证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-019 中富通集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 2 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以书 面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 10 日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条 件进行了核查。经审核，监事会认为： 1、本次实际首次授予限制性股票的 92 名激励对象均 ...

北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN030-2号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 2. 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 关于中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN030-2 号 致：中富通集团股份有限公司 根据本所与中富通签署的《律师服务协议书》，本所接受中富通委托 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 关于中富通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0117 号 致：中富通集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集 ...

中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：中富通 证券代码：300560 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由中富通集 团股份有限公司（以下简称"中富通""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司 章程》等有关规定制订。 二、中富通 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人 民币 A 股普通股股票。 中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年四月 中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-017 中富通集团股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首 次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 25 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上首次公开披露了相关公告。 针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），公司采 取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》等相关法律法规及《中富通集团股份有限公司章程》 的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本 激励计划内幕信息知情人及首次授 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2024-016 2、召开和出席情况 中富通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在中国 证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-012）。 （1）公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9: ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-015 中富通集团股份有限公司 截至本公告披露之日，公司对天创信息的担保额度统计如下表所示： 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")分别于 2023 年 6 月 2 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十七次会议（公告编号： 2023-024）和 2022 年度股东大会（公告编号：2023-038），审议通过《关于公 司 2023 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 5.7 亿元人民币提 供连带责任担保。该议案有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年度股东大会之日止。 为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称"天创信息"）的 经营需求，公司为天创信息在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的人 民币 500 万元的授信提供连带责任保证担保，保证期 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 | | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 16 | | 二、对中富通实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | 18 | | 五、对公司实施 ...

北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024]AN030-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024]AN030-1 号 致： 中富通集团股份有限公司 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司符合实施本次股权激励计划的条件 4 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 18 | | 四、激励对象确定的合法合规性 19 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 20 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 20 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 八、本次股权激励计划的关联董事回避表决事项 21 | | 九、结论意见 21 | 释 义 注：本法律意见书中若 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-013 中富通集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事蒋孝安保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人蒋孝安先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人蒋孝安先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照中富通集 团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蒋孝安先 生作为征集人就公司拟于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公司征集表决 权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整 ...