2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，结合公司 实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的权益不受侵 犯。切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，内抓管 理，外拓市场，引进人才，积极创新，不断规范公司法人治理结构，提高公司整 体管控水平，推动公司高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 报告期内经营情况回顾 2024 年主要经营指标完成情况如下： 报告期内，公司主要围绕射频同轴电缆产品开展业务，实现营业收入 87,709.86 万元，同比上升 16.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,954.05 万元，同比上升 57.67%。主要系（1）报告期内，市场需求旺盛，公司加大新产 品研发力度，不断拓展新产品，以满足多样化的市场需求，同时公司积极挖掘潜 在客户，成功引入新客户，在上述因素的共同作用下，公司销售订单量稳步增长， 营业收入增长，为业绩提升奠定了坚实基础；（2）公司第一季度出售了子公司 股权，增加投资收益；（3） ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-015 公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，理财产品的购买日需在上述授权期限内，理 财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不得超过 12 个 月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 （三）投资方式 在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署 相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不 限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。 神宇通信科技股份公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第五届董事 会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下， 使用不超过 ...

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-013 神宇通信科技股份公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于2025年3月26日召开了公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交 2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-009 神宇通信科技股份公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司2024年年度报告及其摘要于2025年3月28日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者 注意查阅！ 特此公告。 2024 年年度报告披露提示性公告 神宇通信科技股份公司董事会 二〇二五年三月二十八日 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-017 神宇通信科技股份公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第五届董事 会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行证券投资的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下， 使用不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及主营业务 发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资。 （二）投资金额及投资期限 公司拟使用不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进行证券投资，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。 （三）投资方式 在有效期和额度范围内，公司 ...

神宇通信科技股份公司 2024 年年度财务报告 神宇通信科技股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 神宇通信科技股份公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]8353 号 | | 注册会计师姓名 | 刘华凯、雷丹卉 | 审计报告正文 神宇通信科技股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神宇股份 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神宇通信科技股份公司董事会现就提名刘刚为神宇通信科技股份 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神 宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-020 关于董事会换届选举的公告 神宇通信科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名任凤娟女士、汤晓楠女士、陈宏先生、陆嵘华先生为公司第六届董事会 非独立董事；提名刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生为公司第六届董事会独立 董事。（上述董事候选人简历详见附件） 刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生已取得独立董事资格证书，独立董事的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审核，上述董 事候 ...

神宇通信科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 神宇通信科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...