2024 年度董事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医 疗"）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公 司董事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权 益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结 构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和 工作方针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2024年度工作情况汇报 如下： 一、2024年度经营工作回顾 2024 年度，公司战略定位"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，聚焦数 字慢病管理领域，积极推动公司中长期战略规划与公司年度经营计划实施落地。对 内：公司深化组织变革，丰富医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗 设备及服务领域；同时，公司通过优化应收账款管理机制、加强存货管理等措施提 升经营效率，应收账 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，现将 相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况 为满足正常经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行 等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度 事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信 终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。授信期限内，额度可循环滚动 使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度不 等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银 行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事 会提请股东大会 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-017 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关规定，为了真实、公允、准确地反映 2024 年度财务状况和 资产价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资 产进行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 1、计提资产减值准备情况 截至 2024 年 12 月 31 日，资产减值准备期末余额为 103,090,077.40 元，具 体情况如下： 公司及下属子公司按会计政策对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，在 2024 年度计提/转回各项资产减值准备共 20,543,098.61 元， 核销资产减值准备共 1,288,375. ...

一、开展外汇衍生品交易业务的背景 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）基于 数字慢病管理的战略聚焦，积极拓展海外市场，进行全球战略布局，公司产品销 往欧美、日韩等多个国家。目前公司整体业务规模中出口业务占比较大，出口业 务通过外币结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范 外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情 况适度开展外汇衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能 力，进一步促进稳健经营。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及交易期限 为有效防范外币汇率波动带来的风险，提高公司及下属子公司应对外汇波动 风险的能力，根据实际经营需要，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍 生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等 值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 ...

2025年03月 第 1 页 共 8 页 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 根据广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务 状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2024 年度财务决算报告。 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和 现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 二、2024 年主要经营指标达成情况 2024 年度，公司战略定位"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，聚焦 数字慢病管理领域，积极推动公司中长期战略规划与公司年度经营计划实施落地。 对内：公司深化组织变革，丰富医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用 医疗设备及服务领域；同时，公司通过优化应收账款管理机制、加强存货管理等 措施提升经营效率，应收账款周转率和存货周转率等运营能力指标得到有效提升。 对外：以客户需求为核 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-023 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着人民币市场化程度提升，汇率波动的不确定性加大，汇 率双向波动成为常态。为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，提 高对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟使用自有资金 开展外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值人民币），在 交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。交 易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。在交易额度范围内可滚动 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-022 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广东乐心医 疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届 董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行发行的理财 产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金 可以滚动使用。详细情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司结合实际经营情况，合理使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流 动性好、风险可控的商业银行发行的理财产品，增加公司收益，为公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 03 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司将举行 2024 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 15:00-17:00 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-028 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 2、参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 乐心医疗 2025 年公告 （ 二 ）同花顺路 演 平 台 参与方式： 投 资 者 可 登 陆 " 同 花 顺 路 演 " （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010442）参与互动交流； 二、会议召开方式及地点 本次业绩说明会 ...

董事会 二〇二五年三月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事（张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士、 周康先生，其中周康先生已于报告期内离职；下同）对其 2024 年在公司任职期 间的独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独 立性情况的自查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事 会对独立董事 2024 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查，公司独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内在公司任职 期间，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。因此，报告期内在公司任 职期间，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东乐心医疗电子股份有限 ...