新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]000146 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 新晨科技股份有限公司内部控制评价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]000146 号 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的新晨科技股份有限公司（以下简称 新晨科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 新晨科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-135 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 新晨科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日分别召开 的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 无需编制新晨科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前 ...

新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2021]002988 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2021]002988 号 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2020 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 新晨科技股份有限公司内部控制评价报告 1-7 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的新晨科技股份有限公司（以下简称 新晨科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 内 部 控 制 鉴 证 报 告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、鉴证意见 我们认为，新晨科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-134 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日分别召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据相关规定，现将 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告 如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《新晨科技股份有限公司章程》以及证券监管 部门和交易所的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内 部控制制度，提高公司的治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。经自查， 最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 新晨科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-136 新晨科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-130 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件及电话等方式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在 公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，董事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，经过对公司实际情 况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为：公司符合有关法律、法规 ...

新晨科技股份有限公司独立董事 新晨科技第十一届董事会第五次会议 独立董事意见 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 现就公司第十一届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如 下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对照上市公 司向特定对象发行 A 股股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项 核查和谨慎论证后，我们认为：公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业 板上市公司向特定对象发行 A 股股 ...

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟投入下列项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 新一代银行数字化智能平台项目 | 36,630.22 | 27,017.47 | | 2 | 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目 | 14,560.80 | 9,478.92 | | 3 | 研发中心建设项目 | 11,152.12 | 7,464.49 | | 4 | 补充流动资金 | 14,500.00 | 14,500.00 | | | 合计 | 76,843.14 | 58,460.88 | 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技"或"公司"）召开第十一届 董事会第五次会议审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议 案。根据《上市公司证券发行注册管理 ...

大华核字[2022]003903 号 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2021 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 新晨科技股份有限公司内部控制评价报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2022]003903 号 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的新晨科技股份有限公司（以下简称 新晨科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 新晨科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 并注意投资风险。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 2 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述 ...