关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-014 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中： 神宇通信科技股份公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十一次会议已审议通过了关于 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-026 神宇通信科技股份公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董 事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于回购注 销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股 票激励计划回购价格的议案》等相关议案，现就有关事项公告如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关程序 2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案，公 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划所涉相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http：//www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为 1 作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事奚海清 2023 年度的述职报告 2023 年度，在本人的任职期间，公司共召开了 11 次董事会和 4 次股东大会， 本人亲自出席了 11 次董事会和 4 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自出席会 议的情况，无委托其他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和 股东大会，本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合 法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚 信负责的原则，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用，本年度本人对董事会会议的全部 议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。本人谨慎、认真地行使了公司所赋予 独立董事的权利。 2、出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的 日常工作，根据需要，2023 年度共召集召开提名委员会 3 次，本人对候选人的 资料进行了认真审核并发表了明确意见，与其他提名委员会委员也进行了充分沟 通讨论，积极推进公司核心团队的建设。 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事孙涛 2023 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和《神宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及 经验，认真审议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益，维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙涛：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理、无锡德恒方会计 师事务所有限公司部门经理、副所长、苏州未来电器股份有限公司独立董事、 江苏阳光股份有限公司独立董事、徐州绿筑环保科技有限公司监事。现任无锡 恒元会计师事务所（普通合伙）所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公 司执行董事，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏怡达化学股份有 限公司独立董事、江苏华西村股份有限 ...

神宇通信科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有 证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三）熟悉国家有关财务 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事刘刚 2023 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神 宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益， 维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘刚：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟 集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总 经理、江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、山东瑞丰高分子材料 股份有限公司董事、江苏瑞元投资有限公司监事。现任江阴银信投资有限公司 总经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事、江阴市江胜投资企业(有限合伙) 执 ...

神宇通信科技股份公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及 《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对 获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （二 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-012 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日9时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知于2024年4月2日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 公司独立董事奚海清、汪激清、刘刚、孙涛（已离任）向董事会提交了《独立 董事 2023 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，结合公司 实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的权益不受侵 犯。切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，内抓管 理，外拓市场，引进人才，积极创新，不断规范公司法人治理结构，提高公司整 体管控水平，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 报告期内经营情况回顾 2023 年主要经营指标完成情况如下： 在抓好消费终端、物联网、移动通信用射频同轴电缆的同时，完成了公司生 产厂区布局调整，拉开了发展框架，积极推进航空、航天、航海、高端医疗器械、 汽车电子、高速数据线等方向的发展。 1 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 增减额 增减幅度 营业收入 75,500.81 76,835.86 -1,335.05 -1.74% 营业成本 63,001.09 66,155.71 -3,154.62 -4.77% 营业利润 5,628.05 4,601.14 1,026.91 22 ...