第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-058 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于 2025年10月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事汤晓楠女士、沈永锋先生以通讯 表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规 定，会议合法有效。 由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归 1 第六届董事会第四次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2025 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整 ...

Financial Performance - Q3 2025 revenue was CNY 225,809,443.02, a decrease of 9.21% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 621,401,892.44, down 3.28% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was CNY 19,865,592.75, an increase of 95.76% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 53,310,963.67, down 20.86%[5] - Basic earnings per share for Q3 2025 was CNY 0.11, up 83.33% year-over-year, while diluted earnings per share was also CNY 0.11, reflecting the same percentage increase[5] - Total operating revenue for the current period is ¥621,401,892.44, a decrease of 3.4% from ¥642,507,899.39 in the previous period[27] - Net profit for the current period is ¥52,728,312.56, a decline of 21.2% compared to ¥66,868,654.83 in the previous period[28] - Operating profit decreased to ¥60,594,811.76, down 20.8% from ¥76,493,524.77 in the previous period[27] - The total comprehensive income for the current period is ¥52,081,622.41, compared to ¥49,486,426.36 in the previous period[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 171,516,563.79, representing a significant increase of 109.62% compared to the previous year[10] - Cash flow from operating activities increased to ¥171,516,563.79, up 109.5% from ¥81,821,107.84 in the previous period[30] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥124,925,388.94, compared to a smaller outflow of ¥12,729,479.82 in the previous period[31] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥40,076,330.25, an improvement from an outflow of ¥79,765,497.50 in the previous period[32] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, were CNY 1,444,222,674.23, an increase of 9.90% from the end of the previous year[5] - Current assets increased to RMB 891,235,907.21 from RMB 848,308,142.26, with cash and cash equivalents rising to RMB 331,780,634.05[24] - Total liabilities rose to RMB 355,826,439.00 from RMB 262,828,728.42, with current liabilities increasing significantly[26] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 1,087,871,485.10, up from RMB 1,050,525,111.17[26] - The company reported a decrease in accounts receivable to RMB 212,811,978.09 from RMB 217,395,947.86[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,770[13] - The largest shareholder, Ren Fengjuan, holds 20.13% of the shares, totaling 36,110,800 shares[13] - The second-largest shareholder, Tang Xiaonan, holds 16.67% of the shares, totaling 29,906,000 shares[13] - The company has a repurchase account holding 2,904,150 shares, representing 1.62% of the total share capital[14] - The actual controller plans to reduce holdings by up to 1,747,700 shares, which is 0.99% of the total share capital, within three months from March 12, 2025[17] - The total number of restricted shares held by Ren Fengjuan is 27,294,450, which are subject to lock-up conditions[15] - The total number of restricted shares held by Tang Xiaonan is 22,429,500, also under lock-up conditions[15] Investments and Future Plans - The company plans to issue convertible bonds to raise up to RMB 500 million for smart data line construction projects[18] - The company will increase its investment in its wholly-owned subsidiary in Vietnam by USD 2.8 million to expand production capacity, raising the registered capital to USD 3 million[19] - The company is awaiting approval from the China Securities Regulatory Commission for the convertible bond issuance, with the timeline for approval uncertain[18] Corporate Governance - The company conducted a board and supervisory board election during the reporting period[17] - The company has not identified any related party relationships among other shareholders[14] - The company has not disclosed any changes in the top 10 shareholders due to securities lending[14] Other Financial Metrics - The company reported a 167.99% increase in prepayments, totaling CNY 10,890,770.50, primarily due to increased material payments[9] - The company experienced a 125.83% increase in construction in progress, amounting to CNY 75,165,337.97, due to investments in equipment and factory construction[9] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 347.18% to CNY 4,707,821.77, mainly due to project deposits and rental deposits[9] - The company's financial expenses decreased by 33.37% year-over-year, amounting to CNY -2,134,261.77, primarily due to reduced interest income[11]

神宇通信科技股份公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委 员会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括下列投票平台：网络投票系统包括深圳证 券交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"合并统计网络投票和现场投票数据）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织 ...

神宇通信科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及《神 宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。公司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公 ...

神宇通信科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当遵照 本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第二条 公司选聘、解聘会计师事务所应当由审计委员会经过半数成员审 议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有 证券期货相关业务资格 ...

神宇通信科技股份公司 控股（参股）子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"母公司"）子公 司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营 积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、 制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司依法设立的，公司合并报表范围内，具 有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： 第二章 人事管理 第五条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并通过委 派或推荐董事、监事、经理人员及财务负责人等方式实现对各子公司的治理监控。 第六条 公司结合出资比例及管理需要向控股子公司委派或推荐董事、监事 1 及高级管理人员，子公司的董事、监事、经理人员的任期按子公司章程规定执行， 公司可根据需要和委派人员的工作表现，对任期内委派的董事、监事及经理人员 提出人选调整方案并按照子公司章程的规定进行变更。 第七条 公司向全资、控股子公司委派或推荐的董事、监事、经理人员由公 司经理决定，并由各 ...

神宇通信科技股份公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法性，提高股东会议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等国家法律法规、规范性文件，以及《神宇通信科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 公司召 ...

神宇通信科技股份公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间 价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。子公司发生对外投 资事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决 策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第2 ...

神宇通信科技股份公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）定期报告及临时 报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事 务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及需报批的重大事项。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于公司网站、内部刊物、座谈会等方式。 第四条 对于无法律法规以及国 ...

神宇通信科技股份公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到百分之三十 以上后，股东会就选举董事进行表决时，应当采用累积投票制；公司在董事选举 时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外。 第三条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事或总人数 的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投 票数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第四条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征 集股东投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东 ...