关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五 届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-012）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。 二、登记机关核准情况 近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市行政审批局换发 的营业执照，新取得的营业执照基本情况如下： 神宇通信科技股份公司 关于完成工商变更登记的公告 1 统一社会信用代码：91320200752749700A 类型：股份有限公司（上市） 住所：江阴市长山大道 22 号 法定代表人：汤晓楠 注册资本：17768.2526 万元整 成立日期：20 ...

关于全资子公司注销完成的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-040 神宇通信科技股份公司 关于全资子公司注销完成的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：江阴市长山大道 22 号 法定代表人：任雨江 注册资本：1,000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升 公司经营质量，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于近期办理了下属全 资子公司江苏神旗宇博智能装备有限公司(以下简称"全资子公司")的注销事宜。 近日，公司收到江阴市行政审批局出具的《登记通知书》，全资子公司的工商注销 登记手续已办理完毕。 根据相关法律法规、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次 注销全资子公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审 批。本次注销全资子公司事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销公司基本情况 名称：江苏神旗宇博智能装备有限公司 统一社会信用代码 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-039 神宇通信科技股份公司 1 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销部分限制性股票涉及人数为 21 人，回购注销的限制性股票数 量合计为 510,000 股，占回购前神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）总股本 的 0.29%，回购价格为 7.00 元/股，回购总金额为 3,570,000 元人民币。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由178,192,526股减少至177,682,526股， 注册资本相应由人民币 178,192,526 元变更为人民币 177,682,526 元。 3、本次回购注销部分限制性股票已于 2024 年 6 月 20 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性 ...

神宇通信科技股份公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海神昶科技有限 公司因业务发展需要，对其名称、住所进行了变更，并于近日完成了相关工商变更 登记，取得了江阴市行政审批局换发的营业执照。 一、本次工商变更主要内容如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 上海神昶科技有限公司 | 江苏神昶科技有限公司 | | 住所 | 上海市青浦区朱家角镇康业 | | | | 路 弄 号 幢 层 388 1-14 18 1 B | 江阴市长山大道 22 号 | | | 区 1188 室 | | 二、变更后的工商登记基本情况 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-038 （6）成立日期：2017 年 01 月 03 日 （7）住所：江阴市长山大道 22 号 （8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让 ...

风险提示： 股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-037 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）近期股票涨幅与创业板综合指数涨 幅存在较大偏离，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属通信系统设备 及组件行业静态市盈率为 32.67（截至 2024 年 5 月 16 日），公司的静态市盈率为 117.38，高于公司所处行业的平均水平。近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高， 存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行 ...

2023 年度分红派息实施公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-036 神宇通信科技股份公司 2023年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，具体内容为：以截至 2024 年 3 月 31 日公司股份总数 178,192,526 股，剔除公司于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 20 日通过集中竞价交易方式回购的 2,904,150 股股份，向全体股东按每 10 股 派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,057,675.20 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-035 神宇通信科技股份公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，于2024年5月7日召开公司2023年 度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。 根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技 股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年 限制性股票第二、三个解除限售期公司层面业绩考核要求为"以2021年净利润为基 数，2023年净利润增长率不低于32%"。根据公司经审计的2023年度财务报告，公司 层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三个解除限售期已获授但尚未解除限售的 限制性股票510,000股进行回购注销。 1 关于回 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 7 日在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出 席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 其他规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-034 神宇通信科技股份公司 2023年度股东大会决议公告 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年5月7日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月7日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公 司办公楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。 参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）6 名，代表有表 决权的股份为 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-033 神宇通信科技股份公司 一、股票交易异常波动的具体情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：神宇股份，证券 代码：300563）交易价格在 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 29 日连续 2 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及 现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董 事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 ...