本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中富通"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票 及预留权益失效的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于择期召开股东 大会的议案》。 （二）2024 年 2 月 25 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-023 中富通集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年 年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如 下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票 及预留权益失效的法律意见书 国枫律证字[2024]AN030 -3号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票 及预留权益失效的法律意见书 国枫律证字[2024]AN030 -3 号 致： 中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通"或"公司"） 根据本所与中富通签署的《律师服务协议书》，本所接受中富通委托，担任 中富通本次限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定，按照律师 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中富通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中富通集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 中富通集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 本专项说明仅供中富通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 关于中富通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 351A011656 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 我们接受中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了中富通公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司 ...

中富通集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 审计报告 致同审字（2025）第 351A020298 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中富通集团股份有限公司（以下简称中富通公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了中富通公司 2024 年 12 月 31 ...

中富通集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同专字（2025）第 351A011657 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《中富通集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中 富通公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对中富通公 司管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。 我们按照《中国 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5341 | -0.2309 | -131.31 | 0.1578 | | 每股净资产（元） | 4.14 | 4.69 | -11.73 | 4.9 | | 每股公积金(元) | 1.96 | 1.96 | 0 | 1.88 | | 每股未分配利润(元) | 0.99 | 1.54 | -35.71 | 1.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.07 | 12.87 | -6.22 | 10.56 | | 净利润(亿元) | -1.23 | -0.53 | -132.08 | 0.36 | | 净资产收益率(%) | -12.09 | -4.81 | -151.35 | 3.28 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 6407.97万股，累计占流通股比： 34.26%，较上期变化： -5 ...

中富通集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人田光炜作为中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 田光炜，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 毕业，香港公开大学MBA硕士学位，高级会计师。持有中国注册会计师证书、 系福建省首期管理型会计领军人才。近五年历任福建福昕软件开发股份有 限公司独立董事，现任天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所高级 项目经理，福建海峡科化股份有限公司独立董事、长威信息科技发展股份 有限公司独立董事及本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人出 ...

本人蒋孝安作为中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 蒋孝安，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经 大学，本科学历。拥有证券从业资格、上市公司独立董事任职资格和董事会秘书 任职资格、高级理财规划师。历任安徽中鼎密封件股份有限公司董事会秘书，深 圳中浩（集团）股份有限公司董事、副总裁和董事会秘书，安徽德豪润达电气股 份有限公司执行副总裁和董事会秘书。现任江西特种电机股份有限公司董事长助 理、投资总监和董事会秘书、马钢(扬州)钢材加工有限公司董事及本公司独立董 事。 二、独立董事年度履职概况 中富通集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2 ...

中富通集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘琨作为中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 刘琨，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获厦门大学会计学 学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧财务管理、公 共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，持有 中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、全 球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资 格。现任福州大学经济与管理学院会计系主任，教授，硕士生导师，工商管理研 究院副院长，福建省财政学会副会长，福建省第二届预算绩效管理专家，福建省 第三 ...