独立董事 2023 年度述职报告 （顾东林） 深圳市同益实业股份有限公司 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分 发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 顾东林，1968年出生，硕士研究生学历，律师。曾任职于深圳市建设（集团） 有限公司、深圳市建设局、广东星辰律师事务所、广东博商律师事务所。现任公 司独立董事、广东联建律师事务所主任、合伙律师，深圳市住建局法律咨询委员 会委员、法律顾问，深圳市律师协会理事（第七，八届）、深圳市律师协会"政 府和社会资本合作（PPP）"专业委员会主任、广东省律师 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：同益股份 保荐代表人姓名：方军 联系电话：0755-25869808 保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807 现场检查人员姓名：方军、吴武辉、罗泽辉 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要运营厂区、办公场所； （3）查阅公司信息披露文件； （4）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； （5）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，根据 公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请票据池业务总额度 3 亿元 （含等值其他币种），用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据 累计即期余额不超过人民币 3 亿元，业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，业务期限内，该额度可滚动使用。该事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。现将相关内容公告如下： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-028 一、票据池业务概述 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇 票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行：公司拟根据实际情况及具体合 ...

深圳市同益实业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务 ...

深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，针对公司财务状况、重大事项， 公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切 实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2023 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，本着对全体股东负责的精神，监事会 恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如 下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023-02-22 | 1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 ...

关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本预案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上市公司母公司 2023 年初未分配利润人民币 36,527,376.32 元，2023 年度实现净利润及其他利得 4,861,111.76 元，扣减报告期内向全体股东派发的 2022 年度现金股利 5,457,557.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司母公司可供股东分配的利润为人民币 35,930,930.89 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经 营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-021 深圳市同益实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、 长期股权投资减值的可能性、固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性、商誉 的可回收金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值 迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值 准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度存在可能发生减值迹象的各类资产进行全面清 查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | | 汽车市场更是受到新能源汽车的严重 | | --- | --- | | | 冲击等，导致改性及精密注塑下游终 | | | 端市场受到较大影响；同时，化工原 | | | 材料价格波动较大，使得产品研发及 | | | 市场推广的不确定性大大增加。鉴于 | | | 以上原因，经公司评估论证，继续实 | | | 施该项目已不能达到预期效益，为降 | | | 低项目投资风险，实施集约化管理， | | | 终止"特种工程塑料改性及精密注塑 | | | 项目"。并将该项目剩余募集资金投入 | | | "中高端工程塑料研发中心建设项 | | | 目"，并变更该项目名称为"中高端工 | | | 程塑料研发中心与总部基地建设项 | | | 目"。 | | | 2、商誉减值的风险：截至 2023 年 12 | | | 月末公司因 2022 年收购广东恒盛通科 | | | 技有限公司 65%的股权形成商誉 | | | 万元，根据评估机构出具的评 4,211.23 | | | 估报告前述商誉在 2023 年度不存在减 | | | 值。未来期间若商誉相关资 ...

深圳市同益实业股份有限公司 审计报告 鹏盛 A 审字[2024]00073 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 审 计 报 告 鹏盛 A 审字[2024]00073 号 错误!未找到引用源。 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 | 财 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 向特定对象发行证券并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）批复，深圳市同益实业股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票普通股（A 股）股票 30,319,762 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.50 元/股， 募集资金总额为人民币 62,155.51 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 60,714.01 万元。本次发行证券已于 2021 年 11 月 29 日在深圳证券交易所创业上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导 保荐机构，持续督导期间为 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行人名 ...