第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-003 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日13时在公司一楼会 议室以现场方式召开第五届监事会第十七次会议。会议通知于2024年2月4日以专人 送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》 公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不 会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权 发生变化，不会改变公司的 ...

关于回购公司股份的方案公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-004 神宇通信科技股份公司 关于回购公司股份的方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、回购股份方案的基本情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分社会公众股，用于维护公司价值及股东权益。回购方案基本情 况如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按 照有关规定用于出售。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 15 元/股（含），回购价格的上限 不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量及占当前总股本的比例：按回购资金总额的上限及回购 股份价格上限测算，预计回购股份数量约3,333,333股，占公司当前总股本的1.87%； 按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为2,000,000股， 占公司当 ...

关于转让子公司股权的进展公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-001 截至本公告披露之日，神创博瑞新材料有限公司（以下简称"神创博瑞"）100% 股权已完成交割，公司及张培亮已按照《股权转让协议》约定收到全部股权转让款， 神创博瑞已办理完成股权转让的工商变更登记手续。工商变更后，公司不再持有神 创博瑞的股权，神创博瑞不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 神宇通信科技股份公司 关于转让子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日召开第五届董事 会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于转让子公司 神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》，具体内容详见公司于2023年11月3日在 中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《神宇通信科技股份公司关于转让子公 司股权的公告》（公告编号：2023-071）。 本次转让子公司股权事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。 二、交易进展情况 神宇通信科技股份公司董事会 ...

关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 神宇通信科技股份公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于2023年4月13日 召开了公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编 号：2023-010）。该事项已经2022年度股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的情况 公司于近日收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复 核人的函》，天职国际作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派 郭海龙、张驰为签字注册会计师、周薇英为项目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十九次会议。会议通知于2023年12月6日 以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇 通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-074 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 1 二、会议审议情况 1、审议《关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》 为满足上海神昶科技有限公司（以下简称"神昶科技"）的日常经营和业务发 展需要，神昶科技拟向上海浦 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对公司第五届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于《关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》的独 立意见 （本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于相关事项的独立 意见》签字页） 独立董事签字： 奚海清（签字） 汪激清（签字） 刘 刚（签字） 公司通过为全资子公司神昶科技提供担保，有助于解决子公司神昶科技业务 发展的融资需求，促进子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进 行控制。公司对子公司神昶科技的担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要。 因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项 的决策和审议程序合法合规。因此，我们一致同意公司为全资子公司神昶科技提 供担保。 二、关于《关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交 易的议案》的独立 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-075 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十六次会议。会议通知于2023年12月6日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》 经审核，公司监事会认为： 本次担保的被担保对象为公司全资子公司，主要基于上海神昶科技有限公司技 业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营， 不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司为全资子公司上海神昶 科技有限公司提供担保。 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的 公告》详见中国证监会指定创 ...

神宇通信科技股份公司 汪激清（签字） 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 刘 刚（签字） 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于 2023 年 12 月 6 日以现场方式召开了第五届董事会独立董事第一次 专门会议，过半数独立董事推举奚海清作为本次会议主持人，会议对公司出租房 屋暨关联交易事项审议如下： 经核查，我们认为：本次关联交易有利于提高公司固定资产使用效率，房屋 的租赁价格参考市场公允价，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不 会对公司持续经营能力产生影响，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十 九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《神宇通信科技股份公司第五届董事会独立董事第一次 专门会议审核意见》签字页） 独立董事签字： 奚海清（签字） 年 月 日 ...

关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-077 神宇通信科技股份公司 关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）拟向其参股公司上海黎元新能 源科技有限公司（以下简称"上海黎元"）出租房屋，并签署相关租赁合同（以下 简称"《租赁合同》"），公司将其位于江阴市长山大道22号面积约为8,252.00平方 米的厂房以及场地（含附属设施、设备）（以下统称"出租场地及房屋"）出租给 上海黎元用于其生产经营，租赁期限为三年，即从2024年3月1日起至2027年2月28日 止，三年租金合计1,039.7520万元。 3、公司于 2023 年12月8日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋 1 关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的公告 暨关联交易的的议案 ...

关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的公告 为满足上海神昶科技有限公司（以下简称"神昶科技"）的日常经营和业务发 展需要，神昶科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"） 申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，拟向中国民生银行股份有限公司（以 下简称"民生银行"）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资 金贷款、银行承兑汇票等各项融资业务，公司拟为神昶科技在浦发银行、民生银行 的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 15,000 万元，上 述担保期限一年，担保额度可循环使用，具体内容以签订的协议为准，董事会授权 公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署相关协议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外担保管理 制度》等有关规定，本次被担保对象神昶科技单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产10%，鉴于其为公司全资子公司，本次担保在公司董事会审批权限范围内， 1 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-076 神宇通信科技股份公司 关于为全资子公司上海神昶科技有限公司 ...