神宇通信科技股份公司 独立董事孙涛 2023 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和《神宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及 经验，认真审议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益，维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙涛：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理、无锡德恒方会计 师事务所有限公司部门经理、副所长、苏州未来电器股份有限公司独立董事、 江苏阳光股份有限公司独立董事、徐州绿筑环保科技有限公司监事。现任无锡 恒元会计师事务所（普通合伙）所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公 司执行董事，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏怡达化学股份有 限公司独立董事、江苏华西村股份有限 ...

2023年度，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司 监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理 和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 神宇通信科技股份公司 2023年度监事会工作报告 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《神宇通 信科技股份公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年 历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-028 神宇通信科技股份公司 关于变更注册资本、经营范围等并修改《公司章程》的公告 根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技 股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定公司2022年限 制性股票第二、三个解除限售期公司层面业绩考核要求为"以2021年净利润为基 数，2023年净利润增长率不低于32%"。根据公司经审计的2023年度财务报告，公 司层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三个解除限售期已获授但尚未解除限售 的限制性股票510,000股进行回购注销。本次回购注销限制性股票共计510,000股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由178,192,526股变为177,682,526股，注册资 本将由178,192,526元变为177,682,526元。公司将依法履行减资程序。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司 拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第二十一次 ...

神宇通信科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 神宇通信科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-013 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十八次会议。会议通知于2024年4月2日以专 人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，公司财务总监兼董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股 份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 2、审议《关于公 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事汪激清 2023 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神 宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益， 维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 2、出席董事会专门委员会情况 2023 年任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，主持审计 委员会的日常工作，根据需要，共召集召开审计委员会 2 次，就公司的定期报告、 内部控制等事项进行了审阅。本人仔细审阅相关资料，同时向公司管理层详细了 解了公司本年度的财务状况、经营情况、重大事项进展情况、公司内部控制制度 的建设及执行情况，建议公司切实加强内控管理和风险管理，不断提升合规运作 水平。 2023 年任职期间，本人作为第五届董事会提名委员会委员，严 ...

神宇通信科技股份公司董事会： 神 宇 通 信科 技 股份 公 司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项说明 天职业字[2024]18746-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18746-3 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：神宇通信科技股份公司 单位：人民币万元 我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"）财务报表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月12日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，神宇股份编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-021 一、续聘审计机构情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 该所自2018年以来一直为公司提供审计服务，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、 客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护 能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会审计委员会提名拟续 聘天职会计师为公司2024年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2024年度审计 的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。 二、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询 1 神宇通信科技股份公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

神宇通信科技股份公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及 《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对 获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （二 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事刘刚 2023 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神 宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益， 维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘刚：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟 集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总 经理、江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、山东瑞丰高分子材料 股份有限公司董事、江苏瑞元投资有限公司监事。现任江阴银信投资有限公司 总经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事、江阴市江胜投资企业(有限合伙) 执 ...