证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-024 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十三次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 （此页无正文，为《四川蜀道装备科技股份有限公司监事会关于回购注销部分限制 性股票的核查意见》签字页） 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 全体监事签署： 林 春 怡 易 倩 李 觅 韪 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"本激励计划"）《公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法（修订稿）》《公司章程》的规定，对本激励计划回购注销股份 限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划首次及预留授予第一期公司层面业绩考核目标未能达标，所 涉 133 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 140.52 万股限制性股票应由公 司回购注销，占公司当前总股本的 0.85%。其中首次授予部分涉及 112 名激励对 ...

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套监管要求，结合四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部 控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司 监事会审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际 情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行。 内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展， 起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公 司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、 真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司已按照内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会 对公司 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-013 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知 及相关材料，本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席 林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《 2024 年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-012 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 于 2025 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知 及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事 陈永以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理 人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理谢乐敏先生在会议上作了《2024 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会根据公 ...

2、本次分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-017 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：拟以现有总股本 165,375,993 股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股 份数量 1,405,200 股后的 163,970,793 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币预计为 8,198,539.65 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不送红股。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预 案的议案》，该议案尚需提交公司 20 ...

Core Viewpoint - Shudao Equipment (300540) reported a revenue of 862 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 28.90% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 72.37 million yuan, marking a significant increase of 121.67% year-on-year [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares (including tax) and will issue 4 bonus shares for every 10 shares from capital reserves [1] Financial Performance - Revenue for 2024 is 862 million yuan, up 28.90% compared to the previous year [1] - Net profit attributable to shareholders is 72.37 million yuan, an increase of 121.67% year-on-year [1] Dividend Policy - The company intends to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares (including tax) [1] - No bonus shares will be issued in terms of cash dividends [1] - The company will increase capital reserves by issuing 4 bonus shares for every 10 shares held [1]

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥861,508,189.96, representing a 28.90% increase compared to ¥668,353,736.19 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥72,366,839.38, a significant increase of 121.67% from ¥32,645,780.37 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged to ¥38,568,057.32, up 1,093.69% from ¥3,231,006.67 in 2023[19]. - The total new contracts signed in 2024 amounted to approximately 1.335 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 33.10%[38]. - The company achieved a revenue of 862 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 28.90%[38]. - The revenue from LNG equipment amounted to ¥612,389,863.15, accounting for 71.08% of total revenue, with a growth of 24.38% from ¥492,368,792.27 in the previous year[57]. - The gas operation segment saw a significant increase in revenue, rising by 351.51% to ¥12,460,800.91 from ¥2,759,814.61 in 2023[57]. - Domestic sales contributed ¥795,524,146.04, which is 92.34% of total revenue, reflecting a 47.82% increase from ¥538,162,276.32 in the prior year[57]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 163,970,793 shares after deducting the repurchased restricted shares[3]. - The cash dividend amount for the year was 8,198,539.65 CNY, representing 100% of the total profit distribution[150]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 CNY per 10 shares, totaling 8,198,539.65 CNY, and to increase capital by issuing 4 additional shares for every 10 shares held, totaling 65,588,317 shares[152]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence in clean energy technologies, particularly in hydrogen energy solutions, with plans to establish a joint venture with Toyota for hydrogen technology[13]. - The company is actively expanding its LNG sales market in key regions such as Xinjiang and Inner Mongolia, establishing a comprehensive LNG energy business sales system[43]. - The company is advancing its clean energy investment and operation platform by establishing a joint venture with Toyota, focusing on hydrogen fuel cell systems and aligning with local hydrogen industry development plans[92]. - The company aims to enhance its market competitiveness by transitioning from an equipment manufacturer to a clean energy investment and operation provider[86]. - The company plans to strengthen market expansion and technological innovation in the deep cooling technology equipment sector, with a focus on LNG and large air separation units, optimizing project management, and enhancing cost control capabilities[90]. Research and Development - The company has allocated RMB 200 million for research and development of new LNG and hydrogen liquefaction technologies in the upcoming fiscal year[14]. - The company invested 31.58 million CNY in R&D during the reporting period, resulting in the acquisition of 14 patents, including 7 invention patents[45]. - The company is developing high-purity liquid methane production technology to expand its cryogenic liquid product line and open new markets[68]. - A new 35MPa hydrogen refueling machine is under development to support the company's future hydrogen energy market expansion[68]. - The number of R&D personnel increased by 11.11% to 130 in 2024, with a higher proportion of master's degree holders rising by 44.44%[69]. Risk Management - The company has identified potential risks related to market competition and regulatory changes in the clean energy sector, and has outlined strategies to mitigate these risks[3]. - The company faces risks related to accounts receivable management, with a significant balance impacting asset quality and financial status, and plans to implement stricter internal controls and collection strategies[93]. - The company acknowledges potential risks in business development due to the expansion of its various business segments and plans to strengthen market research and risk management to adapt to new challenges[94]. Corporate Governance - The company emphasizes its commitment to improving corporate governance and internal control systems, aligning with regulatory requirements[101]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with independent directors accounting for one-third of the total[103]. - The supervisory board held 6 meetings, adhering to regulatory rules and ensuring effective oversight of the company's operations and financial status[105]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or guarantees provided to related parties[106]. - The company has established a robust investor relations management system, responding to investor inquiries through various channels and holding 2 performance briefings during the reporting period[107]. Environmental and Social Responsibility - The company is listed as a key pollutant discharge unit by the Chengdu Ecological Environment Bureau, adhering to various environmental protection laws and maintaining a 100% operational status of pollution prevention facilities[162]. - The company has received 7,000,000 CNY in capital contributions for its newly established subsidiary, Sichuan Shudao Zhixin Energy Technology Co., Ltd., with a registered capital of 20,000,000 CNY[157]. - The company has actively participated in volunteer activities, promoting safety and health knowledge in rural communities[168]. - The company has launched a high-purity nitrogen supply project in underdeveloped areas, contributing to local economic development[169]. - The company has completed consumption assistance for agricultural products in Aba County, reinforcing the achievements of national poverty alleviation efforts[169]. Employee Management and Compensation - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.1857 million yuan[134]. - The company has a flexible compensation system linked to performance, ensuring employee interests are protected[146]. - The total number of directors, supervisors, and senior management receiving remuneration is 13[136]. - The company has a structured salary scheme that includes pre-paid performance salaries that are settled after evaluations[134]. - The company is focused on training and development, implementing a comprehensive training program aligned with its strategic goals[147].

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受四川蜀道装备科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-011 四川蜀道装备科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2025年4月14日（星期一）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事 长胡圣厦先生主持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股 ...