上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新晨科技 股票代码：300542 新晨科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新晨科技股份有限公司 股份变动性质：持股数量减少，持股比例降低（持股比例降至5%以下） 签署日期： 年 月 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的要求编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人之前的承诺，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在新晨科技股份有限公 司（以下简称"新晨科技"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在新晨科技中拥有权益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告所载明的 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国都证券：张旭、谭澍、周德友、邵岭、段佳琪、吴泊舟 国都景瑞：张宁、王洪升 益民基金：关旭、王勇、王泽浩、李江 中富投资 ：梅毅 参与单位名称及 千象资产：刘雅巍 人员姓名 德邦证券：王晨 浙商证券：张致远 （不分先后顺序） 国信证券：王进 江亿资本：袁晨 昊星投资：马勒思 中瑞崟控股：史海涛 时间 2024年 3月 19 日 地点 新晨科技股份有限公司会议室 上市公司接待 副总经理：辛亮 ...

投资要点 -43% -29% -14% 0% 14% 29% 新晨科技 沪深300 1.《新晨科技（300542.SZ）：发布向特 定对象发行 A 股股票定增预案，有望 增强主营业务，实现可持续发展》， 2023.12.7 2.《新晨科技（300542.SZ）：以金融 IT 为核心，积极创新技术并拓展国防公 安业务空间》，2023.11.13 公司进入国家空管信息化建设与业务应用领域近 20 年，具备多个项目参与的经验 积累与相关保密资质优势，为在后续空管改革第三阶段时期参与国家级的数据中 心系统和业务运行系统建设奠定了坚实基础。空管信息化领域具备一定的技术壁 垒以及对安全性及稳定性的高标准要求。此外，进入军航空管信息化的某些特定 资格编号：S0120523090002 邮箱：qianjy5＠tebon.com.cn 市场表现 相关研究 低空经济产业的发展对低空空域服务保障和管理能力提出了新的更高要求，利好 空管信息化建设与业务应用。目前，航班所用空域仅是一小部分，而在即将到来的 低空经济时代，据新晨科技官微，我国广大的空域中或将有更多的空间向商业民 用进行开放。针对数量日渐庞大的飞行载体将的有序起降和有效管 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 玖兆投资：汪志伟 赢仕投资：李柯兵 北京资翼基金：卜毅、周顺风、吴迪 国中长城资产：刘志强 参与单位名称及 元一产融：姚远 人员姓名 互企通：宋怀胜 中金银海（香港）基金：雍心 （不分先后顺序） 幸福阶乘（香港）基金：张东晓 太平洋证券：孟广惠 国金证券：杜思洁 东海证券：王德伟 时间 2024年 3月 15 日 地点 新晨科技股份有限公司会议室 上市公司接待 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-009 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议会 议通知于 2024 年 1 月 30 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 4 日在公司会议 室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司 章程》的规定。 新晨科技股份有限公司 《新晨科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公 告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 三、备查文件 （一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议； （二）新晨科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 二、董事会会议 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-011 新晨科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏新晨信息科技 发展有限公司（以下简称"江苏新晨"）因经营发展的资金需要，计划向南京银 行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币贰仟伍佰 万元整，期限壹年，公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品 种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会 第七次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司江苏新晨信 息科技发展有限公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请授信提供担 保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新晨科技股份有限 公司章程》《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，本次担保 事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保公司概况 名称：江苏新晨信息科技发展有限公司 成立日期：2001 年 3 月 5 日 注册地 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-010 新晨科技股份有限公司 《新晨科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公 告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议。 第十一届监事会七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议会 议通知于 2024 年 1 月 30 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 4 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司江苏新晨信息科技发 展有限公司向南京银行股份有限公司南京金融城 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉· 贵阳·乌鲁木齐·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMINTG·TIANJIN·CHENGDU·FUZHOU·NINGBO·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·CHOGNQING·SUZHOU·CHANGSHA·TAIYUAN·WUHAN·GUIYANG·WULUMU QI·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY·SILICON VALLEY· 新晨科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0161 号 致：新晨科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受新晨科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的2024年第一次临时股东大会。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-008 新晨科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 时开始 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数为 69,626,741 股，占 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-003 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议会 议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 17 日在公司会议 室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的备案情况，公司拟 对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行相应调整，将"新 一代银行数字化智能平台项目"名称调整为"新一代银行数字化智能平台应用 软件开发项目"，其他条款不变。 表决结果：赞成 7 票 ...