operational risks and corresponding countermeasures [5]. - The company is facing uncertainties in product development and market promotion due to fluctuations in chemical raw material prices [106]. - The company is managing foreign exchange risks through centralized management and risk hedging strategies [136]. - The company is implementing measures to reduce liquidity risk, including accelerating accounts receivable collection and optimizing capital structure [137]. - The company is establishing a comprehensive risk management system to adapt to the complex global trade environment [138]. Corporate Governance - The company has established an investor relations management system, designating the board secretary as the responsible person for managing investor relations and ensuring proper communication with investors [151]. - The internal audit department supervises the economic operation quality and internal control of the company, ensuring compliance with laws and regulations [154]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and finances, ensuring no conflicts of interest [156]. - The company has established a remuneration committee to evaluate the performance of directors and senior management [177]. - The audit committee reviewed the 2022 financial settlement report and the summary report of the audit work by the accounting firm [186]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 378, with 194 in the parent company and 146 in major subsidiaries [189]. - The company has established a competitive salary system to attract and retain talent, aligning with its long-term strategic development [190]. - Training programs are designed to enhance core competencies, with a focus on leadership, professional skills, and comprehensive quality improvement [191]. - The professional composition includes 141 sales personnel, 73 production personnel, 71 technical personnel, 34 financial personnel, and 59 administrative personnel [189]. - The educational background of employees shows 23 with master's degrees, 165 with bachelor's degrees, 107 with associate degrees, and 83 with education below associate level [189].

深圳市同益实业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务 ...