北京先进数通信息技术股份公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-01921 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-01921 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，对北京先进数通信息技术股份公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业 ...

北京先进数通信息技术股份公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

综上所述，审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的相关法律法规和《公司章程》《审计委员会实施细则》《审计委员会年度报告 工作规程》等公司有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对大信的资质条件、 执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风 险承担能力水平进行了审查和监督，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了 充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司审计委员会认为：大信在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度报 - 1 - 告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 北京先进数通信息技术股份公司 北京先进数通信息技术股份公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了 公司 2022 年度股东 ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年 4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议和第四届监事会2024年第一 次定期会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将2023年 度利润分配预案的具体情况公告如下： 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-015 北京先进数信息技术股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的具体情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现的利润 为157,903,882.22元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司将提取母公司净利润的10%共计15,782,582.08元作为法定盈余公积，截 至2023年末公司未分配利润为738,828,009.82元，资本公积金为485,018,318.34 元。 公司拟以2023年12月31日总股本330,803,456股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利人民币1.20元（含税），共分配 ...

北京先进数通信息技术股份公司 关联交易管理办法 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （ ...

北京先进数通信息技术股份公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限： 第八条 战略委员会对董事 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-016 北京先进数通信息技术股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，本议案 尚需提交股东大会审议。本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-013 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第一次定期会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第一次定期会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场会议的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司董事审议了公司 2023 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘 要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-022 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公 司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023年度股 东大会（以下简称"会议"）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现 将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第一次定期会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年5月6日（星期一）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023年度独立董事述职报告 （石宇良） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年（以下简称：报告期）任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意 见，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公司、全体股东 尤其是中小股东的合法权益。同时充分发挥自己所具备的专业优势，就公司所处 的宏观环境、政策变化、行业情况提出专业意见，在公司董事会及其专业委员会 中积极发挥作用，切实助益于公司相关事项的决策判断。 现将本人报告期履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石宇良，男，1963年 ...