深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王绍宏作为深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市雄帝科技股份有限公司董事会提名 为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市雄帝科技股份有限公 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–049 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 6.召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市雄帝科技股份有限公司董事会现就提名漆韡为深圳市雄帝 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人漆韡作为深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市雄帝科技股份有限公司董事会提名为 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 –047 关于监事会换届选举的公告 1 附件： 第六届监事会非职工代表监事候选人简历 1、韩家伟，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士 研究生，毕业于吉林大学。现任公司创新研究院院长、公司监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会任期已 经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进 行换届选举。公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议 审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意 提名韩家伟、杨婧为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人 需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2024 年第 三次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工 代表监事共同组 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯绍津作为深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市雄帝科技股份有限公司董事会提名 为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 045 | 第一百一十条 董事会由 | 9 名董事组成，其 | 第一百一十条 董事会由 7 | | | 名董事组成，其 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 人。 | 修订前的内容 | | 中独立董事 3 | 人。 | 修订后的内容 | 中独立董事 | 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。 公司此次拟变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会 审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后向工商机关申请办理工商变更登记 手续，本次《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准。 特此公告。 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律、法规及 规范性文件的规定，于 2024 年 12 月 2 日召开了第五届董事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公司章程 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 046 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需通过 2024 年第 三次临时股东大会进行审议，股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选举 产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。第六届董事 会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保 董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务 和职责。 1 本次换届选举后，第五届董事会董事谢向宇、陈先彪、彭德芳及独立董事安 鹤男、胡皓华将不再担任公司董事职务。上述人员担任公司董事期间，兢兢业业， 勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢向宇、 陈先彪、彭德芳、安鹤男及胡皓华在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 深 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市雄帝科技股份有限公司董事会现就提名王绍宏为深圳市雄 帝科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 043 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理 人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚 ...