证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-028 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 7、出席对象： （1）在股权登记日（2024 年 5 月 9 日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 88,293,822 股，占上市公司总股份的 49.6735％。 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日下午 15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-024 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议》。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，与会董事认为：2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 348,932,656.38, representing a 30.61% increase compared to CNY 267,158,486.54 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 45,733,397.68, up 11.25% from CNY 41,108,590.38 year-on-year[5] - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 348,932,656.38, an increase of 30.5% compared to CNY 267,158,486.54 in the same period last year[21] - The company's net profit for the period is not explicitly stated, but the increase in revenue suggests a positive trend in profitability[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 45,463,536.77, a 10.7% increase compared to CNY 41,108,590.38 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 45,743,497.74, compared to CNY 41,119,746.13 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 254.66%, resulting in a negative cash flow of CNY -92,481,948.59 compared to a positive CNY 59,798,802.81 in the previous year[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -92,481,948.59, compared to a net inflow of CNY 59,798,802.81 in Q1 2023[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 519,035,395.69 from CNY 617,306,383.30, reflecting a decline of approximately 15.9%[17] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 475,122,476.87, down from CNY 566,850,349.87 at the end of Q1 2023[26] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -12,306,795.57, compared to CNY -70,674,252.21 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,128,418,839.05, an increase of 3.02% from CNY 3,036,575,469.31 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company increased to CNY 3,128,418,839.05 from CNY 3,036,575,469.31, marking a growth of approximately 3.0%[19] - The total liabilities rose to CNY 1,416,389,942.62 from CNY 1,371,826,702.32, an increase of about 3.2%[19] - Other receivables increased by 39.57% due to an increase in performance guarantee deposits paid during the reporting period[9] - Accounts receivable increased significantly to CNY 731,600,177.81, up from CNY 547,076,902.75, representing a growth of 33.6%[17] Shareholder Information - The company had a total of 20,555 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Nie Quan, holds 49.28% of the shares, with 65,689,441 shares under pledge[11] Operating Costs and Expenses - The company reported a 39.55% increase in operating costs, attributed to the increase in recognized revenue from related products[9] - Total operating costs increased to CNY 291,213,037.71, up 28.5% from CNY 226,473,524.84 in the same period last year[22] - The company incurred R&D expenses of CNY 24,893,836.80, a decrease of 14.3% from CNY 29,126,001.71 in the previous year[22] Earnings and Returns - The basic earnings per share for the period was CNY 0.26, reflecting a 13.04% increase from CNY 0.23 in the same period last year[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.26, up from CNY 0.23 in the previous year[23] - The weighted average return on equity was 2.71%, slightly up from 2.70% in the previous year[5] Strategic Developments - The company won a bid for a production line project with a total amount of CNY 125,040,000, indicating ongoing expansion in new technology[15] - The company adjusted the grant price for its restricted stock incentive plan, reflecting strategic management decisions to align with market conditions[15]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-025 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 经审核，与会监事认为：公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监 会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第 一季度报告》。 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十次会议决议； 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议于 2024 年 4 月 25 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：联得装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-2315 3434 | | 保荐代表人姓名：郝智明 | 联系电话：021-2315 3543 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

| （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不适用 | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改 | | 不适用 | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 不适用。 | | | 4 2 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公 | 是 | | --- | --- | | 司资金 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"联得装备"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的要求，对联得装备的控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将 培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 16 日，东方投行保荐代表人刘俊清对公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 二、参加本次培训的人员 本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求；独立董事制度改革；上 市公司股份变动管理；沪深交易所减持新规。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定对联得装备的控股股东、董事、监事和高级管理 1 人员进行了培训，培训得到了 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"联得装备"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，联得装备 2021 年 向特定对象发行股票持续督导期已届满，保荐机构根据相关法规和规范性文件的 要求，出具本保荐总结报告书。 | 发行人名称 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2012 年 27 日 | 6 | 月 | | | 证券代码 | 300545 | | | | | 注册资本 | 177,743,778.00 元人民币 | | | | | 注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 | | | 号 栋 1 L 101 | | 主要办公地址 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 | | | 号 栋 1 L 101 | | 法定代表人 | 聂泉 | | | | ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度任 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地 履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和 决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用和监督职能， 切实维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况 简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨文，男，生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，2013 年 6 月毕业于北京大 学，经济学博士，2013 年 7 月以来，任教于深圳大学经济学院金融学系。现为深圳大学副 教授、金融学硕士研究生导师、金融学博士生导师、金融学博士后导师、深圳大学特聘研究 员；中国文化艺术发展促进会艺术经济专委会副主任；深圳市超频三科技股份有限公司独立 董事；深圳市安车检测股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 - 3 - 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， ...