东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先进数通 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北 京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资 者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业 (有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079 ...

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北京先进数通 信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公 司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股 份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元,扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不 含增值税),实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。 （二）募集资金的使用及结余情况 2023 年 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-036 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第二次定期会议审议通过决定召开。 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年8月15日召开了第四届董事会2024年第二次定期会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月2日（星期一）召开公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的 ...

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年半年度 | 年 2024 半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 2024年期初 占用资金 | 占用累计发 | 占用资 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形 成 | 占用性质 | | | 称 | | 核算的会计科目 | | 生金额 | 金的利 | | | | | | | | 系 | | 余额 | （不含利息） | 息 | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-032 北京先进数通信息技术股份公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 投资者依据提示，授权登入小程序，即可参与交流。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司定于 2024 年 08 月 29 日（星期四）15:00 至 17:00 举行公司 2024 年半年度网上业绩说明 会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次网上说明会的人员有：董事长李铠先生，董事、董事会秘书朱胡勇 先生，财务总监张淑君女士，独立董事石宇良先生。 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 - 1 - 本公司及 ...

北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第二次定期会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-033 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第二次定期会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司 2024 年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告 及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与 格式符合中国证券监督管理委员会和深 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度报告全文 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度报告 2024-031 2024 年 8 月 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主 管人员)刘芹芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风 险和应对措施"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投 资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度报 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第二次定期会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-034 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2024 年第二次定期会议 决议公告 （二） 审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 监事会经审核，认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，也符合公司《募集 资金管理办法》的规定。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-028 北京先进数通信息技术股份公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响， 亦不会对公司营业收入、净利润、净资产、财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 中华人民共和国财政部于2023年10月25日颁布《企业会计准则解释第17号》 （以下简称"准则解释第17号"），并于2024年1月1日起生效。准则解释第17号 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"等问题的会计处理进行了进一步规范及明确，公司 根据上述要求对会计政策进行相应变更。 现将相关事项公告如下： （一） 变更的性质 公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交董事会或股东大会审议。 （二） 变更的原因 二、会计政策变更对公司的影响 准则解释 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-027 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，2024 年 5 月 6 日公司 2023 年度股东大会审议通过了该项议案，批 准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"） 提供不超过人民币 7 亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称 "广州先进数通"）提供不超过人民币 3 亿元担保。本次担保为在预计额度内实 际发生的担保合同签署。 | | | 担保 | 被担保方最 | | | 担保额度占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 ...