深圳市雄帝科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《公司章程》等相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事 会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； 第五 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》部分条 款，具体如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 计算机软件的开发；信息系统集成服务；计 | 计算机软件的开发；信息系统集成服务；计 | | 算机技术咨询；计算机及相关产品、各类智 | 算机技术咨询；计算机及相关产品、各类智 | | 能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、 | 能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、 | | 智能终端及软件的设计、开发、生产、维护； | 智能终端及软件的设计、开发、生产、维护； | | 打印机研发、维修、技术服务。国内贸易 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 020 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过后， 决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，对 2023 年度审计机构履职情况进行评估。董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责，现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人为胡少先。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人为 238 名，注册会计师为 2,272 名，其 中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 836 名。 2023 年度，天健事务所业务总收入为 34.83 亿元，审计业务收入为 30.99 亿 元，证券业务收入为 18.4 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 022 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关规定，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营 状况，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2023 年 12 月 31 日各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在 可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定， 本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将公司 2023 年 度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定进行。公司及下属子公司对 2023 年各类存货、应收款项、其他应收款、 合同资产、长期股权投资、 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 021 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会 计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审 议。现将上述会计政策变更的具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2023 年发布的《企业会计准则解 释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十日 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 ...

2023 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年主要经营情况回顾 2023 年，公司实现营业总收入 41,218.08 万元，同比下降 33.24%，实现归 属于上市公司股东的净利润-2,354.78 万元，同比下降 163.90%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,516.50 万元，同比下降 246.87%。报告 期末公司资产总额 127,257.32 万元，较上年末下降 6.68%，归属于上市公司股 东的所有者权益 106,164.34 万元，较上年末下降 2.55%。公司产品整体毛利率 为 48.10%，对比去年上升 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 009 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会通知已于 2024 年 3 月 13 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日（星 期五）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次 ...