第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-043 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知于2024年8月16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神 宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2024 年半年 ...

神宇通信科技股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-042 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）近期股票涨幅与创业板综合指数涨 幅存在较大偏离，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属通信系统设备 及组件行业静态市盈率为 32.70（截至 2024 年 7 月 8 日），公司的静态市盈率为 120.32，高于公司所处行业的平均水平。近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高， 存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 7 月 5 日、2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 9 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五 届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-012）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。 二、登记机关核准情况 近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市行政审批局换发 的营业执照，新取得的营业执照基本情况如下： 神宇通信科技股份公司 关于完成工商变更登记的公告 1 统一社会信用代码：91320200752749700A 类型：股份有限公司（上市） 住所：江阴市长山大道 22 号 法定代表人：汤晓楠 注册资本：17768.2526 万元整 成立日期：20 ...

关于全资子公司注销完成的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-040 神宇通信科技股份公司 关于全资子公司注销完成的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：江阴市长山大道 22 号 法定代表人：任雨江 注册资本：1,000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升 公司经营质量，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于近期办理了下属全 资子公司江苏神旗宇博智能装备有限公司(以下简称"全资子公司")的注销事宜。 近日，公司收到江阴市行政审批局出具的《登记通知书》，全资子公司的工商注销 登记手续已办理完毕。 根据相关法律法规、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次 注销全资子公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审 批。本次注销全资子公司事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销公司基本情况 名称：江苏神旗宇博智能装备有限公司 统一社会信用代码 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-039 神宇通信科技股份公司 1 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销部分限制性股票涉及人数为 21 人，回购注销的限制性股票数 量合计为 510,000 股，占回购前神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）总股本 的 0.29%，回购价格为 7.00 元/股，回购总金额为 3,570,000 元人民币。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由178,192,526股减少至177,682,526股， 注册资本相应由人民币 178,192,526 元变更为人民币 177,682,526 元。 3、本次回购注销部分限制性股票已于 2024 年 6 月 20 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性 ...

神宇通信科技股份公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海神昶科技有限 公司因业务发展需要，对其名称、住所进行了变更，并于近日完成了相关工商变更 登记，取得了江阴市行政审批局换发的营业执照。 一、本次工商变更主要内容如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 上海神昶科技有限公司 | 江苏神昶科技有限公司 | | 住所 | 上海市青浦区朱家角镇康业 | | | | 路 弄 号 幢 层 388 1-14 18 1 B | 江阴市长山大道 22 号 | | | 区 1188 室 | | 二、变更后的工商登记基本情况 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-038 （6）成立日期：2017 年 01 月 03 日 （7）住所：江阴市长山大道 22 号 （8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让 ...

风险提示： 股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-037 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）近期股票涨幅与创业板综合指数涨 幅存在较大偏离，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属通信系统设备 及组件行业静态市盈率为 32.67（截至 2024 年 5 月 16 日），公司的静态市盈率为 117.38，高于公司所处行业的平均水平。近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高， 存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行 ...

2023 年度分红派息实施公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-036 神宇通信科技股份公司 2023年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，具体内容为：以截至 2024 年 3 月 31 日公司股份总数 178,192,526 股，剔除公司于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 20 日通过集中竞价交易方式回购的 2,904,150 股股份，向全体股东按每 10 股 派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,057,675.20 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-035 神宇通信科技股份公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，于2024年5月7日召开公司2023年 度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。 根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技 股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年 限制性股票第二、三个解除限售期公司层面业绩考核要求为"以2021年净利润为基 数，2023年净利润增长率不低于32%"。根据公司经审计的2023年度财务报告，公司 层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三个解除限售期已获授但尚未解除限售的 限制性股票510,000股进行回购注销。 1 关于回 ...