神宇通信科技股份公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-032 神宇通信科技股份公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 神宇通信科技股份公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 185,965,612.00 | 139,545,638.25 | 33.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

Financial Performance - The company reported a non-recurring profit of ¥5,390,614.72 in 2023, an increase from ¥4,934,648.40 in 2022, representing a growth of approximately 9.2%[3] - The company reported a non-recurring loss of ¥96.10 from other operating income and expenses in 2023[3] - The company’s government subsidies recognized in the current period amounted to ¥2,477,150.00, down from ¥4,905,381.73 in the previous year[3] - Sales expenses increased by 46.04% to ¥16,115,042.76 due to expanded sales efforts[38] - Management expenses rose by 70.69% to ¥41,913,866.76, primarily due to the implementation of an employee stock incentive plan[38] - Financial income increased significantly, with financial expenses showing a decrease of 527.64% to -¥2,065,877.70 due to increased interest income[38] - Research and development expenses decreased by 14.52% to ¥20,055,877.23 as ongoing projects neared completion[38] - The net cash flow from investment activities increased by 163.98% to ¥203,668,900, mainly due to a reduction in purchased financial products[43] - The net increase in cash and cash equivalents rose by 207.26% to ¥152,550,900, attributed to increased cash flow from investment activities[44] Market and Product Development - The company’s main products include various types of RF coaxial cables, which are widely used in communication base stations, aerospace, automotive communication, and high-end medical devices[6] - The company anticipates significant demand growth in high-end medical devices and automotive communication cables due to increasing smart vehicle applications[11][17] - The company has seen a notable increase in demand for RF coaxial cables in the automotive sector, particularly for data transmission in electric vehicles[11] - The company has developed new products such as full-band cable assemblies and stable amplitude and phase high-frequency cables, achieving import substitution and becoming a new growth point[33] - The company is focusing on the aerospace, medical equipment, and automotive communication sectors, with a steady growth in market capacity for RF coaxial cables[69] - The company is actively expanding its brand applications and increasing R&D investment in various data cables, driven by the growing demand for automotive cables due to advancements in smart vehicle technology and the rise of new energy vehicles[72] - The low-altitude economy is rapidly developing, supported by national policies and infrastructure, with significant market potential for drones and 5G integration, prompting the company to enhance its supply capabilities in this sector[72] Strategic Initiatives - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Hong Kong with an investment of $2.2 million and a new subsidiary in Vietnam with an investment of $2.1 million to expand overseas market development[22] - The company plans to expand its market in wireless communication applications, aiming to enhance scale and profitability[62] - The company has a strategic plan to reduce management costs and improve operational efficiency through the sale of a 99.90% stake in Suzhou Caiyi Power Technology Co., Ltd. for CNY 10,260.73 million[65] - The company aims to achieve international strategic layout to enhance its overall competitiveness[77] Governance and Management - The company has maintained a focus on innovation and core technology development to enhance its product offerings in the RF coaxial cable market[21] - The company is focused on optimizing its governance structure to ensure independent operations and compliance with legal regulations[84] - The company has a commitment to transparency in its financial reporting and governance practices[115] - The company has established a comprehensive internal control system to monitor financial and operational activities effectively[152] - The company emphasizes the importance of internal control and has established a dedicated internal audit institution to conduct regular audits of financial and operational activities[157] Employee and Talent Management - The total number of employees is 642, with 456 having an education level below college[126] - The company is committed to enhancing its employee compensation and benefits based on operational performance and regional living standards[127] - The company has established a comprehensive talent development system, including long-term planning for technical talent and various management regulations[128] - The company is implementing a stock incentive plan to attract and retain core talent, aiming to build a loyal and capable management team[74] - The company has implemented various employee incentive mechanisms to enhance performance and ensure alignment with strategic goals[154] Customer and Supplier Relations - The top five customers accounted for 47.90% of the total annual sales, with the largest customer contributing ¥197,603,179.09, representing 26.17% of total sales[24] - The top five suppliers accounted for a total procurement amount of ¥394,537,517.15, representing 62.62% of the annual total procurement[38] - A complete customer information file and credit rating mechanism have been established to manage credit risk dynamically, with adjustments made based on economic conditions[160] - The company has built long-term strategic partnerships with many quality customers and suppliers, enhancing trust and cooperation[185] Social Responsibility and Compliance - The company emphasizes creating social value by legally paying taxes and actively developing employment opportunities[185] - The company has committed to social responsibility by participating in public welfare activities and responding to social concerns[185] - The company strictly complies with environmental laws and has not faced any penalties for violations during the reporting period[174] Financial Reporting and Dividends - The company held its 2022 Annual General Meeting on May 8, 2023, with a participation rate of 41.03%, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2022 financial report and profit distribution plan[91] - The company distributed cash dividends of RMB 0.9 per 10 shares, totaling RMB 16,094,027.34, approved on May 8, 2023[137] - The company plans to distribute cash dividends of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 35,057,675.20, which represents 100% of the total profit distribution amount[139] - The company has maintained a consistent cash dividend policy since its listing, ensuring shareholder returns[177] Risk Management - The company is facing risks related to talent retention and market competition, and is actively working on training and incentive programs to mitigate these risks[80][78] - The company plans to strengthen its risk prevention mechanisms and improve decision-making efficiency to ensure sustainable development[73] - The company has not provided any external guarantees during the reporting period, adhering to strict risk prevention measures[166] Changes in Board and Management - The company appointed a new financial director on June 21, 2023, following the dismissal of the previous one[104] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors[105] - The company has experienced changes in its board members, with several appointments and resignations in 2023[104] - The company’s general manager, Ms. Tang Xiaonan, has a background in advanced management and has been recognized as a technology entrepreneur[99] - The company has a diverse board with members holding various professional qualifications, including legal and managerial expertise[100][101] Audit and Accounting - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, impacting financial statement adjustments[194] - The company has appointed Tianzhi International Accounting Firm for auditing services, with a fee of 560,000 yuan[198]

告 神宇通信科技股份公司 关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的公告 关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度预计的公 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"、"神宇股份"）于2024年4月12 日分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析 子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为公司合 并报表范围内的全资子公司上海神昶科技有限公司（以下简称"神昶科技"）申请 综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期 结售汇以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括 ...

神宇通信科技股份公司董事会 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：1、参与本激励计划的刘青先生、刘斌先生于 2024 年 4 月 12 日经公司召开的第五届董事 会第二十一次会议审议通过聘任为高级管理人员。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超 过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 神宇通信科技股份公司 二〇二四年四月十六日 一、总体情况 序 号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 1 顾桂新 董秘、财务总监 50 6.00% 0.28% 2 刘青 副总经理 39 4.68% 0.22% 3 刘斌 副总经理 37 4.44% 0.21% 核心管理人员和核心技术（业务）骨 干（3人） 21 2.52% 0.12% 合计 147 17.63% 0.82% 二、具体情况 序 ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-013 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十八次会议。会议通知于2024年4月2日以专 人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，公司财务总监兼董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股 份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 2、审议《关于公 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事汪激清 2023 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神 宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益， 维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 2、出席董事会专门委员会情况 2023 年任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，主持审计 委员会的日常工作，根据需要，共召集召开审计委员会 2 次，就公司的定期报告、 内部控制等事项进行了审阅。本人仔细审阅相关资料，同时向公司管理层详细了 解了公司本年度的财务状况、经营情况、重大事项进展情况、公司内部控制制度 的建设及执行情况，建议公司切实加强内控管理和风险管理，不断提升合规运作 水平。 2023 年任职期间，本人作为第五届董事会提名委员会委员，严 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过 3 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，理财产品的购买日需在上述授权期限内，理 财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不得超过 12 个 月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-022 ...

证券简称：神宇股份 证券代码：300563 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | 8 | | （四）本次授予情况 | 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 111 | | （六）结论性意见 | 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 133 | | （二）咨询方式 | 133 | 一、释义 3 1. 神宇股份、本公司、公司、上市公司：指神宇通信科技股份公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指神宇通信科技股份公司 2023 年限制性 股票激励计划 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行证券投资的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及主营业务 发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资。 （二）投资金额及投资期限 公司拟使用不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进行证券投资，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-024 神宇通信科技股份公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）投资方式 在有效期和额度范围内，公司董 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-018 神宇通信科技股份公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了2023年年度报告及其摘要，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于2024年4月29日（星 期一）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度网上业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方 式举行，投资者可登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长任凤娟女士、副董事长兼总经理 汤晓楠女士、董事会秘书兼财务总监顾桂新先生、独立董事汪激清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 ...