上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划所涉相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http：//www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为 1 作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-018 神宇通信科技股份公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了2023年年度报告及其摘要，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于2024年4月29日（星 期一）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度网上业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方 式举行，投资者可登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长任凤娟女士、副董事长兼总经理 汤晓楠女士、董事会秘书兼财务总监顾桂新先生、独立董事汪激清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 ...

告 神宇通信科技股份公司 关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的公告 关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度预计的公 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"、"神宇股份"）于2024年4月12 日分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析 子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为公司合 并报表范围内的全资子公司上海神昶科技有限公司（以下简称"神昶科技"）申请 综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期 结售汇以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-012 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日9时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知于2024年4月2日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 公司独立董事奚海清、汪激清、刘刚、孙涛（已离任）向董事会提交了《独立 董事 2023 ...

神宇通信科技股份公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章总则 | 3 | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 24 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 33 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | | 第二节利润分配 错误!未定义书签。 | | | 第二节内部审计 39 | | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | ...

2023 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次 会议分别审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在 确保不影响公司正常运营的情况下，通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、 1 银、锡等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为 1000 万元；任一交易日持 有的最高合约价值上限为 1 亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。上述额 度自股东大会审议通过之日起至 2023 年度报告披露之日内有效，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期 及资金额度内签署相关合同及文件。2023 年 5 月 8 日，公司 2022 年度股东大 会审议通过上述议案。 神宇通信科技股份公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证 ...

神宇通信科技股份公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 3 日，公司第 五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 二、与天职国际讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与天职国际保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2023 年度财务报告的审计事项与天职国际进行了详细的讨论，并共同制 定了审计工作的具 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-027 神宇通信科技股份公司 关于向2023年限制性股票激励对象授予预留限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临 时股东大会授权，公司于2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第 五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予 预留限制性股票的议案》，确定以2024年4月12日为预留授予日，以6.66元/股的 价格向符合条件的6名激励对象授予147.00万股限制性股票。现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划简述 （四）激励对象及分配情况： 本激励计划首次授予的激励对象共计39人，包括在本公司任职的董事、高级 管理人员、经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管 理人员和核心技术（业务）骨干。不包括独立董事、监事。 本激励计划拟授予的限制性股票在各 ...

神宇通信科技股份公司 关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易目的 公司产品所使用的主要原材料包括铜、银、锡等金属，铜、银、锡均属于大宗 商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动 较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影 响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的 产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公 司持续、健康发展，拟开展交易品种为铜、银、锡等与生产经营相关的原材料的期 货套期保值业务。 公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的 原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易 所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期 货套期保值具有可行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、 经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投 机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具 ...

关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-029 神宇通信科技股份公司 关于聘任公司副总经理的公告 附件：副总经理候选人简历 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经 理汤晓楠女士提名，公司董事会提名委员会进行资格审查并提出建议，公司董事会 同意聘任刘青先生、刘斌先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日。（副总经理候选人简历详见附件） 特此公告。 神宇通信科技股份公司董事会 二〇二四年四月十六日 1 3 刘青先生简历 刘青，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。 2001年至2007年就职于江阴澄星实业集团有限公司，任生产班长；2009年3月至今 就职于本公司，现任公司无线事业部总经理。 截至本公告披露之日，刘青先生直接持有公司股票45,000股，占公司目前总股 ...