上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-127 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）会议通知于 2023 年 9 月 23 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）9:15—15:00，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:0 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况 对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。具体修订内容如下： | 第一百零六条 | 董事会由 6 名董事组成，其中独立 | 董事会由 7 名董事组成，其中独立董 | | --- | --- | --- | | 条款 | 修订前 董事 3 名，设董事长 1 人。 | 修订后 事 3 名，设董事长 1 人。 | 除上述修订外，其他内容无修订。 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 上海古鳌电子科技股份有限公司 章程修订案 ...

关于增补董事暨办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 3%以上股东陈崇 军先生提名鞠韶复先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事，董事会提名 委员会对鞠韶复先生的任职资格审查通过后，提交至公司董事会审议。2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补董事并提 名董事候选人的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-123 上海古鳌电子科技股份有限公司 2 附件： 非独立董事候选人简历 鞠韶复先生 本次增补董事后，公司董事会成员由 6 人调整为 7 人，公司章程中涉及的相 应条款需作修改。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事人数不低于公司董事 会人数的三分之一，符合监管要求。 鉴于新增董事会成员事项涉及公司章程的修改且董事候选人议案尚需公司 股东大会审议，鞠韶复先生的董事任 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-122 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2023 年 9 月 19 日以通讯形式向全 体董事发出。 2、本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。 4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 1、审议并通过《关于增补董事并提名董事候选人的议案》； 董事会一致同意增选鞠韶复先生为公司董事候选人，增选后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，公司独立董事人数不低于公司 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 5 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-124 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会 议于 2023 年 9 月 22 日召开，会议决定于 2023 年 10 月 9 日 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开时间： 一、召开会议基本情况 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30。 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第五次会议审议， 公司董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券 ...

1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公 司股份 84,432,686 股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 24.83%；累计质 押股份数量为 5,950 万股，占其所持有公司股份数量比例 70.47%，占剔除公司 回购专用账户后公司股本的 17.50%；累计被司法冻结股份数量 12,807,639 股， 占其所持有公司股份数量比例 15.17%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 3.77%。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-126 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2、陈崇军先生相关债务违约情况、诉讼情况及股份冻结、股份拍卖相关事 项详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告，请投资者注意投资风险。 3、相关被冻结的股份若被法院强制执行，可能引发陈崇军先生的后续被动 减持，非其主观意愿的减持行为。法院强制执行引发的后续被动减持存在减持时 间、减持数量、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东 负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第五届 董事会第五次会议的相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于提名鞠韶复先生为公司董事的独立意见 经核查，我们认为：公司本次提名已征得被提名人鞠韶复先生本人同意，提 名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任 上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公 司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒。我们一致同意提名鞠韶复先生为公司第五届董事会 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | | 是，公司于 2023 年 4 月 26 日召开了 | | | 第四届董事会第三十四次会议和第四 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 届监事会第二十次会议，审议通过了 | | 件一致 | 《关于终止募投项目并将剩余募集资 | | | 金永久补充流动资金的议案》，已终止 | | | 募投项目。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-121 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）会议通知于 2023 年 8 月 29 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）9:15—15:00，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:0 ...