四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年度的经 营方针策略及年度市场拓展计划，编制了 2025 年度财务预算方案，具体情况如 下： 一、预算编制说明 根据公司 2025 年度生产经营计划，以经审计的 2024 年度经营业绩为基础， 按照合并报表口径，编制了 2025 年度的财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化; 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、预算编制的基础和范围 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标，在考虑经济环 境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经公司管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案。2025 年公司紧紧围绕战略规划，积极开拓市场，加大 研发投入，推动氢 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2025-020 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度 将与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称"蜀道交通服务集团"） 及其关联方发生日常关联交易不超过 29,625 万元（含税），包括销售商品、设 备租赁及运维、房屋租赁、购买商品及服务等。公司 2024 年度与蜀道交通服务 集团及其关联方等公司实际发生的日常关联交易金额为 5,193.47 万元（含税）。 公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议全票同意审议通过《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-026 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。会计政 策变更详情如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及变更日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"），对"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 内容进一步规范及明确。该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"《准则解释第18号》"），规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证 ...

对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙，以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 四川蜀道装备科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（2011年12月转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 公司党委 28 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母 公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字(2025)第 510A011760 号"标准无保留意见的审计报告，2024 年度财务决算主要情况如下： 二、公司 2024 年末资产状况 报告期末，公司资产总额为 2,100,830,514.65 元，其中：流动资产 1,728,004,577.58元、非流动资产372,825,937.07元；负债总额981,063,300.30 元；归属于上市公司股东的净资产 1,094,730,765.55 元。 三、减值准备计提与核销情况 报告期内，公司计提信用减值准备 7,528,164.73 元，主要构成为应收账款 坏账准备-22,412,436.68 元，应收票据坏账准备-649,654.00 元，其他应收款坏 账准备 7,525,153.20 元，长期应收款坏账准 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会 现就提名 侯水平 为四川蜀道装备科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会 现就提名 方萍 为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-023 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。 现将相关情况公告如下： 公司于2025年4月15日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会同意提名林春怡女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选 人简历见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2024 年度股东大会审议通过后与公司将于2025年5月7日召开职工代表大会选举产生 的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年度股东大会审议 通过之日起三年。 通过对上述 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈明红 作为四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会提名为四 川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...