中富通集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 30 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第五次会议的通 知，并于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应 到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议 案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-012 公司董事会同意公司在 2024 年向相关金融机构申请综合授信总额度不变的 前提下，对部分银行授信额度进行调整。 相关内容详见同日披露的《关于调整公司向相关金融机 ...

中富通集团股份有限公司 关于调整公司向相关金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")于 2025 年 4 月 3 日召 开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度向相关 金融机构申请授信额度的议案》，公司董事会同意公司在 2024 年向相关金融机 构申请综合授信总额度不变的前提下，对部分银行授信额度进行调整，本次授信 额度调整在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、已审批授信情况概述 公司已分别于 2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三 十五次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向相关金融 机构申请授信额度的议案》，同意公司向相关金融机构申请总额不超过 240,000 万元的授信额度。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-013 | 授信金融机构 | 授信额度(万元) | 授信额度(万元) | | --- | --- | --- | | | ...

| 担 | | 担保方 | 被担保 方最近 | 本次担保 | 本次担保 额度占上 | | 经审批的剩余可 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担 | 直接或 | | | | 截至目前实际担 | | | | 保 | 保方 | 间接持 | 一期资 | 金额（万 | 市公司最 | 保余额（万元） | 用担保额度（万 | 关联 | | 方 | | 股比例 | 产负债 | 元） | 近一期净 | | 元） | 担保 | | | | | 率 | | 资产比例 | | | | | 中 富 | 天创 | 70.34% | 58.39% | 500.00 | 0.46% | 6,518.24 | 1,800.00 | 否 | | 通 | 信息 | | | | | | | | 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-011 中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-010 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日披露 了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-070），公司 股东济南铁富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南铁富"），自上述减 持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公 司 2,290,000 股股票。 2024 年 12 月 18 日，济南铁富累计减持公司股份 21,700 股，济南铁富所持 有的公司股份比例由 5.009434%降至 4.999989%。2024 年 12 月 21 日，公司披露 了《关于公司股东减持后持股比例低于 5%的权益变动提示性公告》（公告编号： 2024-075），济南铁富不再是公司持股 5%以上股东，并于于同日发布了《简式 权益变动报告书》。 近日，公司收到股东济南铁富出具的《关于股份减持届满的告知函》。本次 减持具体情况如下： | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区 | 减持均价 | 减持股数 | 减持股份占公司 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-009 中富通集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动比例触及 1%整数倍的公告 公司控股股东、实际控制人陈融洁先生及其一致行动人福建融嘉科技有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | 股份性质 | | 本次权益变动前持有股份 | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股数(股) | | 占总股本比例（%） | 股数(股) | 占总股本比例(%) | | 陈融洁持有股份 | 57,020,549 | 24.82 | 57,020,549 | 24.82 | | 融嘉科技持有股份 | 27,901,812 | 12.14 | 25,211,012 | 10.97 | | 合计持有股份 | 84,922,361 | 36.96 | 82,231,561 | 35.79 | | 其中：无限售条件股份 | 42,156,949 | 18.35 | 39, ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-008 中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")已于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会（公告编号：2024-045），审议通过《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 6.2 亿元人民币提供 连带责任担保。该议案有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止。 为归还借款及满足生产经营需要，公司控股子公司深圳英博达智能科技有限 公司（以下简称"英博达"）拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请 290 万元的授信额度和 210 万元的借款。由公司为英博达上述的授信额度、借款提供 担保，并由英博达股东许敬宇为上述的授信额度、借款向公司提供反担保。 本次公司提供担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围，无 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-007 公司控股股东、实际控制人陈融洁先生及其一致行动人福建融嘉科技有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人陈融洁先生的一致行动人福建融嘉科技有限公司（以下简称"融嘉科技"）发 来的《权益变动告知函》。本次权益变动为融嘉科技通过集中竞价交易方式减持部分 其通过公司 2020 年特定对象发行股份获得的股票 643000 股，占公司总股本的比例为 0.28%。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人融嘉科技，合计持 有公司 85,565,361 股，占公司总股本的比例为 37.24%。本次权益变动后，公司控股股 东、实际控制人及其一致行动人融嘉科技，合计持有公司 84,922,361 股，占公司总股 本的比例为36.96%，权益变动触及1%整数倍。现将本次权益变动的具体情况告知如下： 中富通集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行 ...

中富通集团股份有限公司 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-006 关于公司股东减持计划期限届满的公告 股东常德中科、浙江中科、晋江融磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、减持计划期限届满情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东浙江中科东 海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙江中科"）、常德中科芙蓉创 业投资有限责任公司（以下简称"常德中科"）以及晋江市融磊商务信息咨询有 限公司（以下简称"晋江融磊"）出具的《关于股份减持届满的告知函》。具体 情况如下： 二、股东减持股份情况 （一）股东常德中科、浙江中科 1、股东常德中科、浙江中科减持计划期间内具体减持情况 浙江中科、常德中科在减持计划期间内未减持所持有的公司股份。 2、股东常德中科、浙江中科减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-005 中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")已于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会（公告编号：2023-045），审议通过《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 6.2 亿元人民币提供 连带责任担保。该议案有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止。 为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称"天创信息"）的 经营需求，公司为天创信息在广发银行股份有限公司福州分行申请的人民币 800 万元的授信提供连带责任保证担保，保证期间至天创信息履行债务期限届满之日 起三年。 截至本公告披露之日，公司对天创信息的担保额度统计如下表所示： 二、被担保人基本情况 名 称：福建天创信息科技有限公司 成立日 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-004 中富通集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 因实施股权激励归属引致股份被动稀释及减持股份的原因，其持股比例变动 超过 1%，现将本次权益变动的具体情况告知如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | | 陈融洁 | | | 住所 | | 福建省福州市鼓楼区沙帽井 | 1 号 | | 信息披露义务人 2 | | 福建融嘉科技有限公司 | | | 住所 | | 福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 | 5 号研发楼 | | 权益变动时间 | | 2022 年 12 月 29 日-2025 年 2 | 月 25 日 | | 股票简称 | 中富通 | 股票代码 | 300560 | | 变动类型（可多选） | 增加□ | 减少  一致行动人 | 有  无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是 | 否  | | 2.本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 股东名称 | 减持股数（股） | 减持比例 ...